YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 65294324, 22.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

22.02.2017

Номер справи

522/16521/16-к

Номер документу

65294324

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

22.02.2017

№ 522/16521/16-к

№ 1-«кс»/522/3332/17

УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю прокурора Бойченко К.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей, документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Гончарова, буд. № 6.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.

За вказаним фактом 11.10.2013 прокуратурою Київського району міста Одеси розпочато кримінальне провадження № 42013170010000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста ОСОБА_2 та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.

В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.

За вказаними фактами правоохоронними органами різних областей розпочато низку кримінальних проваджень за ст.ст. 290, 358 КК України, які обєднані з кримінальним провадженням № 42013170010000276.

Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обовязкових митних платежів.

Також, прокуратурою Одеської області за інформацією ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження, яке в подальшому обєднано з кримінальним провадження № 42013170010000276, за фактом несанкціонованого втручання невстановленими особами в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.

В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.02.2017, проведено обшукза адресою: м. Луцьк, вул. Гончарова, буд. № 6,за результатами якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору IMEI: 359072043091889, IMEI: 359072043091897;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: 356410056045439 з сім-картою оператора мобільного звязку «МТС» № 8938001370702221309;

- мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: 357825067246024;

- мобільний телефон марки «blackbery» IMEI: 352651057592483;

- мобільний телефон марки «SAMUNG» IMEI: 356861031760649;

- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: 357003043140505 з сім-картою «Київстар» № 89380039920740458717;

- мобільний телефон марки «blackberry» IMEI: 357033054323654;

- пістолет чорного кольору «SuperP35», саl.356 GR№ 40023 з магазином;

- пластикова коробка чорного кольору з надписом «ФЭД» з набоями жовтого кольору в кількості 18 шт., на яких є маркування «…cal 35 GRBX…»;

- записна книжка чорного кольору з надписом «СVOLUTION»;

- записна книжка червоного кольору;

- пластикова банківська картка «А-Банк» № 4328347304027458;

- пластикова банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149437718855560;

- банківська картка «А-Банк» № 6705091000031124;

- банківська картка «Аваль Банк» № 5489686010678030;

- банківська картка «НадраБанк» № 4211889538517991;

- банківська картка «Фідо Банк» № 5168081131588961;

- пластикова карта без сім-карти «life» № 1380734707544;

- сім-карта оператора мобільного звязку «МТС», на якій є позначення у вигляді цифр 6279 84721424;

- сім-карта оператора мобільного звязку «МТС» з паперовоюбіркою та номером мобільного телефону +380502149950;

- карта пластикова від сім-карти оператора мобільного звязку «Київстар» pin 1: 7461, pin 2: 7946;

- дві мікросхеми;

- сім-карта «DSUISE» 8938003991453759680 F;

- сім-карта «life» без номеру;

- сім-карта «UMS» 01510501596696;

- дві сім-карти «life»;

- сім-карта «МТС» № 820404088447;

- дві рамки від сім-карти;

- карта памяті «Microsoft» в футлярі;

- адаптер карти памяті 512 МБ «Transcend»;

- microsd 20 GbNokia;

- карта памяті «Sandic» 64 Мb;

- експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000219153018;

- експрес накладна «Нова Пошта» № 59000219154270;

- 2 аркуші паперу з надписами;

- відривні записні листи з надписом;

- реєстраційна картка транспортного засобу № 2А 103221453;

- вирок суду від 07.10.2011м. Луцьк;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 13.10.2015;

- аркуш паперу з надписом JN 1ЕAAN15V0539312 та ін.;

- технічний паспорт транспортного засобу DL-K-0-057\08-00013;

-аркуш паперу з надписом «А 6 г. Киев, 71, ОСОБА_5 НОМЕР_1;

- експрес накладна «Нова Пошта» № 59000168001979;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» TS200903 від14.02.2017;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 14.02.2017;

- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 08.11.2016;

- балончик краски для гримеру «EpsonВК 16641»;

- рекламний папір «Ощадбанк»;

- розірвані накладні «Нова Пошта» (двадцять клаптиків);

- 3 пластикових пакета з пластиковими заготівками в кількості 51 одиниця в кожному;

- банківська картка «А-Банк» № 4323347308267373;

- банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» 5168757319056828;

- банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» 4149437854662945;

- принтер марки «Canon» серіїNADJU10551 чорногокольору;

- паперовийпакунокв середині з речовиною рослинного походження;

- паперовий пакет білого кольору, в якому знаходиться посвідчення водія на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, серії ВХТ 446152;

- посвідчення водія на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- посвідчення водія на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, серії ВХТ 679303;

- мобільний телефон марки «SAMUNGDUOS» IMEI: 357052051399277, IMEI: 357053051399275;

- сім-карта оператора мобільного звязку «life» 2300338700866;

- сім-карта оператора мобільного звязку «life» 2300376157466;

- реєстраційна картка транспортного засобу «MERCEDESBENZ 320» держномер АА 3219 АР;

- реєстраційна картка транспортного засобу МАЗ 8132 держномер АМ 4449 ХР;

- реєстраційна картка транспортного засобу «МercedesBenzE 300» держномер ВІ 8113 ВН;

- реєстраційна картка транспортного засобу «МercedesBenzE 300»держномер ВІ 6256СВ;

- мобільний телефон марки «iPhone 5s» IMEI: 013887000404926, в корпусі сіро-чорного кольору.

Виявлення та вилучення у в ході обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Гончарова, буд. № 6, вказаних речей та документів свідчить проволодіння, користування чи розпорядження ним вказаними речами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, документи, засіб звязку, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Гончарова, буд. № 6, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі, документ вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Гончарова, буд. № 6, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на: