Ухвала суду № 65302011, 10.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.03.2017
Номер справи
761/7100/17
Номер документу
65302011
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/7100/17

Провадження № 1-кс/761/4474/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції Черевичного М.О., внесене по кримінальному провадженню за №32015000000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2, стосовно ТОВ «ТД «Євросвіт ХХІ» (код за ЄДРПОУ 39609279),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції Черевичний М.О., по кримінальному провадженню за №32015000000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництвом досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьоміч А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2, стосовно ТОВ «ТД «Євросвіт ХХІ» (код за ЄДРПОУ 39609279).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «ТД «Євросвіт ХХІ» за період січня 2015 року - жовтня 2016 року шляхом перевищення граничного розміру доходу встановленого для платників єдиного податку у порушення п.292.6 ст.292, п.293.3 ст.293, пп.3 п.293,8 ст. 293, п.296.5 ст.296, ч.3 пп.298.2.3 п.298.2 ст.298, п.133.1 ст.133, п.134.1 ст.134, п.181.1 ст.181, п.185.1 ст.185 та п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами і доповненнями) ухилились від сплати податків на загальну суму 268 027 115,29 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 створено організовану злочинну групу, яка з січня 2015 року використовуючи підконтрольні ТОВ «ТД «Євросвіт ХХІ» (код за ЄДРПОУ 39609279) та ТОВ «Торгівельний світ «ТС» (код за ЄДРПОУ 31087741) шляхом перевищення граничного розміру доходу від реалізації по всій території України дорогоцінних виробів під брендом «Ювелірна Карта» встановленого для платників єдиного податку ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, у ході проведення досудового розслідування, а також згідно відомостей, вказаних в АІС «Податковий блок» встановлено, що у ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" відкрито рахунки №26004061901, №260090764801 ТОВ «ТД «Євросвіт ХХІ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції Черевичного М.О., внесене по кримінальному провадженню за №32015000000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2, стосовно ТОВ «ТД «Євросвіт ХХІ» (код за ЄДРПОУ 39609279), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ГСУ ФР ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції Черевичному М.О., старшому слідчому з ОВС ГСУ ФР ДФС України майору податкової міліції Касяненку В.О., старшому слідчому з ОВС ГСУ ФР ДФС України майору податкової міліції Євонову Є.С., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2, стосовно ТОВ «ТД «Євросвіт ХХІ» (код за ЄДРПОУ 39609279), по рахункам рахунків №26004061901, №260090764801 за період з 01.01.2015 по 10.03.2017рр., а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Службовим особам ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 65302010
Наступний документ : 65302012