Ухвала суду № 65305862, 09.03.2017, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/793/17

Провадження № 1-кс/175/220/17

Ухвала

Іменем України

09 березня 2017 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ШабановА.М., розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання заступника начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12016040440003046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2016року,

встановив:

09 березня 2017року заступник начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що 27.12.2016 року до Дніпровського районного ВП звернувся гр. ОСОБА_1 з заявою про те, що 19.12.2016 року не встановлені службові особи КП "БТІ" Дніпропетровського району, зловживаючи службовим становищем, здійснили перереєстрацію права власності на житловий будинок та земельну ділянку, які знаходяться за адресою: с.Новоолександрівка, вул. Янтарна, 28, чим спричинили істотну шкоду ОСОБА_2 та ОСОБА_1 (ЖЄО 15237 від 27.12.2016 року)

27.12.2016 року дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040440003046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_1, який вказав, що в 2008 році ним було взято кредит в банку «Аваль» на купівлю нерухомого майна розташованого за адресою Дніпропетровський район с. Новоолександрівка вул. Янтарна, 28 при цьому даний будинок став заставним майном в разі не погашення кредиту.

В 2015 році у останнього виникли фінансові проблеми при цьому він почав вести переговори з банком щодо погашення кредиту. При цьому банк звернувся в суд з позовом щодо продажу нерухомого майна та погашення кредиту. З його сторони було також прийнято рішення звернутися до Дніпропетровського районного суду з позовом про визнання іпотечного договору не дійсним у звязку з грубими порушеннями при його укладанні.

Дніпропетровський районний суд задовольняє його позов та скасовує іпотечний договір.

Після чого представники банку подають апеляцію на рішення суду першої інстанції яку Апеляційний суд задовольняє. При цьому ОСОБА_1 подано касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду, який 13.11.2016 року виносить ухвалу про призупинення дії рішення апеляційного суду. Також додатково повідомляє що в період судових розглядів банк не ставлячи його до відома передає право витребовування боргу фізичній особі ОСОБА_3 яка мешкає в м.Межове, про це він дізнається з листа який йому надійшов по почті від банку.

Після чого він подав позов до Дніпропетровського районного суду про визнання договору переуступки між банком та гр. ОСОБА_3 не дійсним.

17.01.2017 року останнім отримано інформаційну довідку № 78254937 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ознайомившись з якою було встановлено, що перереєстрацію права власності на житловий будинок та земельну ділянку, які знаходяться за адресою: вул. Янтарна, буд. 28, с. Новоолександрівка від ОСОБА_1 на ОСОБА_3 здійснено 19.12.2016 року о 20:15 годині державним реєстратором комунального підприємства Дніпропетровського району «Бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_4 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №33047203 від 20.12.2016 року о 22:39 годині та №33047445 від 20.12.2016 року о 23:43 годині.

Підставою для проведення перереєстрації права власності державним реєстратором ОСОБА_4 зазначено: кредитний договір, серія та номер: 014/14/7353/3101/74, виданий 11.04.2008 року, видавник: ВАТ "ОСОБА_5 ОСОБА_2"; ОСОБА_1; договір іпотеки, серія та номер: реєстр. № 1723, виданий 11.04.2008 року, видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського районного нотаріального округу ОСОБА_6; договір відступлення права вимоги, серія та номер: б/н, виданий 28.10.2016 року, видавник: ТОВ "СВ Фінанс"; ОСОБА_3; договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором, серія та номер: реєстр. № 1661, виданий 28.10.2016 року, видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7; рішення суду, серія та номер: б/н справа № 2-175/4901/15-ц, виданий 27.04.2016 року, видавник: Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області; рішення суду, серія та номер: б/н / справа № 175/4901/15-ц, виданий 21.07.2016 року, видавник:Апеляційний суд Дніпропетровської області; вимога про негайне усунення порушень за зобов'язаннями, серія та номер: б/н, виданий 28.10.2016 року, видавник: ОСОБА_3; інший, серія та номер: 56016736, виданий 28.10.2016 року, видавник: н/в.

Відповідно до договору відступлення права вимоги від 28.10.2016 року, який укладено між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_5 АВАЛЬ» та Публічним акціонерним товариством «ВЕКТОР БАНК», Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_5 АВАЛЬ», як Первісний кредитор, відступило Публічному акціонерному товариству «ВЕКТОР БАНК», як новому кредитору, права вимоги за Кредитним договором.

Окрім цього, між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_5 АВАЛЬ», як Первісним кредитором, та Публічним акціонерним товариством «ВЕКТОР БАНК», як Новим кредитором, було укладено Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, відповідно до умов якого Первісний кредитор відступив на користь нового кредитора права вимоги за Договором іпотеки.

Далі, 28.10.2016 року Публічним акціонерним товариством «ВЕКТОР БАНК» було укладено Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, з ТОВ «СВ Фінанс» код ЄДРПОУ 39276835 в особі директора ОСОБА_8.

З метою зясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації та можливості її вилучення на теперішній час у результаті чого дана інформація може позитивно вплинути на хід даного кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159КПКУкраїни, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 27.12.2016 року до Дніпровського районного ВП звернувся гр. ОСОБА_1 з заявою про те, що 19.12.2016 року не встановлені службові особи КП "БТІ" Дніпропетровського району, зловживаючи службовим становищем, здійснили перереєстрацію права власності на житловий будинок та земельну ділянку, які знаходяться за адресою: с.Новоолександрівка, вул. Янтарна, 28, чим спричинили істотну шкоду ОСОБА_2 та ОСОБА_1 (ЖЄО 15237 від 27.12.2016 року)

27.12.2016 року дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040440003046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно ст.160КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», код ЄДРПОУ 39037656, юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Тарасівська, 9, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч.7ст.163КПКУкраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2ст.163КПКУкраїни, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166КПКУкраїни,

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, або іншій уповноваженій особі на проведення тимчасового доступу за дорученням останніх дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, а саме договору відступлення права вимоги від 28.10.2016 року, який укладено між Публічним акціонерним товариством «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «СВ Фінанс» всіх додатків та невідємних частин до договору відступлення права вимоги від 28.10.2016, який укладено між Публічним акціонерним товариством «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «СВ Фінанс». Дані документи знаходяться у володінні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», код ЄДРПОУ 39037656, юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Тарасівська, 9.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 08 квітня 2017року.

Відповідно до ст.166КПКУкраїни, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч.3ст.309КПКУкраїни, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя А.М. Шабанов