Ухвала суду № 65312069, 10.03.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2429/17

Провадження № 1-кс/727/761/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12017260000000075 від 06 січня 2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Джосул В.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №12017260000000075 від 06 січня 2017 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що 06.01.2017 на адресу слідчого управління надійшли матеріали про те, що службові особи ВДНЗУ «Буковинський Державний медичний університет» код ЄДРПОУ 02010971 (юридична адреса: м.Чернівці, Театральна площа 2), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_3 та службовими особами ТОВ «МД ХАУС», діючи умисно, протягом 2015-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян ОСОБА_4 на навчання в університеті.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» протягом вересня-жовтня 2016 року було зараховано на навчання 273 студенти, які є громадянами ОСОБА_4, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

Після зарахування вказаних студентів, які є громадянами ОСОБА_4, службовими особами ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 10.12.2016 було оголошено державну закупівлю, щодо пошуку комерційної структури, яка здійснить надання послуги щодо залучення громадян ОСОБА_4 в кількості 300 осіб на навчання в університеті, вартістю в 3 млн. грн. На участь в торгах було подано пропозицію ФОП ОСОБА_3 на суму 2964000 грн., з яким 23.12.2016 укладено договір про надання послуг. Також встановлено, що громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_3 зареєстрований 19.09.2016 фізичною особою підприємцем.

В ході проведення дослідження, фактів надання послуг ФОП ОСОБА_3, щодо залучення громадян ОСОБА_4, було встановлено, що 26.12.2016 ФОП ОСОБА_3 подано до ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» акт здачі прийняття робіт, в якому зазначено перелік студентів в кількості 273 особи, які є громадянами ОСОБА_4, та те, що вказані особи залучені ним до навчання в університеті. Даний акт, було перевірено та прийнято до оплати службовими особами ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет».

Однак, в даному акті, зазначені особи, які протягом вересня-жовтня 2016 року були вже зараховані на навчання, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

На підставі вказаного акту Державною казначейською службою України в м. Київ ФОП ОСОБА_3 27.12.2016 перераховано кошти в сумі 2697240 грн., за послуги із залучення до навчання громадян ОСОБА_4, які він фактично не надавав.

Крім цього, встановлено, що 15.12.2015 між ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» та ТОВ «МД ХАУС», в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №432/т.

Згідно вказаного договору виконавець зобовязується надати послуги з набору іноземних громадян для навчання у ВНЗ з числа іноземних громадян на умовах індивідуального контракту для навчання. Ціна договору становить 2998970 грн.

Пунктом 10.1 вказаного договору визначено, що договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 або до повного виконання зобовязань сторін.

15.12.2015 директором ТОВ «МД ХАУС» ОСОБА_3 подано до ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» акт здачі-прийняття робіт (послуг), згідно якого ОСОБА_3 залучив на навчання до навчального закладу 221 іноземного студента.

На підставі вказаного акту Державною казначейською службою України в м. Київ 29.12.2015 на рахунок ТОВ «МД ХАУС» №26004503749, відкритого в АТ «ОСОБА_5 Аваль» перераховано кошти в сумі 2998970 грн., за послуги із залучення до навчання громадян ОСОБА_4, які він фактично не надавав.

Проведеним тимчасом доступом до речей та документів в AT «ОСОБА_5 Аваль» встановлено, що 29.12.2015 на рахунок TOB «МД ХАУС» №26004503749, відкритого в AT «ОСОБА_5 Аваль» перераховано кошти в сумі 2998970 грн. В подальшому, а саме 30.05.2016 кошти в сумі 2875000 грн. перераховано з TOB «МД ХАУС» на рахунок №26000521888 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_1).

Після отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок, ФОП ОСОБА_6 в період часу з 30.05.2016 по 03.06.2016 на підставі чеків отримала готівкою вказані кошти у касі AT «ОСОБА_5 Аваль».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в АТ «ОСОБА_5 Аваль», а саме до справи для відкриття поточного рахунку №26000521888 (українська гривня) ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_1), оригіналів, корінців чеків по чековим книжкам розрахункового рахунку (договір про відкриття банківського рахунку, копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду, витяг про фізичну-особу підприємця з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, картки із зразками підписів, опитувальник, інформація щодо фінансового стану клієнта, інші документи необхідні для відкриття банківського рахунку), оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, грошових чеків, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи, за період з 29.05.2016 по 15.06.2016 по вказаному рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в АТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчимне наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- справи для відкриття поточного рахунку №26000521888 (українська гривня) ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_1), корінців чеків по чековим книжкам розрахункового рахунку (договір про відкриття банківського рахунку, копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду, витяг про фізичну-особу підприємця з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, картки із зразками підписів, опитувальник, інформація щодо фінансового стану клієнта, інші документи необхідні для відкриття банківського рахунку), квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, грошових чеків, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи, за період з 29.05.2016 по 15.06.2016 по вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.