YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 65294391, 23.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

23.02.2017

Номер справи

522/16521/16-к

Номер документу

65294391

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

23.02.2017 № 522/16521/16-к

№ 1-«кс»/522/3333/17

УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю прокурора Бойченко К.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей, документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.

За вказаним фактом 11.10.2013 прокуратурою Київського району міста Одеси розпочато кримінальне провадження № 42013170010000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста ОСОБА_2 та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.

В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.

За вказаними фактами правоохоронними органами різних областей розпочато низку кримінальних проваджень за ст.ст. 290, 358 КК України, які обєднані з кримінальним провадженням № 42013170010000276.

Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обовязкових митних платежів.

Також, прокуратурою Одеської області за інформацією ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження, яке в подальшому обєднано з кримінальним провадження № 42013170010000276, за фактом несанкціонованого втручання невстановленими особами в роботу

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.

В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.02.2017, проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1,за результатами якого виявлено та вилучено:

- кредитна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» 5577212704197550;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 5100 грн. від 15.02.2016;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 5000 грн. від 23.09.2016;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 89,28 грн. від 23.09.2016;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 137,49 грн. від 23.09.2016;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 110,00 грн. від 31.08.2016;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 110,00 грн. від 12.05.2016;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 55,00 грн. від 13.07.2016;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 1200,00 грн від 13.07.2016;

- чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 55,00 грн. від 12.05.2016;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 55,00 грн. від 13.07.2016;

- упаковка стартового пакета «lifecell» +380930786385;

- упаковка стартового пакета «lifecell» +380930772607;

- упаковка стартового пакета «lifecell» +380930772290;

- мобільний телефон марки «NokiaN 95 8 Gb» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI:353976/05/983581/3 в корпусі сірого кольору без сім-карти;

- коробка від мобільного телефону марки «iPhone 4s» IMEI: 013190005772474;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 500 грн. від 22.05.2014;

- карта памяті «Adapter» чорного кольору в упаковці з картону;

- сім-карта оператора мобільного звязку «МТС»;

- платіжне доручення від 21.11.2012;

- платіжне доручення від 17.10.2012;

- платіжне доручення від 21.08.2012;

- протокол замовлення послуги № 806240124 від 11.05.2016;

- кредитна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» 5457082390072390;

- протокол замовлення послуги № 806199299 від 12.05.2016;

- експрес накладна № 59000175975743;

- квитанція № 17046119 від 10.09.2012 на загальну суму 599,00 грн.;

- лист банка (код) 00077584;

- копія чека ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 5100 грн. від 06.02.2015;

- документи ПАТ КБ «ПриватБанк» з 01.01.2012 до 21.01.2013;

- документи «ДельтаБанк»;

- поліс № АІ15313110;

- ноутбук «ASUS» A 2800S;

- блокнот коричневого кольору;

- номерний знак НОМЕР_1 в кількості 2 одиниці;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, IMEI: 35182205293354801;

- мобільний телефон марки «Nokia N96» Nseries, IMEI: 356416022165441;

- печатка з відтиском «Україна Науково-дослідне Бюро судових експертиз «Сантадор»;

- висновок 1284/1;

- предмет залізного походження чорного кольору (кастет);

- ноутбук «Sony» PCG 71211 V в корпусі чорного кольору;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 500 грн. від 20.08.2014;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 1000 грн. від 18.07.2014;

- ноутбук марки «Asus» R513C в корпусі чорного кольору;

- 3 фрагмента аркуша А 4 з надписами;

- мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору: IMEI: 351716069757342, 351716069757959;

- мобільний телефон марки «Nokia № 82» в корпусі чорного кольору;

- візитна картка «Авторазборка»;

- банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» 4149625809425075;

- банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» 4731219100485335;

- сім карта оператора мобільного звязку «life»;

- сім карта оператора мобільного звязку «МТС»;

- сім карта оператора мобільного звязку «МТС» чорного кольору;

- сім карта оператора мобільного звязку «life»;

- карта памяті «ToshibaADP-HS02 AdapterMicro» в корпусі чорного кольору;

- флеш карта «DT 101 G2» 16 Gb;

- флеш карта «EMTEC» 16 Gbв корпусі помаранчевого кольору з брелоком білого та синього кольору;

- 3 чеки ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 4000 гривень від 11.08.2015;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 2198 грн. від 22.06.2015;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 200 грн від 22.06.2015;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 22,89 грн. від 21.05.2015;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 31,38 грн. від 21.05.2015;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 47,46 грн. від 21.05.2015;

- фрагмент паперу з надписом «SkaipKosmos 7756 Viber +48886621654 p\sКостя;

- планшет «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, модель GT-P 7500, IMEI: 357750/04/376768/9;

- грошові кошти в сумі 23670 доларів США;

- грошові кошти в сумі 150 євро;

- грошові кошти в сумі 2350 рублів.

Виявлення та вилучення у в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1,вказаних речей та документів свідчить проволодіння, користування чи розпорядження нимвказаними речами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, документи, засіб звязку, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі, документ та грошові кошти вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на: