Ухвала суду № 65303849, 14.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4223/17

н/п 1-кс/766/2658/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: агентські договори ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» з ХФ ДП «АМПУ», акти виконаних робіт за відповідними договорами, відповідна службова переписка контрагентів з ХФ ДП «АМПУ», журнал вхідної кореспонденції ХФ ДП «АМПУ», журнал обліку судових (претензійних) справ ХФ ДП «АМПУ», роздруківка руху коштів з банківських рахунків ХФ ДП «АМПУ», посадові обовязки начальника юридичного відділу ХФ ДП «АМПУ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, Положення про ХФ ДП «АМПУ», «Положення про юридичний відділ» ХФ ДП «АМПУ», «Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи», накази про призначення, переведення та звільнення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з посад ХФ ДП «АМПУ», оборотно-сальдова відомість по рахунку 92, акт про результати проведення перевірки ХФ ДП «АМПУ» від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками та поясненнями учасників, акт перевірки ДП «АМПУ» №11/01-07/6-16 з додатками, документи про атестацію ОСОБА_3 за період 2015-2016 років, які перебувають у володінні ХФ ДП «АМПУ» розміщеного за адресою: просп. Ушакова, 4, м. Херсон, Херсонська область, Україна.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.02.2017 року до прокуратури Херсонської області надійшло повідомлення, про злочин вчинений службовими особами Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі ХФ ДП АМПУ)за період 2013 2016 років.

22.02.2017 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017230000000043, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять комерційну таємницю, а саме фінансово-господарські документи, які стали підставою складання акту №26-08/15 від 05.09.2016винесеного комісією спеціалістів сектору контролю економічної та внутрішньої безпеки служби Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» Міністерства інфраструктури України, за результатами проведеної перевірки Херсонської філії Державного підприємства «АМПУ»на предмет дотримання порядку ведення претензійно-позовної роботи за період з 13.06.2013 по 31.08.2016.

За результатами зазначеної перевірки комісією було встановлено, що службовими особами ХФ ДП «АМПУ» не проведено у обовязковому порядку, претензійно-позовну роботу щодо недопущення витрат та усунення причин і умов, що їх спричиняють, до завищення дебіторської заборгованості Херсонської філії ДП «АМПУ» у взаємовідносинах ХФ ДП АМПУ з ТОВ «Нібулон»,ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство».

Стан заборгованості грошових коштів на31.08.2016 перед ХФ ДП АМПУ з боку ТОВ «Нібулон» склала 1200000 грн.; з боку ЧГМА «Інфлот» склала 42000 грн.; з боку ТОВ «Південне річкове пароплавство» склала 153065, 6 грн.

Крім того, згідно акту перевірки № 26-08/15 від 05.09.2016 встановлено факт безнадійної заборгованості ТОВ «Південне річкове пароплавство» перед ХФ ДП АМПУ в сумі 153065, 6 грн., оскільки правові заходи повернення державному підприємству заборгованості вичерпано, у звязку зспливом строку позовної давності.

Одночасно, для приховування реального стану справ по веденню претензійно-позовної роботи ХФ ДП АМПУ, службовими особами даної філії, особисто, подано копії судових рішень, які наче підтверджують розгляд позовних вимог ХФ ДП АМПУ перед ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство». Відповідний факт зафіксовано під час вище зазначеної перевірки.

Підставами вважати, що оригінали бухгалтерських, фінансово-господарських та службових документів про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» за період 2013 по 2016, а саме: агентські договори ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» з ХФ ДП «АМПУ», акти виконаних робіт за відповідними договорами, відповідна службова переписка контрагентів з ХФ ДП «АМПУ», журнал вхідної кореспонденції ХФ ДП «АМПУ», журнал обліку судових (претензійних) справ ХФ ДП «АМПУ», роздруківка руху коштів з банківських рахунків ХФ ДП «АМПУ», посадові обовязки начальника юридичного відділу ХФ ДП «АМПУ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, Положення про ХФ ДП «АМПУ», «Положення про юридичний відділ» ХФ ДП «АМПУ», «Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи», накази про призначення, переведення та звільнення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з посад ХФ ДП «АМПУ», оборотно-сальдова відомість по рахунку 92, акт про результати проведення перевірки ХФ ДП «АМПУ» від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками та поясненнями учасників, акт перевірки ДП «АМПУ» №11/01-07/6-16 з додатками, документи про атестацію ОСОБА_3 за період 2015-2016 років.

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка в.о. начальника ХФ ДП «АМПУ» ОСОБА_4 та інформації наданої УСБУ, перелічені у клопотанні документи перебувають у розпорядженні ХФ ДП «АМПУ» за місцем його розміщення.

Вилучені бухгалтерські, фінансово-господарські та службові документи про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» за період 2013 по 2016, нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину колишніми посадовими особами ХФ ДП «АМПУ», вирахувати завдані збитки державному підприємству. Крім того, вилучення перелічених у клопотанні документів на з ХФ ДП «АМПУ» за період з 2013 по 2016 є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного дослідження за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство», стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій колишніх посадових осіб ХФ ДП «АМПУ».

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ХФ ДП «АМПУ», доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ХФ ДП «АМПУ» в судове засідання не викликався на підставі ч. 3 ст. 162 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: агентські договори ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» з ХФ ДП «АМПУ», акти виконаних робіт за відповідними договорами, відповідна службова переписка контрагентів з ХФ ДП «АМПУ», журнал вхідної кореспонденції ХФ ДП «АМПУ», журнал обліку судових (претензійних) справ ХФ ДП «АМПУ», роздруківка руху коштів з банківських рахунків ХФ ДП «АМПУ», посадові обовязки начальника юридичного відділу ХФ ДП «АМПУ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, Положення про ХФ ДП «АМПУ», «Положення про юридичний відділ» ХФ ДП «АМПУ», «Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи», накази про призначення, переведення та звільнення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з посад ХФ ДП «АМПУ», оборотно-сальдова відомість по рахунку 92, акт про результати проведення перевірки ХФ ДП «АМПУ» від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками та поясненнями учасників, акт перевірки ДП «АМПУ» №11/01-07/6-16 з додатками, документи про атестацію ОСОБА_3 за період 2015-2016 років, які перебувають у володінні ХФ ДП «АМПУ» розміщеного за адресою: просп. Ушакова, 4, м. Херсон, Херсонська область, Україна.

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5