Ухвала суду № 65299963, 14.12.2016, Вільнянський районний суд Запорізької області

Справа № 314/5137/16-к

Провадження № 1-кс/314/1466/2016

У Х В А Л А

м.Вільнянськ 14 грудня 2016 року

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області Кофанов А.В.,

з участю: прокурор Бречко І.І.,

слідчий Гриневич С.С.,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування № 12016080210000797 від 04 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в :

У зазначеному кримінальному провадженні слідчий Гриневич С.С. за погодженням з прокурором Бречко І.І. звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів кредитної справи, заведеної ПАТ "МОТОР-БАНК" відносно клієнта ТОВ "Еліт-Швайне" щодо отримання кредитів у липні 2014 року та 13.08.2015 року, а саме до інформації щодо заборгованості за цими кредитами та станом її погашення.

При розгляді клопотання прокурор та слідчий повністю його підтримали, зазначивши, що за допомогою зазначеної інформації необхідно перевірити версію про вчинення злочину з метою навмисного завдання матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_1, а враховуючи особливий характер інформації, отримати її іншим шляхом є неможливим.

Подане клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Так, слідчим здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, ЄРДР № 12016080210000797 від 04 червня 2016 року. Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_1, яка пояснила, що у травні 2016 року вона в офісі ТОВ "Еліт-Швайне" (с.Любимівка Вільнянського району Запорізької області) знайшла копію заяви, виготовленої від її імені та датованою 16.07.2014 року, про те, що вона не заперечує проти фінансового поручительства її колишнього чоловіка ОСОБА_2 щодо отримання ТОВ "Еліт-Швайне" від ПАТ "МОТОР-БАНК" кредиту у розмірі 1000000 гривень. Потерпіла стверджує, що такої заяви до ПАТ "МОТОР-БАНК" вона не подавала та не підписувала.

Згідно ухвали слідчого судді від 11.07.2016 року про надання тимчасового доступу, 18.07.2016 року в приміщенні головного офісу ПАТ "МОТОР-БАНК" в м.Запоріжжі був здійснений тимчасовий доступ до кредитної справи за липень 2014 року, в якій фігурувала зазначена заява; при цьому під час цієї слідчої дії були отримані відомості про наявність іншого кредиту, виданого 13.08.2015 року ПАТ "МОТОР-БАНК" на користь ТОВ "Еліт-Швайне", з кредитним лімітом 1400000 гривень.

В теперішній час під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити версію про вчинення злочину з метою навмисного завдання матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_1М для чого необхідно отримати інформацію щодо заборгованості за обома кредитами та станом її погашення. Зазначені докази можуть бути отримані лише шляхом доступу до документів, які містять банківську таємницю, іншими способами встановити обставини, зазначені слідчим у своєму поданні, є неможливим.

Таким чином, слідчий та прокурор довели наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у поданні, згідно положень чч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163-165 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати слідчому Вільнянського відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ:

до документів кредитної справи, заведеної ПАТ "МОТОР-БАНК" (м.Запоріжжя, вул.Моторобудівельників, буд.54-б, ЄДРПОУ 35345213) відносно клієнта ТОВ "Еліт-Швайне" (70033, Запорізька область, Вільнянський район, с.Любимівка, вул.Молодіжна, буд.38, ідентифікаційний код 36474870) щодо отримання кредиту у липні 2014 року, та надати можливість її огляду;

до документів кредитної справи, заведеної ПАТ "МОТОР-БАНК" (м.Запоріжжя, вул.Моторобудівельників, буд.54-б,ЄДРПОУ 35345213) відносно клієнта ТОВ "Еліт-Швайне" (70033, Запорізька область, Вільнянський район, с.Любимівка, вул.Молодіжна, буд.38, ідентифікаційний код 36474870) щодо отримання кредиту згідно договору від 13.08.2015 року, та надати можливість її огляду.

З метою здійснення тимчасового доступу, зобов'язати ПАТ "Мотор-Банк" розкрити банківську таємницю, та надати слідчому Вільнянського відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 інформацію по кожному із зазначених кредитних договорів інформацію такого змісту:

довідку про наявність чи відсутність заборгованості за кредитними договорами, а у разі наявності заборгованості її розрахунок та розмір за станом на 01.12.2016 року;

графік погашення заборгованості по кожному з кредитних договорів, відповідно до умов їх укладення;

довідку про рух грошових коштів по кожному з кредитних договорів з моменту їх укладення і до 01.12.2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2017 року включно.

Роз?яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Кофанов

14.12.2016

14.12.2016