Ухвала суду № 65299587, 14.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13859/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ярошенко В.Ю., за участю слідчого Громадського О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Громадського О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10.03.2017 року старший слідчий ГСУ НП України Громадський О.А. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ПАТ «Укрінком» (ЄДРПОУ 05839888), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд.3А.

В судовому засіданні слідчий Громадський О.А. клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «Укрінком» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

Згідно листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.11.2016 № 30-43659/16 установлено наступне, що 21.11.2014 ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) за підробленою довіреністю отримав гарантовану суму відшкодування для ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2), вкладника ліквідованого АТ «Брокбізнесбанк» в відділенні ПАТ «Укрінбанк».

Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 13.07.2016 ПАТ «Укрінбанк» перейменовано в ПАТ «Укрінком», яке є правонаступником.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Укрінком», за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси ПАТ «Укрінком» вкладникам АТ «Брокбізнесбанк».

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які отримували гарантовану суму відшкодування у відділеннях ПАТ «Укрінбанк» (ЄДРПОУ 05839888), які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ГСУ НП України Громадському О.А. на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення їх копій) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрінком» (ЄДРПОУ 05839888), за адресою:Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд.3А, а саме:

1.1. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ «Брокбізнесбанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ «Укрінбанк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2).

1.2. документи ( в тому числі рух коштів), що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ «Укрінбанк» для погашення заборгованості ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2), як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк» або особі, що представляє її інтереси за довіреністю та проведення виплати указаних коштів;

1.3. заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2), під час звернення до ПАТ «Укрінбанк», для погашення заборгованості вкладнику АТ «Брокбізнесбанк», та/або ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1), що діяв за довіреністю в інтересах ОСОБА_14 та проведення виплати указаних коштів;

1.4. записів з камер відеоспостереження на яких зафіксовано моменти видачі коштів ОСОБА_14 або ОСОБА_13, під час звернення до ПАТ «Укрінбанк», для погашення заборгованості як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк» та проведення виплати указаних коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/13859/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Громадському О.А.

Слідчий суддя С.І. Смик