Ухвала суду № 65303587, 13.03.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

13.03.2017 Справа №607/7828/16-к

Провадження № 1-кс/607/1963/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Хримко У.А., за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12016210000000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджено начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_3 вступив у злочинну змову із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та керуючись корисливими мотивами, з метою отримання незаконного прибутку, вирішили організувати збут психотропних речовин на території м. Тернополя.

Також, 22.02.2017 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено 35 таблеток «екстазі», які містять психотропний засіб похідні амфетаміну, обіг яких обмежено, загальною масою 35 грам та 31 розфасований для збуту пакет з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 31 грам, які ОСОБА_4 та інші учасники організованої групи, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігали з метою збуту згідно зазначеної вище схеми.

Окрім цього, 22.02.2017 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_3 виявлено та вилучено 4 розфасовані для збуту пакети з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 4 грами, які ОСОБА_3 та інші учасники організованої групи зберігали з метою збуту згідно зазначеної вище схеми.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України, а саме зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно, організованою групою в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з вересня 2016 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали збут психотропних речовин лише після перерахування відповідної суми грошових коштів особами, які здійснювали її придбання, на банківську картку №5168742357448335 відкриту відділенням ПАТ КБ «Приватбанк» на фізичну особу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку дачний масив «Колос» вул. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії ВО542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Окрім цього, згідно даних щодо руху готівкових коштів по карткових рахунках на які здійснювалась оплата особами за придбання психотропних засобів встановлено, що за час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на дані карткові рахунки було здійснено грошові перекази на загальну суму біля 1000 000 грн.. В звязку з чим є підстави вважати, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виручені грошові кошти за збут психотропних засобів могли переказувати на особисті карткові рахунки. Також зазначені особи могли здійснювати перекази грошових коштів з особистих рахунків, на рахунки інших на даний час невстановлених досудовим слідством осіб. Так, працівниками УКР КП ГУНП в Тернопільській області отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_3 здійснював перекази грошових коштів на картковий рахунок №4149439393230234 відкритий на імя ОСОБА_8.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській карточці №4149439393230234, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому необхідно їх вилучити.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській карточці №4149439393230234, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1.про відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» банківські та карткові рахунки на імя ОСОБА_8, з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також до фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

2.виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на імя ОСОБА_8, за період з 4 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, а також фото особи (осіб) з вебкамер банкоматів під час кожного зняття готівки, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

3.про власника карткового рахунку №4149439393230234, з наданням інформації, про дату її відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» під час їх відкриття, а також виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 4 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

4.документів, повязаних з відкриттям та закриттям вказаних рахунків з можливістю зняття їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10