Ухвала суду № 65309171, 23.02.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/785/2017

Справа № 428/1596/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, заступника начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32016130000000017 від 19.05.2016 року заступником начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32016130000000017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, знаходячись за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с.м.т. Тошківка, вул. Горького, 36, здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. (епізод1)

Також, 21.07.2016 року у торговому павільйоні бази відпочинку «Кривіньке», яка розташовувана між населеними пунктами с. Сиротине та с. Борівське Луганської області, невстановлена особа здійснила незаконний збут ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовленого алкогольного напою, в результаті вживання якого ОСОБА_3 отримала харчове отруєння.(епізод 2)

Також до слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області надійшло повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, а також матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області, згідно яким ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснюють незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Луганської області. (епізод3)

До СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку надійшло повідомлення від ОГ № 9 ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, а також матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області за фактом здійснення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Луганської області, що призвело до отруєння людей.(епізод 4)

Сторона кримінального провадження вказує, що 17.09.2016 року за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду було здійснено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено: приблизно 1363,5 літрів рідини прозорого кольору; пластикова ємність об`ємом 1000 л облаштована насосом з залишками рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту; експрес накладні ОСОБА_8 2 шт. (в графі Інформація про одержувача зазначено ПІБ: ОСОБА_5, телефон 380955495420, а в графі Інформація про відправника зазначено ПІБ: ОСОБА_9 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380977374230), в графі повний опис відправлення: Товари для саду, городу та відпочинку, що ймовірно являється етиловим спиртом; пакувальна плівка, предмет для переливання та вимірювання рідини (лійка); кришки для закриття ємностей; 9 слідів папілярних ліній.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 17.08.2016 року та інформації ОУ ГУ ДФС у Луганській області гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, систематично здійснюють придбання через оператора поштового перевезення «Нова Пошта» спирту етилового. Згідно з експрес-накладною «Нова Пошта» № 59000200681395 від 26.08.2016 р. Інформація про відправника зазначено ПІБ: ОСОБА_10 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380994451396), Інформація про Одержувача зазначено ПІБ: ОСОБА_5, телефон 380955495420; в графі повний опис відправлення: Товари для саду, городу та відпочинку, що ймовірно являється етиловим спиртом.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 також користувався абонентським номером +380500750631; ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами +380982847042, +380955495420; ОСОБА_7 користувався абонентським номером +380990597337. Вищевказані абонентські номери ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вказували як контактні номери при відправленні та одержанні через ТОВ «Нова Пошта» етилового спирту, який використовувався при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що документи, що перебувають в ТОВ «Нова Пошта», необхідні як докази по даному досудовому розслідуванню, у звязку з тим, що через мережу ТОВ «Нова Пошта» було здійснено придбання етилового спирту, який використовувався при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Крім того, встановлено, що в відділеннях ТОВ «Нова Пошта» здійснюється відеоспостереження, де ймовірно зафіксовано зображення осіб, які відправляли етиловий спирт ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, вищезазначена відео зйомка по кримінальному провадженню має значення, як речовий доказ, з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в ТОВ «Нова Пошта» (код за ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039 м. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА БУД. 57, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого,прокурора, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код за ЄДРПОУ 31316718), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2А та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити

Надати заступнику начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_11, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_12, або за дорученням ОСОБА_2 старшому оперуповноваженому з ОСОБА_13 ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому СПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_15, тимчасовий доступ до речей і документів, які відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України являються конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код за ЄДРПОУ 31316718), за юридичною адресою: адреса: 36039 м. Полтава, вул. Європейська буд, 57, з можливістю ознайомлення з ними та копіювання, які було складено за результатами відправлення та отримання поштової кореспонденції через відділення ТОВ «Нова Пошта», громадянами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, використовуючи абонентські номери +380955495420, +380500750631; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, використовуючи абонентські номери +380982847042, +380955495420; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, використовуючи абонентський номер +380990597337; ОСОБА_9, використовуючи абонентський номер +380977374230 (м. Вільшани, Харківська область,); ОСОБА_10, використовуючи абонентський номер +380994451396 (м. Вільшани, Харківська область) за період з 01.01.2016 по 13.02.2017 року, а саме:

- інформацію та відповідні документи про всі отримання та відправлення вантажів, перевезення яких здійснювалось ТОВ «Нова Пошта», з обовязковим зазначенням прізвища, імя, по-батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів, адрес мешкання, інших персональних даних вантажовідправника, вантажоодержувача, їх представників, а також країни походження, адреси призначення, найменування, кількості (обєм, вага, розмір), вартості вантажу, дати відправлення та отримання вантажу;

- матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали відправлення та отримання зазначених вище громадян вантажів у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський