Ухвала суду № 65305681, 10.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/3970/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2310/17

10 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Марушкіна С.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030000545 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 березня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкін С.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030000545, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 04.03.2017 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Дніпронафтопром» (ЄДРПОУ 39252039) ОСОБА_2 про те, щ протягом 2017 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Дніпронафтопром», чим заподіяли останньому значні збитки.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 з 11.06.2014 року є засновником і директором Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ»)ЄДРПОУ 39252039. Юридична адреса підприємства: Дніпропетровська область, м Дніпро, вул. Вокзальна, 5.

Підприємству ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» належить нафтобаза балансовою вартістю 1180000 грн. згідно договору купівлі - продажу від 11 вересня 2014 року - нежитлового приміщення нафтобази розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Новоолександрівка вул. Залізнична, 5 (була придбана за 1200000грн. У ТОВ «НАДІЯ Україна»), а також належить цілісний майновий комплекс «Виробництво з переробки вуглеводневої сировини потужністю 60 тисяч тонн на рік по сировині з ємнісним парком» балансовою вартістю 1062153 грн. згідно договору купівлі - продажу від 27 червня 2014 (був придбаний за 106 215, 3 грн. у ЗАТ «УГЛЕВОДОРОД»). Виробничу діяльність підприємство в даний час не веде, так як займається пошуком потенційних інвесторів.

03.03.2017 року стало відомо при отриманні інформації по безкоштовному запитом в реєстраційній службі Міністерства юстиції, що на підприємстві ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 новий засновник і директор підприємства ОСОБА_3 зареєстрована за адресою: 52061, Дніпропетровська область, Дніпровський район , село Миколаївка-1, вулиця Генерала Пушкіна д. 47.

09.02.2017 року ОСОБА_3 у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: м Дніпро, вул. Володимира Мономаха (раніше Московська) д.17 кв.3 підробила від імені ОСОБА_2 заяву про те, що нібито він як засновник і директор ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 припиняє свою участь і про те, що він не має ніяких претензій до ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039. І дана заява була зареєстрована нотаріусом в реєстрі нотаріальних дій за №100. ОСОБА_2 таких дій не проводив і відповідно дана заява не підписував. При огляді копії такої заяви він заявив, що він цю заяву не підписував. Також ОСОБА_3 у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: м Дніпро, вул. Володимира Мономаха (раніше Московська) д.17 кв.3 підробила від імені ОСОБА_2 протокол № 09/02 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОНАФТОПРОМ» від 09 лютого 2017 року про введення до складу учасників ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 ОСОБА_3, зареєстрованої за адресою: 52061, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Миколаївка-1, вулиця Генерала Пушкіна д. 47, і виведення ОСОБА_2 з учасників даного підприємства і звільнення його як директора, а також затвердження нової редакції статуту. Даний протокол нотаріусом був зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №102. Даний протокол ОСОБА_2 також не підписував і не ставив печатку підприємства ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039. Дану печатку він не втрачав і нікому не віддавав. При огляді копії зазначеного протоколу він побачив, що в протоколі підпис не його і печатку підприємства «ДНІПРОНАФТОПРОМ» в протоколі також не схожа на справжню.

Також встановлено, що 13.02.2016 Комунальним підприємством «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради, а саме ОСОБА_5 була здійснена Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, а саме були внесені зміни щодо зміни власника і засновника ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, і в даний час власником і засновником ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 є ОСОБА_3 зареєстрована за адресою: 52061, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Миколаївка-1, вулиця Генерала Пушкіна д. 47, яка заволоділа вищевказаним майном ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 і може їм розпоряджатися.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_3 яка за змовою з невстановленими особами і при пособництві з боку нотаріуса ОСОБА_6 ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 заподіяно особливо великої матеріальної шкоди в сумі 2242153 грн.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040030000545 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Прохав задовольнити. Прохав клопотання розглянути без виклику приватного нотаріуса Дніпропетровського міського округу ОСОБА_4.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності приватного нотаріуса Дніпропетровського міського округу ОСОБА_4.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського округу ОСОБА_4.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіну С.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського округу ОСОБА_4 (м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха (Московська), 17/3):

- повного пакету оригіналів документів по вчиненню нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №100 від 09.02.2017 року;

- повного пакету оригіналів документів по вчиненню нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №101 від 09.02.2017 року.

- повний пакет оригіналів документів по вчиненню нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №102 від 09.02.2017 року.

- повний пакет оригіналів документів по вчиненню нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №103 від 09.02.2017 року.

Строк дії ухвали - до 10 квітня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко