Ухвала суду № 65298570, 14.03.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/2193/17

1-кс/243/215/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року м. Словянськ

Слідчий суддя Словянського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

при секретарі Рудь Т.В.,

за участю:

слідчого Мазурік Г.О.

прокурора Сазоненко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Словянська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12016050510003596 від 10.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2017 року до Словянського міськрайонного суду звернувся слідчий Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_1 з клопотанням, узгодженим з прокурором Словянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

З клопотання видно, що слідчим відділом Словянського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць, вчинена керівником підприємства, відомості про який 10.12.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016050510003596 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ст. 175 КК України.

Встановлено, що протягом періоду часу з червня-вересня 2014 року та січня вересня 2016 року, посадові особи Дочірнього підприємство «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів Профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ЄРДПОУ 30708792), безпідставно, в порушення законодавства України, яким визначається оплата найманих працівників, не виплачують заробітну платню працівникам вказаного підприємства.

Таким чином, в діях посадових осіб Дочірнього підприємство «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів Профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ЄРДПОУ 30708792), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати працівникам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.

19.01.2017 за №883/10/05-22-13-01-113-4 ОСОБА_3 обєднаною державною податковою інспекцією на адресу слідчого Словянського ВП ГУНП в Донецькій області була надана довідка, відповідно до якої згідно даних, отриманих від банківських та фінансових установ станом на 12.01.2016 по ДП «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» були відкриті розрахункові рахунки: в СЛОВ'ЯНСЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "УКРСОЦБАНК" (МФО 334226), номер рахунку 26069232042521, валюта рахунку українська гривня, дата відкриття рахунку 31.03.2004, в АКЦІОНЕРНО - КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), номер рахунку 26031000010657, валюта рахунку російський рубль, дата відкриття рахунку 05.05.2011, номер рахунку 26007000104779, валюта рахунку українська гривня, дата відкриття рахунку 05.05.2011, номер рахунку 26007000104650, валюта рахунку російський рубль, дата відкриття рахунку 05.05.2011.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку Дочірнього підприємство «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів Профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ЄРДПОУ 30708792), зокрема по розрахунковому рахунку № 26069232042521, по розрахунковому рахунку № 26031000010657, по розрахунковому рахунку № 26007000104779, по розрахунковому рахунку №26007000104650, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємства до фізичних осіб не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050510003596 від 10.12.2016 року, відповідно до якого 09.12.2016 до вСловянське ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від начальника відділу контролю східного напрямку управління з питань праці ОСОБА_4 про те, що в діях посадових осіб ДП «СКРЦ «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ лікувальних закладів України «Укрпрофоздоровниця» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 КК України.

Повідомлення № 4.4/70 від 21.11.2016 року начальника відділу контролю східного напрямку управління з питань праці ОСОБА_4 про те, що в діях посадових осіб ДП «СКРЦ «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ лікувальних закладів України «Укрпрофоздоровниця» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 КК України.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, відповідно до якого Дочірнє підприємство «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ЄДРПОУ 30708792, розташовано за адресою: 84110, Донецька область, м. Словянськ, вул. Пушкінська, буд. б. 2.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з якого слідує, що Дочірнє підприємство «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» має код ЄДРПОУ 30708792.

Статут Дочірнього підприємства «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

ОСОБА_5 статистики у м. Словянську Головного управління статистики у Донецькій області Державної служби статистики України № 04-20/2 від 04.01.2017 року, в якому зазначені суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Дочірнього підприємства «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області № 883/10/05-22-13-01-113-4 від 19.01.2017 року, про відкриття Дочірнім підприємством «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» банківських рахунків.

ОСОБА_3 міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області № 870 від 25.01.2017 року, в якому зазначено, що відносно Дочірнього підприємства «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» находиться зведене виконавче провадження про стягнення боргу на користь Держави та юридичних осіб.

Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 28.02.2017 року, яка працює головним бухгалтером фінансовим директором Дочірнього підприємства «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АКБ «Укрсоцбанк», зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в АКБ «Укрсоцбанк», підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12016050510003596 від 10.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчому Словянського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, слідчому Словянського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7, слідчому Словянського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8, слідчому Словянського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9, слідчому Словянського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків Дочірнього підприємство «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «ОСОБА_3 курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів Профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ЄРДПОУ 30708792), зокрема по розрахунковому рахунку № 26069232042521, по розрахунковому рахунку № 26031000010657, по розрахунковому рахунку № 26007000104779, по розрахунковому рахунку №26007000104650, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29.

Термін надання відомостей АКБ «Укрсоцбанк» 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 14.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Словянського міськрайонного суду ОСОБА_11