Ухвала суду № 65300799, 07.03.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2943/17 1-кс/335/2028/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Міщенко А.Є., представника ПАТ „Укргазбанк ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000050 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000050 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів із закупівлі автомобілів спеціальної призначення (пожежного транспортного засобу) 29.11.2016 між Берестівською сільською радою в особі голови ОСОБА_3 та переможцем торгів ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір № 121/11 про закупівлю двох пожежних автомобілів (автоцистерн пожежних на конверсійному шасі «УРАЛ» 4320) на загальну суму 2998 тис. грн., які, відповідно до п. 5.1. вищевказаного договору, повинні бути поставлені до 31.12.2016.

У подальшому, 27.01.2017 між ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» та Берестівською сільською радою складено приймально-здавальні акти № 27/01/17 та № 27-2/01/17, якими підтверджено поставку транспортних засобів.

В ході розслідування встановлено, що у діях службових осіб Берестівської сільської ради вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу : видаткової накладної № 71 від 08.12.2016 про отримання автоцистерн пожежних на конверсійному шасі «УРАЛ» 4320.

Крім того, службові особи Берестівської сільської ради, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг», всупереч інтересам служби не вжили заходів щодо стягнення штрафу у розмірі 10 % вартості товару за несвоєчасну поставку автоцистерн пожежних на конверсійному шасі «УРАЛ» 4320, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету 299 тис. грн., та їх дії мають ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/ , які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Києва, МФО 320478, за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000264825 відкритому ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.11.2016 по 23.02.2017, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/, за період з 01.11.2016 по 23.02.2017; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/, за період з 01.11.2016 по 23.02.2017, з можливістю їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження не доведено існування загрози зміни або знищення речей чи документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи в судовому засіданні не заперечував проти надання копій зазначених у клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, або уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/ , які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Києва, МФО 320478, за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000264825 відкритому ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.11.2016 по 23.02.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/, за період з 01.11.2016 по 23.02.2017;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» /код ЄДРПОУ 39031774/, за період з 01.11.2016 по 23.02.2017 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.04.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна