Ухвала суду № 65299547, 21.02.2017, Оболонський районний суд міста Києва

21.02.2017 Справа № 756/2498/17

Унікальний номер №756/2498/17-к

Провадження №1-кс/756/359/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Гладкої Ю.Ю., старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100050000055 від 30.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що групою фізичних осіб у складі: ОСОБА_3 (РНОКППО НОМЕР_1), ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_10 з використанням рахунків ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145 за участю ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 10.06.2015 року по 27.10.2015 рік зняли готівкові кошти через пос-термінали та банкомати ПАТ «Фідобанк» на загальну суму 39,11 млн. грн., вчинивши умисне ухилення від сплати податків шляхом не сплати податку з доходів фізичних осіб з таких операцій в особливо великих розмірах.

Згідно актів складених працівниками відділу контрольно-перевірочної роботи ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року «Про результати документальної позапланової перевірки щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних сум податків до бюджету платником податків-фізичною особою», встановлено порушення норм Податкового Кодексу України, наступними особами: ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_4); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_20); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22); ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23); ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_24); ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_25); ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26); ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_27); ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_29); ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30.

Встановлено, що у ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10, наступними громадянами відкрито:

- рахунок № НОМЕР_34 (українська гривня) - ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_2), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня) - ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_36 (українська гривня) - ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_4), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_37 (українська гривня) - ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_38 (українська гривня) - ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_39 (українська гривня) - ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_40 (українська гривня) - ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня) - ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_42 (українська гривня) - ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_43 (українська гривня) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня) - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_45 (українська гривня) - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня) - ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_47 (українська гривня) - ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_48 (українська гривня) - ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_49 (українська гривня) - ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_50 (українська гривня) - ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_51 (українська гривня) - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_52 (українська гривня) - ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_20), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_53 (українська гривня) - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_54 (українська гривня) - ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_55 (українська гривня) - ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_56 (українська гривня) - ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_57 (українська гривня) - ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_27), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_58 (українська гривня) - ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_59 (українська гривня) - ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_60 (українська гривня) - ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_31), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_61 (українська гривня) - ОСОБА_38 (РНОКПП 31730163284), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_62 (українська гривня) - ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_32), який використовувався для незаконної діяльності;

- рахунок № НОМЕР_63 (українська гривня) - ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_33), який використовувався для незаконної діяльності.

На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Як вказує слідчий, зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім цього, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100050000055 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання: ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_4); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_20); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22); ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23); ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_24); ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_25); ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26); ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_27); ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_29); ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30)підписів на документах щодо відкриття рахунків у ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175).

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим проте таким, що підлягає задоволенню частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.06.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження № 32016100050000055), які вчинялися у 2015 році.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000055 від 30.06.2016 року, а саме начальнику відділу слідчого управління ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому слідчого управління ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому слідчого управління ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, слідчому слідчого управління ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому слідчого управління ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Буркалю Владиславу Володимировичу, слідчому слідчого управління ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків, відкритими наступними громадянами:

- № НОМЕР_34 (українська гривня) - ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_2);

- № НОМЕР_35 (українська гривня) - ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3);

- № НОМЕР_36 (українська гривня) - ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_4);

- № НОМЕР_37 (українська гривня) - ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5);

- № НОМЕР_38 (українська гривня) - ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6);

- № НОМЕР_39 (українська гривня) - ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7);

- № НОМЕР_40 (українська гривня) - ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8);

- № НОМЕР_41 (українська гривня) - ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9);

- № НОМЕР_42 (українська гривня) - ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10);

- № НОМЕР_43 (українська гривня) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11);

- № НОМЕР_44 (українська гривня) - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12);

- № НОМЕР_45 (українська гривня) - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13);

- № НОМЕР_46 (українська гривня) - ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14);

- № НОМЕР_47 (українська гривня) - ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15);

- № НОМЕР_48 (українська гривня) - ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16);

- № НОМЕР_49 (українська гривня) - ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17);

- № НОМЕР_50 (українська гривня) - ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18);

- № НОМЕР_51 (українська гривня) - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19);

- № НОМЕР_52 (українська гривня) - ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_20);

- № НОМЕР_53 (українська гривня) - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21);

- № НОМЕР_54 (українська гривня) - ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22);

- № НОМЕР_55 (українська гривня) - ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23);

- № НОМЕР_56 (українська гривня) - ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26);

- № НОМЕР_57 (українська гривня) - ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_27);

- № НОМЕР_58 (українська гривня) - ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28);

- № НОМЕР_59 (українська гривня) - ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30);

- № НОМЕР_60 (українська гривня) - ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_31);

- № НОМЕР_61 (українська гривня) - ОСОБА_38 (РНОКПП 31730163284);

- № НОМЕР_62 (українська гривня) - ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_32);

- № НОМЕР_63 (українська гривня) - ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_33), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов`язати посадових осіб ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10, надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000055 від 30.06.2016 року та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

Крім того, надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000055 від 30.06.2016 року тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10 та надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 21 березня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя