Ухвала суду № 65322508, 15.03.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2870/17

Провадження № 1-кс/592/1376/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Мазіної К.С., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Наумова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Наумова А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200000000325 від 13.10.2016 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Наумова А.В., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016200000000325 від 13.10.2016 року за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів службовими особами ТОВ «Укрхімсервіс-К» (код 39140535) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укрхімсервіс-К» за міжнародними контрактами з Австрійським підприємством Сибур Интернешнл ГибХ протягом січня-червня 2016 року здійснювало імпорт метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ), який використовується для підвищення октанового та метанового числа бензинів і є підакцизною групою товарів. Фактично, МТБЕ відвантажувався з ЗАТ «Сибур-Транс» (м.Москва, вул. Крижанівського, 18, корп.4) та транспортувався через митні пункти пропуску. Зазначена хімічна продукція вивантажується на нафтобазі (паливному складі), орендованій приватним підприємцем ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) де і використовується для виробництва фальсифікованих ПММ шляхом змішування компонентів.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що метил-трет-бутиловий ефір (МТБЕ) від ТОВ «Укрхімсервіс-К» надходить залізницею до нафтобази (паливного складу), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, що належить ФОП ОСОБА_3, а саме, згідно декларацій №807100000/2016/648, №807100000/2016/7617, №807100000/2016/11705, №807100000/2016/15678, №807100000/2016/15706, №807100000/2016/15706, №807100000/2016/20148, №807000000/2016/900146, №807000000/2016/900166, №807000000/2016/903130, №807000000/2016/903215, №807000000/2016/904728, №807000000/2016/906545, №807000000/2016/906729, №807000000/2016/908171.

Так, 15.02.2017 року направлено до регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» вимогу в порядку ст.93 КПК України щодо отримання оригіналів або завірені належним чином копії первинних бухгалтерських документів (договори, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти приймання-передачі, сертифікати якості, виписки по розрахункових рахунках та інші документи) про здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у 2016 році з ТОВ «Укрхімсервіс-К» (код 39140535) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

01.03.2017 року отримано лист від регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» про відмову у наданні первинних бухгалтерських документів, де зазначено, що необхідна інформація буде надана ,за умов ухвали суду про тимчасовий доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів (контрактів), рахунків (Invoice) або інші документів, які визначають вартість товару, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних або інших залізничних документів на вантаж, актів

приймання-передачі, специфікацій, сертифікатів якості та інших документів пов'язаних із перевезенням метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ) залізницею у 2016 році ТОВ «Укрхімсервіс-К» (код 39140535) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи - договори (контракти), рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні або інші залізничні документи на вантаж, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати якості та інші документи пов'язані із перевезенням метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ) залізницею у 2016 році ТОВ «Укрхімсервіс-К» (код 39140535) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), які перебувають у володінні регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Конарєва, 7.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що розташована за адресою: м.Харків, вул. Конарєва, 7.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Наумову Андрію Валерійовичу.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко