Ухвала суду № 65306924, 14.03.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/824/17

№ 1-кс/183/214/17

У Х В А Л А

14 березня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., процесуального керівника прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

13 березня 2017 р. слідчий слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернулася до суду з клопотанням, яке в судовому засіданні підтримав процесуальний керівник прокурор Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в ЄРДДР 20 січня 2017 р. за № 12017040350000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що між головою Знаменівської сільської ради ОСОБА_3 та директором ТОВ «ОСОБА_4 Груп» ОСОБА_5 був укладений договір № СФ-38 від 12.10.2016 та додаткова угода № 1 до вказаного договору на загальну 189 999,60 грн. Згідно вказаного договору робітники ТОВ «ОСОБА_4 Груп» повинні були виконати роботи по капітальному ремонту системи газопостачання НВК «Новотроїцький» за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Новотроїцьке, вул. Герасименка, 81.

19.10.2016 р. на підставі вказаного договору та рахунку № СФ-0000038 від 12.10.2016 року Знаменівською сільською радою ТОВ «ОСОБА_4 Груп» була перерахована передоплата в сумі 51 086,88 грн.

20.12.2016 р. головою Знаменівської сільської ради ОСОБА_3 та директором ТОВ «ОСОБА_4 Груп» був підписаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на підставі якого ТОВ «ОСОБА_4 Груп», Знаменівською сільською радою було перераховано за виконані роботи 129 412,92 грн. В п. 43 вказаного акту «Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м. з листової сталі» посадовими особами ТОВ «ОСОБА_4 Груп» були включені роботи по встановленню 12 тонн витяжних та вентиляційних труб на загальну суму 45 073 грн.

Виїздом на об'єкт було виявлено, що фактично було встановлено близько : метрів погонних вентиляційних та витяжних труб з оцинкованої сталі, вагою не більше 200 кг.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного, всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ «ОСОБА_4 Групп» до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: обліково-реєстраційну справу ТОВ <ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39201010); довідки 1-ДФ ТОВ «ОСОБА_4 Груп» ЄДРПОУ 39201010), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р., які знаходиться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

На адресу ДГП у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надсилалась вимога про надання завірених належним чином копій вказаних документів, але у наданні вказаних в вимозі документів було відмовлено на підставі ч 2 ст. 159 КПК України про те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом отримання ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ «ОСОБА_4 Групп» до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення повних анкетних даних засновників, директорів, їх фактичного місця знаходження, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження. З допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт проведення фінансово-господарської діяльності Знаменівської сільської ради з ТОВ «ОСОБА_4 Груп», щодо здійснення ними договору будівельних робіт, підтвердити або спростувати факт розкрадання грошових коштів отриманих з бюджету.

Представник ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києвів судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не викликався, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 20 січня 2017 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 12017040350000233 за ознаками правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходиться у володінні ДПІ у Лечерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2, а саме оригінали документів:

- обліково-реєстраційну справу ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39201010);

- довідки 1-ДФ ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39201010), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) за період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.