Ухвала суду № 65301074, 24.02.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/711/17

ун. № 759/2984/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016100040000874 відомості про яке внесені 21.01.2016 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190, ст. 356 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

24.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про надання йому тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ щодо квартири АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_2, (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів), що знаходяться у Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: 02660, м. Київвул. Марини Раскової, 15, та можливість їх вилучити.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Фінансова компанія Прайм» код ЄДРПОУ 37035717 (далі - ТОВ «ФК Прайм»), як управитель фонду фінансування будівництва виду А «Феофанівський» (далі - ФФБ), перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в порушення вимог чинного законодавства, правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ, здійснили відкріплення об'єктів інвестування від довірителів ОСОБА_3 та ОСОБА_4.в подальшому реалізувавши його третім особам, в результаті чого останнім спричинено збитки.

Встановлено, що 11.06.2014 між ОСОБА_5 (первісний довіритель) та ОСОБА_3 (новий довіритель) укладено договір №11/06/2014-83/93-1П про передання прав та обов'язків за договором №83/93 від 29.10.2013 про участь у ФФБ, у повній відповідності з правилами ФФБ, предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність АДРЕСА_3, на виконання якого ОСОБА_3 сплачено на рахунок ОСОБА_5грошові кошти в сумі 614 686 грн.

Також, встановлено, що 03.11.2014 року між ТОВ «ФК Прайм» та ОСОБА_3 укладено договір №121 про участь у ФФБ предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність приміщення АДРЕСА_3, на виконання якого ОСОБА_3 сплачено на рахунок ФФБ грошові кошти в сумі 57792 грн.

Встановлено, що 08.05.2014 між ОСОБА_6 (первісний довіритель) та ОСОБА_4 (новий довіритель) укладено договір №08/05/2014-83/73-1П про передання прав та обов'язків за договором №83/73 від 29.10.2013 про участь у ФФБ, у повній відповідності з правилами ФФБ, предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність АДРЕСА_4, на виконання якого ОСОБА_4 сплачено на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 405 605 грн.

27.05.2015 Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві зареєстровано декларацію НОМЕР_1 про готовність об'єкта до експлуатації житлове та культурно-побутове будівництво на АДРЕСА_4, трансформаторна підстанція).

В подальшому АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3.

Так, встановлено, що 08.12.2015 ТОВ «ФК Прайм», як управителем ФФБ в порушення вимог чинного законодавства,правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ прийнято рішення про відкріплення від довірителя ОСОБА_3 закріпленого майна та 14.12.2015 прийнято рішення про відкріплення майна від ОСОБА_4, яке відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно НОМЕР_2 та НОМЕР_3 реалізовано третім особам.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних документів на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2.

Встановлено, що реєстраційні документи на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2, знаходяться у Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: 02660, м. Київ вул. Марини Раскової, 15, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до реєстрації, перереєстрації зазначених об'єктів нерухомого майна.

Відомості, що містяться в реєстраційних документах використовуватимуться як докази факту реєстрації, перереєстрації зазначених квартир, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи для встановлення кола осіб причетних до реєстрації права власності на дані квартир, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини та факти вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані реєстраційні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суддя вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 190, ст. 356 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить конфіденційну інформацію.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В.- задовольнити. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В.(або оперативним службам, за дорученням прокурора) тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ щодо квартири АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_2, (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів), що знаходяться у Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: 02660, м. Київвул. Марини Раскової, 15, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць