YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 65294238, 23.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

23.02.2017

Номер справи

522/16521/16-к

Номер документу

65294238

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ МИСЛИВЕЦЬ І РИБОЛОВ"

23.02.2017

№ 522/16521/16-к

№ 1-«кс»/522/3351/17

УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю прокурора Бойченко К.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей та документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Басівкутська182, 182/1, 182/2.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.

За вказаним фактом 11.10.2013 прокуратурою Київського району міста Одеси розпочато кримінальне провадження № 42013170010000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста ОСОБА_2 та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.

В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.

За вказаними фактами правоохоронними органами різних областей розпочато низку кримінальних проваджень за ст.ст. 290, 358 КК України, які обєднані з кримінальним провадженням № 42013170010000276.

Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обовязкових митних платежів.

Також, прокуратурою Одеської області за інформацією ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження, яке в подальшому обєднано з кримінальним провадження № 42013170010000276, за фактом несанкціонованого втручання невстановленими особами в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.

В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.02.2017, проведено обшукза адресою: м. Рівне, вул. Басівкутська182, 182/1, 182/2,за результатами якого виявлено та вилучено:

- карта банку «ПриватБанк», «Універсальна» №5168755346421627;

- карта банку «ПриватБанк», «Картка для виплат» 5168742601647492;

- карта банку «ПриватБанк», «Універсальна» № 5211537349421227;

- закордонний паспорт громадянина України, № АТ 498657, на імя ОСОБА_5, 20 травня, ІНФОРМАЦІЯ_1, Волинська область, дійсний до 03.07.2012, виданий органом № 0303;

- посвідчення співробітника служби у справах неповнолітніх № 15, виданий 28.12.1999, на імя ОСОБА_6;

- карта поляка на імя StarostaOstrzeszowski, 2007-04-25, серія 8054652;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № К2539РВ, транспортний засіб Ваз-21011, 1977 к.в., зеленого кольору, № двигуна 2754362, № кузова 2460696, тип т/з легковий седан-В, № свідоцтва РВС 197965, власник ОСОБА_7, виданий Рівненським МРЕВ, від 12.01.2000;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ідентифікатор WAUZZZ4BZ1N000687, реєстраційний № НОМЕР_1, на транспортний засіб марки «Audi», моделі «A6 AVANT 2.8», сірого кольору, номер свідоцтва ІНА 455149, на імя ОСОБА_8, адреса: Львівська обл., м. Львів, Личаківський, вул. Пасічна 29Б, виданий Львівським МРЕВ, від 07.12.2001р.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2, марки Заз-Daewoo, моделі «Т13110», 2005 р.в., червоного кольору, шасі № Y6ВЕ1311050251592 сєдан, № свідоцтва КХС № 693030, власник ОСОБА_9, адреса: АДРЕСА_1 виданий м. Київ, МРЕВ-11, від 18.10.2005;

- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 3 від 13 березня 2012 р., платник: ОСОБА_10, НОМЕР_3, від 01.10.1999, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

- металева табличку, розміром 4*6 см, з заводським написом, чорними чорнилами MITSIBISHI MOTORS CORPORSTION, з гравіюванням JMBLY98WJ500609, також було виявлено предмет зовні схожий на наліпку чорного кольору, з написом JTEBL29J385123762;

- пластикова коробка чорного кольору, для зберігання дисків, при відкриті коробки було виявлено наліпки,які наклеєні на внутрішній частині коробки, в кількості 2 штук, з написами JTNBFYFK703023686, TOYOTA MOTOR CORPORATION JTNBFYFK703023686 model ASV50L-AETNKX;

- карта памяті, з написом «Nokia 2.0 GB MicroSD», чорного кольору;

- також в ході обшуку на столі було виявлено мобільний телефон марки «Nokia», моделі 5530, IMEI: 359368/03/307248/7, білого кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , марки Ваз, моделі 21043, 2006 р.в., синього кольору, шасі № XTK2104306008282 універсал;

- свідоцтво РСА 554130, власник ОСОБА_11, адреса: АДРЕСА_2, виданий м. Київ, МРЕВ-8, від 01.08.2006;

- номерний знак НОМЕР_5, в кількості 1 шт., номерний знак НОМЕР_6, в кількості 1 шт., СА 4630 АР, в кількості 2 шт., 226-16 РВ, в кількості 2 шт., 103-55 ТН, в кількості 2 шт. номерний знак DP 009 005, в кількості 2 шт., номерний знак 1-AST-903, в кількості 1 шт., номерний знак НОМЕР_7, в кількості 1 шт, номерні знаки, LBL 08739, в кількості 1 шт, та LCH 31396, в кількості 1 шт, номерні знаки, ВН 7194 ЕТ, в кількості 2 шт.;

- фрагмент від мобільного телефону, моделі «Mio A 701», IMEI: 356761003406847;

- транспортний засіб, «RangeRover», моделі «evoque», д/н : ВН 4696 ЕХ, зеленого кольору, свідоцтво вищевказаний автомобіль № СХТ 164227 2012 р.в., на імя ОСОБА_12 та ключі до нього у кількості 1 комплект;

- довіреність, на імя ОСОБА_13, який діє від імені ОСОБА_14;

- щоденник, з записами;

- номерні знаки ВА 6747 ВЕ, в кількості 2 шт, до яких приєднано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № СХТ 112832 на автомобіль марки «Honda CR-V», чорного кольору, 2008 р.в., на імя ОСОБА_15;

- завернуті в харчову плівку, номерні знаки АІ 0820 ЄН, в кількості 2 шт, до яких приєднано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № САТ 143657 , на автомобіль марки «Toyota Rav-4», білого кольору, 2013 р.в., на імя ОСОБА_16;

- завернуті в харчову плівку, номерні знаки АА 9991 ВХ, в кількості 2 шт, до яких приєднано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № ААЄ 047771, на автомобіль марки «ToyotaLandCruiserPrado», чорного кольору, 2008 р.в., на імя ОСОБА_17;

- завернуті в харчову плівку, номерні знаки АА 0027 ЄХ, в кількості 2 шт, до яких приєднано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № ААЄ 081651, на автомобіль марки «Lexus GS-350», синього кольору, 2007 р.в., на імя ОСОБА_18;

- номерні знаки ВХ 5530 ВВ, в кількості 3 шт., ВС 8770 АХ, в кількості 1 шт., АА 2513 ОТ, в кількості 2 шт., SBL А 448, в кількості 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № СХХ 716321, на автомобіль марки «OpelOmega», сірого кольору,1998 р.в., на імя ОСОБА_19;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № 1899758, на автомобіль марки «DaewooLanos», 1998 р.в., номерний знак SBL A448, на польській мові, на імя Starosta Bierunsko-Ledzinski;

- посвідчення водія, на імя ОСОБА_20, 22.05.1979р.н., Дніпропетровськ, номер посвідчення № ВХТ 207310;

- тимчасовий реєстраційний талон № 29242ТС, на автомобіль «Заз», синього кольору, 2001 р.в. на імя ОСОБА_21, видане 28.04.2006;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № РВС 290170, на автомобіль марки «АЗЛК 2140», червоного кольору, 1984 р.в., на імя ОСОБА_22;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № ХМС 180241, на автомобіль марки «VolkswagenPassat», жовтого кольору, 1988 р.в., на імя ОСОБА_23, видане 16.09.2000 р.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № РВС 207562, на автомобіль марки «Mersedes-Benz», білого кольору, 1983 р.в., на імя ОСОБА_24;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № ХМС 180241, на автомобіль марки «VolkswagenPassat», жовтого кольору, 1988 р.в., на імя ОСОБА_23, видане 16.09.2000;

- довіреність від ОСОБА_25 ВМОН № 879258, від 20.11.2009;

- пульт сигналізаційної системи фірми «Sheriff», з 6-ма кнопками, сірого кольору;

- ключ від автомобілю «Honda», з 2 кнопками чорного кольору;

- ключ від автомобілю «Toyota», з 4-ма ключами, з 2-ма кільцями, на яких кріпляться гачок, та медальон;

- ключ від автомобілю «Daewoo», з кільцем;

- ключ від невстановленого автомобілю, з кільцем та фрагментом ціпка, довжиною 1 см.;

- ключ від невстановленого автомобілю;

- ключ від автомобілю «Mazda»;

- 2 ключі;

- ключ від автомобілю «Citroen», з кільцем, до якого приєднано пластикову картку розміром 2* 4 см., з написом «ОККО»;

- ключ від невстановленого автомобілю, з вмонтованими 2-кнопками та прикріпленими 2 кільцями;

- ключ від автомобілю «Кіа», з кільцем, на якому кріпиться замок з 3 кнопками;

- ідентифікаційний код на імя ОСОБА_26, завірений кольоровою печаткою, від 01.12.2003;

- 2 автомобільних ключі від автомобілів «Lexus»;

- виявлено пульти від автомобілів «Mazda», в кількості 3 шт.;

- 1 пульт від автомобілю «Toyota»;

- оригінал та завірена копія довіреності від ОСОБА_27 НВХ № 284932, від 20.10.2016 р.;

- витяг з «АТМ фізичних та юридичних осіб»;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_28, від 09.04.2001;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № ХОС 344834, на автомобіль марки «Audi 80», білого кольору, 1991 р.в., на імя ОСОБА_28, від 27.01.2005;

- копія паспорту на імя ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_2, МО 468898;

- довіреність від ОСОБА_13 ВТО № 965810, від 04.01.2014;

- угода № 136023 від 2013 р., на 2 арк., та додаток до неї, на 1 арк.;

- лист паперу, з записами (з цифрами та номера мобільних телефонів);

- фрагмент паперу з записами та номером телефону;

- блокнот з записами та номерами телефонів;

- документ на польській мові, з записом він-коду WAUZZZ44ZGNO23861;

- 3 аркуші паперу з записами;

- документ на польській мові, з записом він-коду WVWZZZ3BZWP351258, на автомобіль «VolkswagenPassat»;

- паперова коробка з сім-картою оператора «Vodafone», з номером телефону + 380991328892;

- блокнот № 1, з записами та номерами телефонів;

- зошит з записами та номерами телефонів;

- блокнот № 2 зі записами та номерами телефонів;

- блокнот № 3 (зеленого кольору), з записами та номерами телефонів;

- блокнот № 4 (зеленого кольору), на німецькій мові;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № 2984408, на автомобіль марки «DaewooLanos», 1998 р.в., номерний знак BOS 1667, на польській мові, на імя JacubiecMaciej;

- документ № АН 190 МА;

- документ № АО 55605VIOO;

- фрагмент білого паперу, з 3 наліпками № JTEHT05J305023612;

- фрагмент паперу;

- документ зеленого кольору № 5531;

- страховий поліс № 1090207;

- документ зеленого кольору № 5539;

- документ жовтого кольору, на на німецькій мові;

- декларація на ввезення т/з від 21.07.2006 р.;

- документ № DE-AM 457 на німецькій мові;

- документ № HD-OA 365, на німецькій мові;

- квитанція «Нова пошта» № 59000170514290;

- доручення від ОСОБА_29, АЕР № 403240;

- копія довіреності від ОСОБА_30, ВЕВ № 305304;

- сертифікат № 07/а011988w;

- поліс № АК/3292921;

- довіреність від 28.12.2003 (пакет № 5);

- номерні знаки ВХ 5530 ВВ, в кількості 3 шт., ВС 8770 АХ, в кількості 1 шт., АА 2513 ОТ, в кількості 2 шт., SBL А 448, в кількості 1 шт.;

- мобільний телефон фірми «Nokia», моделі RM-1134, чорного кольору, IMEI: 353689080282273, з сім-картою оператора звязку «Лайфселл»;

- пластикова картка, оператора звязку «Лайф», на якій видно номер мобільного телефону: НОМЕР_8;

- ноутбук, марки «Asus», моделі: X552C, чорного кольору, серійний номер: DBNOCV436358474;

- мобільний телефон марки: «Nokia», моделі: «RM-1134», IMEI: 358902079592247, чорного кольору, в якому знаходиться сім-карта оператора звязку «МТС»;

- мобільний телефон марки «Sony», моделі « C1905», IMEI: 35096105- 190614- 6, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Xeomi», моделі «Редмі 3 s», IMEI 1: 861111036230327, IMEI 2: 861111036230335; з сім-картою оператора звязку «Київстар» НОМЕР_9.

Виявлення та вилучення у в ході обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Басівкутська182, 182/1, 182/2,вказаних речей та документів свідчить проволодіння, користування чи розпорядження нимвказаними речами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Басівкутська182, 182/1, 182/2, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі, документ та грошові кошти вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Басівкутська182, 182/1, 182/2, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на: