Ухвала суду № 65293998, 14.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4651/17

Провадження № 1-«кс»/522/4384/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Сікорського Д.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Сікорського Д.В.. за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Чередника Р.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №42016160000000168 від 11.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Сікорський Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42016160000000168 від 11.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016160000000168 від 11.03.2016, за фактом зловживання службовим становищем з боку співробітників Одеської митниці ДФС, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи Одеської митниці ДФС на протязі 2015 року при ввезенні імпортних товарів на митну територію України, а саме: «радіатори для центрального опалення, неелектричні, алюмінієві», підруппа 7616 згідно УКТЗЕД, країна виробник - Китай» в інтересах низки підприємств:

-ТОВ «Омрікон Плюс» (код ЄДРПОУ 39670909), юридична адреса, м. Київ, вул. Мечнікова, 6.

-ТОВ «КЕЙТЕРІНІНГ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39227903), юридична адреса, м. Київ, вул. Мечнікова, 6.

-ТОВ «ВАЛІД-ХАЙТЕК» (код ЄДРПОУ 39246549), юридична адреса, м. Київ, вул. Басейна, 5Б.

-ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37745343), юридична адреса, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13 оф. 525.

-ТОВ «БРАНОЛІ» (код ЄДРПОУ 38897310), юридична адреса, м. Київ, проспект Науки, 42/1.

-ТОВ «ЕПІЦЕНТР -К» (код ЄДРПОУ 32490244), юридична адреса, м. Київ, вул. Братиславська, 11.

-ПАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (Код ЄДРПОУ 20038832).

-ТОВ «РОМСТАЛ УКРАИНА», (код ЄДРПОУ 32346937), юридична адреса, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4А.

-ТОВ «ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА», (код ЄДРПОУ 35679295), юридична адреса, м. Київ, вул. Полярна, 17А,

-ТОВ «РОКСА» (код ЄДРПОУ 39111928).

здійснювали митне оформлення за заниженою митною вартістю за ціною менше 2,2 доларів США на 1 кг., яка нижча ніж біржова вартість сировини - алюмінію, з якого виготовлені ці радіатори.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, зберігаються в володінні в Київській міській митниці ДФС, розташованому в м. Києві по вул. Бульвар І.Лепсе, 8-а., щодо акредитації ТОВ «БРАНОЛІ» (код ЄДРПОУ 38897310), юридична адреса, м. Київ, проспект Науки, 42/1, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Сікорського Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, щодо акредитації ТОВ «БРАНОЛІ» (код ЄДРПОУ 38897310), юридична адреса, м. Київ, проспект Науки, 42/1, які перебувають (або можуть перебувати) в Київській міській митниці ДФС, розташованому в м. Києві по вул. Бульвар І.Лепсе, 8-а, та надати можливість їх вилучити в копіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 14.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

14.03.2017