Ухвала суду № 65327851, 10.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/3692/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2140/17

10 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12016040030001143 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2017 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Юдіним Я.В., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030001143 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, Група осіб за попередньою змовою діючи умисно з корисливих мотивів та власної заінтересованості на протязі 2016р., реалізуючи свої злочинні наміри шахрайським шляхом заволоділа майном, активами та готовою продукцією, що належать ТОВ «Агрофірма Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), чим завдали останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №12016040030001143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 31 серпня 2016 року, з інформації розміщеної на сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua) Заявникам стало відомо, що у період з 30.08.2016р. по 31.08.2016р. державним реєстратором Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_2 (далі по тексту - Державний реєстратор) було безпідставно скасовано реєстраційні дії стосовно юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "АГРОСТЕП" далі по тексту - Товариство).

Зазначені дії Державного реєстратора призвели до незаконної зміни власників Товариства та його посадових осіб. Як видно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, підставою для вчинення Державним реєстратором реєстраційних дій рішення суду.

Будь-які судові рішення, щодо Товариства про зміну його власників або посадових осіб станом на 31.08.2016р. у реєстрі судових рішень відсутні.

Вчинені 30.08.2016 року та 31.08.2016 року, державним реєстратором Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, реєстраційні дії полягали в скасуванні деяких минулих реєстраційних дій вчинених стосовно ТОВ «АГРОФІРМА«АГРОСТЕП» та призвели до того, що єдиним власником (засновником) ТОВ «АГРОФІРМА«АГРОСТЕП» став ОСОБА_3.

05.09.2016р. ОСОБА_3, перебуваючи в незаконному статусі єдиного засновника ТОВ «АГРОФІРМА«АГРОСТЕП», у загальному порядку, звернувся до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ «АГРОФІРМА«АГРОСТЕП»), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. В цей же день, державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради було вчинено дві реєстраційні дії, а саме: реєстраційна дія №12151050038000819 (зареєстровано зміну складу засновників ТОВ «АГРОФІРМА«АГРОСТЕП») та реєстраційна дія №12151070039000819 (внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах).

Згідно витягу з ЄДР було встановлено, що: ТОВ Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Святовасилівка, вул. Центральна, 9.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040030001143 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Дніпровської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву, в якій прохав клопотання слідчого розглянути за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацину В.М., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Дніпровської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 13, а саме: усіх оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), усіх оригіналів заяв вказаного підприємства наданих до ДПІ, оригіналів реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів та інших, а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ТОВ Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), кореспонденції, документів, на які поширюється право податкової застави та інші документи, за весь період діяльності ТОВ Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко