YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 65294285, 23.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

23.02.2017

Номер справи

522/16521/16-к

Номер документу

65294285

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

23.02.2017

№ 522/16521/16-к

№ 1-«кс»/522/3321/17

УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю прокурора Ткач С.С.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей та документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, а також в автомобілі «Toyota Avensis», реєстраційний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.

За вказаним фактом 11.10.2013 прокуратурою Київського району міста Одеси розпочато кримінальне провадження № 42013170010000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста ОСОБА_3 та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.

В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.

За вказаними фактами правоохоронними органами різних областей розпочато низку кримінальних проваджень за ст.ст. 290, 358 КК України, які обєднані з кримінальним провадженням № 42013170010000276.

Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обовязкових митних платежів.

Також, прокуратурою Одеської області за інформацією ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження, яке в подальшому обєднано з кримінальним провадження № 42013170010000276, за фактом несанкціонованого втручання невстановленими особами в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.

В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.02.2017, проведено обшуки за місцем проживанняПапіж Д.В. за адресою: АДРЕСА_1, а також в автомобілі «Toyota Avensis», реєстраційний номер НОМЕР_1, яким він користується, за результатами якихо виявлено та вилучено:

-3 флеш карти;

-мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ 356513043909714;

-мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ 355848010273996;

-3 Micro SD;

-банківськікартки«Приватбанк» № 5168 7234 2272 2020 та № 5168 7572 2389 8430;

-бланк перепустки Верховного Суду України;

-дозвіл на проїзд автомобілю «Toyota»;

-фотоапарат «Canon» у шкіряному чохлі;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № 099473;

-дозвіл Міністерства внутрішніх справ України серії АА 012346;

-кліше металеве з надписом «АИ»;

-2 пластикові бланки технічних паспортів транспортних засобів зеленого кольору;

-1 пластиковий бланк технічного паспорту транспортного засобу жовтого кольору;

-технічний паспорт на автомобіль «Toyota Camry», державний номер НОМЕР_2;

-сім-картки «МТС» та «Velcom»;

-фольга із нанесеними голограмами у кількості 9 шт.;

-зрізаний номер з технічного паспорту серії КІС 313308;

-паперовий конверт з написом: «ОСОБА_9 85 грн.»;

-банківська картка «Investment Bank»№ 4381 4689 0005 7848;

-принтер «HP Color Jet CP 1515n»;

-принтер «Canon Pixma IP 6600 D»;

-принтер «Epson Stylus Photo T50»;

-посвідчення СБУ серії СР № 008955 на імя ОСОБА_2;

-дипломатична картка на імя ОСОБА_10;

-кліше з надписом: «Київська міська державна адміністрація»;

-бланки з голограмою № 099403;

-7 обкладинок посвідчення Кабінету Міністрів України;

-6 обкладинок посвідчення Верховного Суду України;

-3 обкладинки посвідчення Київської міської державної адміністрації;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АС № 099478;

-перепустка до Київської міської державної адміністрації на автомобіль «Toyota Avensis», державний номер НОМЕР_2;

-дозвіл на проїзд та паркування до Верховного Суду України на автомобіль «Toyota Avensis», державний номер НОМЕР_2 та АА 9376 АВ;

-обкладинка пенсійного посвідчення;

-2 фотокартки ОСОБА_2;

-посвідчення № 51 Київської міської державної адміністрації на імя ОСОБА_11;

-4 обкладинки посвідчення Київської міської державної адміністрації;

-посвідчення № 06/39 Київської міської державної адміністрації на імя ОСОБА_12;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АС № 099474 на трактор ДТЗ 244;

-5 оперативних талони МВС України серії АА № 004407 на автомобіль «Audi Q3»;

-технічний паспорт серії САР 051079 на автомобіль «Skoda Oktavia», державний номер НОМЕР_3;

-технічний паспорт серії ААС 327405 на автомобіль «Toyota Camry 3.5», зареєстрований на Верховний Суд України;

-2 оперативних талони МВС України серії АА № 0000411 на автомобіль «Toyota Avensis»;

-пустий бланк оперативного талону;

-пустий бланк водійського посвідчення;

-посвідчення № 23 Київської міської державної адміністрації на імя ОСОБА_2;

-7 технічних паспортів про реєстрацію транспортного засобу серії ААС 345077 на автомобіль «Toyota Camry»;

-2 технічних паспорта про реєстрацію транспортного засобу серії ААС 123456;

-технічний паспорт про реєстрацію транспортного засобу серії ААС 358539 на автомобіль «Volkswagen Golf»;

-посвідчення радника Президента України № С-479 засвідчене відбитком печатки: «Президент України» на імя ОСОБА_13;

-посвідчення уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю СБУ № С-479 засвідчене відбитком печатки: «Президент України» на імя ОСОБА_14;

-3 бракованих посвідчення на імя ОСОБА_15 № 004;

-4 бракованих посвідчення Національного антикорупційного бюро України на імя ОСОБА_16;

-6 не заповнених посвідчення прокуратури України;

-посвідчення прокуратури України № 042517 на імя ОСОБА_17;

-2 флеш накопичувача «Transend»на 32 гб кожна;

-додаток до дипломатичної картки № 07985;

-бракований бланк додаток до дипломатичної картки № 07985;

-2 дипломатичні картки на імя ОСОБА_10 без номерів;

-дозвіл на установлення та використання на транспортному засобі спец. сигналів серії Е № 013624;

-дозвіл на установлення та використання на транспортному засобі спец. сигналів серії АА № 016343;

-дозвіл на установлення та використання на транспортному засобі спец. сигналів серії АБ № 009376;

-посвідчення № 144/23 з фотокарткою ОСОБА_2, завірене відбитком печатки «Верховний Суд України»;

-посвідчення № 144/46 на імя ОСОБА_18, завірене відбитком печатки «Верховний Суд України»;

-пустий бланк посвідчення № 143/10, завірене відбитком печатки «Верховний Суд України»;

-посвідчення № 143/10 на імя ОСОБА_19, завірене відбитком печатки «Верховний Суд України»;

-посвідчення № 144/23 на імя ОСОБА_2, завірене відбитком печатки «Верховний Суд України»;

-13 пустих карток;

-дозвіл № 144/45 на проїзд та паркування на автомобіль «Hyundai», державний номер НОМЕР_4;

-перепустка № 260 на автомобіль «Fiat Doblo», державний номер НОМЕР_5;

-перепустка до Київської міської державної адміністрації № 107 на автомобіль «Fiat Doblo», державний номер НОМЕР_5;

-перепустка до Київської міської державної адміністрації № 105 на автомобіль «Volkswagen Golf», державний номер НОМЕР_6;

-дозвіл на вїзд до центрального апарату МВС України на автомобіль «Toyota», державний номер НОМЕР_1;

-дозвіл на вїзд до Верховного Суду України на автомобіль «Skoda», державний номер НОМЕР_7;

-дозвіл на вїзд до Верховного Суду України на автомобіль «Skoda», державний номер НОМЕР_8;

-дозвіл на проїзд та паркування на автомобіль «Toyota», державний номер НОМЕР_2, АА 9376 АВ;

-дозвіл на вїзд до центрального апарату МВС України № 162 на автомобіль «Hyundai»;

-дозвіл № 14/24 на проїзд та паркування на автомобіль «Hyundai», державний номер НОМЕР_4;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АВ 099403;

-6 CD-R дисків;

-2 перепустки № 318 на автомобіль «Ford Kuga», державний номер НОМЕР_9;

-6 бланків перепусток до Київської міської державної адміністрації;

-дозвіл на установлення та використання на транспортному засобі спец. сигналів серії АА № 012346;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії РСА 748075, державний номер НОМЕР_10;

-перепустка № 260 на автомобіль «Kia Carens», державний номер НОМЕР_11;

-голограма з надписом МВС;

-5 голографічних наклейок «UA»;

-12 голографічних гербів прокуратури;

-2 рулони голографічної фольги;

-6 голографічних наклейок МВС;

-2 голограми сірого кольору;

-2 голограми золотистого кольору;

-6 наклейок з зображенням печатки з гербом України;

-2 голограми з гербом Російської Федерації;

-5 голограм з надписом «Україна»;

-4 голограми з гербом України;

-60 аркушів з голограмами прямокутної форми;

-3 аркуші з голографічною плівкою різних узорів;

-копії паспорту ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційного коду;

-копія технічного паспорту про реєстрацію транспортного засобу серії СХХ 327461 на автомобіль «Ford Mondeo»;

-фотокартка 3х4см;

-2 наряд-замовлення № 15-244 з технічним паспортом про реєстрацію транспортного засобу серії ААС 327406;

-квитанція № 28/3 ТВБВ 10026/899 РМ 89901;

-квитанція № 28 ТВБВ 10026/899 РМ 89901;

-копія технічного паспорту про реєстрацію транспортного засобу серії САЕ 099532;

-копія тимчасового реєстраційного талону № 452981;

-копія паспорту на імя ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_2 та фотокартка 3х4см;

-копія паспорту на імя ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_3 та 2 фотокартки 3х4см;

-копія технічного паспорту про реєстрацію транспортного засобу серії САО 127823;

-копія паспорту на імя ОСОБА_2;

-пустий бланк свідоцтва про розірвання шлюбу з 2 голограмами;

-довіреність ВВС № 927102 на автомобіль ЗАЗ 110216;

-2 бракованих бланки довіреності;

-мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ 359145008792124 з сім-карткою «МТС» № 8938001390600396953;

-бланки свідоцтв серій: АА 012346, ВІА 500328, ВІА 500368,ВІА 500327,ВІА 400327,ВІА 500325,ВІА 500326,ВІА 500369,ВІА 504600,ВІА 500332,ВІА 500329,ВІА 500362,ВІА 500365,ВІА 500368, СВВ 422356;

-самоклеючий пластик з надписом: «МВС»;

-2 витяги з голограмами України серій ЕАА 962480 та ЕАА 962473;

-бланк Міністерства юстиції України ВКО № 697251;

-бланк перепустки до Верховного Суду України № 16/74;

-пусті бланки: ВКО № 697252, ВКО № 697254,ВКО № 697255,ВКО № 697256,ВКО № 697257,ВКО № 697258,ВКО № 697259,ВКО № 597231;

-витяги серій: ЕАА № 962478, ЕВН № 962078, ЕАЕ № 188304, ЕАЕ № 188304;

-2 бланки науково-дослідного бюро судових експертиз;

-медична довідка № 950852 на імя ОСОБА_23;

-витяг ЕАА № 962447;

-два пустих бланки;

-квитанція «Нова Пошта» 59000230489228 від 11.01.2017;

-квитанція «Нова Пошта» 59000230490166 від 11.01.2017;

-квитанція «Нова Пошта» 59000188109487 від 15.06.2016;

-4 бланки Кабінету Міністрів України з відповідними печатками;

-3 аркуші картону з невирізаними перепустками до Верховного Суду України № 17/58;

-стартовий пакет мобільного номеру 068-322-41-84;

-коробка від стартового пакету мобільного номеру 068-413-73-33;

-коробка від стартового пакету мобільного номеру 068-350-07-35;

-коробка від стартового пакету мобільного номеру 068-400-59-09;

-5 банківських карток «Приватбанк» №№ 1105200035849587, 6419800091514488, 5104400079447871, 3582700078058945, 4731217112284607;

-фотоапарат «Nicon 9000»з цифровим носієм інформації «SanDisk»;

-державні номерні знаки ІІ 1000 КА 2 штуки;

-державні номерні знаки 911-22 КВ 2 штуки;

-квитанція «Нова Пошта» 59000234626982 від 01.02.2017;

-квитанція «Нова Пошта» 59000232017847 від 19.01.2017;

-блок живлення № 10319833;

-жорсткий магнітний носій інформації 7200.7.200 6В № 5L616АНS;

-мобільний телефон «Xiaomi Red» ІМЕІ 863285030951969;

-апарат для ламінування FGK-260;

-перепустка № 144 до Київської міської державної адміністрації на автомобіль «Toyota Avensis», реєстраційний номер НОМЕР_1;

-2 дозволи на вїзд на територію апарату МВС України № 151на автомобіль «Toyota Avensis», реєстраційні номераІІ 1000 КА, АА 9376 АВ;

-перепустка № 181 до Київської міської державної адміністрації на автомобіль «Skoda Super B», реєстраційний номер НОМЕР_12;

-дозвіл на вїзд на територію апарату МВС України № 051на автомобіль «Toyota Avensis», реєстраційні номера ІІ 1000 КА, АА 9376 АВ;

Виявлення та вилучення у в ході обшуку за місцем проживанняПапіж Д.В.вказаних речей та документів свідчить проволодіння, користування чи розпорядження нимвказаними речами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, а також в автомобілі «Toyota Avensis», реєстраційний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені у ході проведених обшуків за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, а також в автомобілі «Toyota Avensis», реєстраційний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:

-3 флеш карти;

-мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ 356513043909714;

-мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ 355848010273996;

-3 Micro SD;

-банківські картки«Приватбанк» № 5168 7234 2272 2020 та № 5168 7572 2389 8430;