Постанова № 65326002, 16.03.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №1кс/359/468/2017р.

УХВАЛА

16 березня 2017 р. м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду в Київській області Гончаров О.М., за участю: секретаря судового засідання Вітківського Є.О., старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Пянило В.А розглянувши у судовому засіданні, в залі Бориспільського міськрайонного суду в Київській області , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110100000400 від 20.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110100000400 від 20.02.2016, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Тиара» шляхом обману та зловживання довірою коштами довірителів при будівництві будинку за адресою: АДРЕСА_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2006-2008 років ТОВ «Тиара» безпосередньо та через ТОВ «Фінасова компанія «Житлоінвест-Гарант» на підставі договорів доручення та договорів про участь у Фонді фінансування будівництва було залучено у будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1, кошти громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших. Згідно укладених договорів будівництво повинно було бути закінчено ще у 2009 році і довірителі мали отримати закінчені будівництвом житлові та нежитлові приміщення. Однак, з усіх необхідних будівельних робіт ТОВ «Тиара» було виконано лише облаштування фундаменту вказаного будинку і на цьому будівельні роботи були зупинені.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ - ГАРАНТ» у 2007 році з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів з метою фінансування будівництва ФФБ по вулиці Головатого 71 а, місто Бориспіль , Київська область. На протязі всього періоду співпраці згідно умов договору при надходженні грошових коштів від довірителів на рахунок ФФБ відкритий ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ - ГАРАНТ» перераховувала на поточний рахунок ТОВ «ТИАРА» в повному обсязі за мінусом 10 відсотків оперативного резерву, який фінансова компанія повинна формувати та зберігати на рахунку ФФБ виду А згідно Ліцензійних умов. За весь період з березня 2007 року по травень 2010 року було залучено коштів від інвесторів ФФБ по вулиці Головатого, 71 а, місті Бориспіль, Київської області 5 467 455,00 грн, з них повернуто по розірваним договорам 2 392 645,10 грн. Зобов'язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 3 074 809,90 грн. З рахунку ФФБ на компанію ТОВ «ТИАРА» було перераховано 4 920 709,50 грн , з перерахованих коштів ТОВ «ТИАРА» повернула на рахунок ФФБ кошти в сумі 1 855 773,90 грн для розрахунку по розірваним договорам з інвесторами, які одразу ж були перераховані фінансовою компанію на рахунки інвесторів з метою виконання зобов'язання по розірваним договорам з інвесторами. Станом на 24 листопада 2016 року залишок коштів перерахованих на ТОВ «ТИАРА» складає 3 064 935,51 грн .

Окрім цього, в січні 2008 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ - ГАРАНТ» з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів для фінансування будівництва по вулиці Головатого , 71 А (2 черга), місто Бориспіль, Київська область. Сума залучених коштів для фінансування будівництва склала 708 110,00 грн. По розірваним договорам з інвесторами було повернуто 142 655,50 грн. Зобов'язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 565 454,50 грн. Фінансова компанія перерахувала грошові кошти для фінансування будівництва на поточний рахунок ТОВ «ТИАРА» грошові кошти в сумі 529 309,00 грн.

Згідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ДФС України ТОВ «Тиара» (код ЄДРПОУ 31839309) в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735) мало наступні рахунки:

рахунок №260080275902, відкритий 08.04.2013, валюта рахунку 980-українська гривня, закритий 16.03.2016;

рахунок №26006275901 відкритий 20.02.2008, валюта рахунку 980-українська гривня, закритий 16.03.2016;

рахунок №26005255201, відкритий 25.07.2006, валюта рахунку 980-українська гривня, закритий 12.01.2007.

Відомості про рух коштів по вказаних рахунків, осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунками, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахунках, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунків, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунків, перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735, ЄДРПОУ 22932856) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2.

Оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ. Зокрема, вказані документи містять відомості про подальше використання коштів перерахованих на будівництво, а також будуть використані для проведення судової економічної експертизи.

Без вилучення оригіналів документів у сторони провадження - ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню - неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів Україні «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 № 661 встановлено, що комерційну таємницю не становлять: установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; інформація за всіма встановленими формами державної звітності; дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів; відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць; документи про сплату податків і обов'язкових платежів; інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків; документи про платоспроможність; відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735, ЄДРПОУ 22932856) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2

Крім того, в судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, довела, що у будь-який інший спосіб не може здобути інформацію, яка має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735, ЄДРПОУ 22932856) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2 для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Пянило В.А про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити .

Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області Пянило Віті Анатолівні, старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області Хільченку Артуру Віталійовичу, оперуповноваженому СКП Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області Поляковій Дарії Олександрівні тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735, ЄДРПОУ 22932856) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ТОВ«Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків;

- анкет клієнта банку ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №260080275902, 26006275901, 26005255201;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) співробітниками ПАТ «Інтеграл-банк» по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- документів щодо придбання ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та видачі співробітниками АТ «КБ «Експобанк» чекових книжок по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№260080275902, 26006275901, 26005255201 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Гончаров