Ухвала суду № 65293194, 14.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/185/17

Номер провадження:1-кс/521/318/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області Адельшин М.Б., представника - адвоката Стерницького М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12015160470004311 від 13.07.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України.

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що громадянка ОСОБА_3 13.07.2015 року звернулась до чергової частини Хмельницького РВ ОМУ ГУ МВС України у Одеській області з заявою про те, що їй 05.08.2015 на автозаправній станції «БРСМ Нафта», розташованій за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Овідіопольська дорога За, було продано не якісне дизельне пальне, що призвело до поломки двигуна її автомобіля Hyundai Tucson д/н НОМЕР_1.Будучи допитаною ОСОБА_3 показала, що 13.07.2015 за готівкові кошти в сумі 500 грн. заправилась пальним «Дизель Свро» на автозаправній станції «БРСМ Нафта», розташованій за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Овідіопольська дорога За. Після заправки автомобіля порушився задовільній стан роботи двигуна, а 06.07.2015 автомобіль перестав заводитись, у зв'язку з чим ОСОБА_3 звернулась до сервісу автомобілів Hyundai «Базіс Авто», що за адресою м. Одеса, вул. Грушевського 17 а. На зазначеному сервісному центрі було встановлено, що у паливній системі автомобілі присутня вода що призвела до поломки автомобіля.В ході досудового розслідування TOB «НТВ «Екологія» проведено дослідження дизельного пального злитого з паливної системи автомобіля НОМЕР_1, так відповідно до протоколу №19/08-2 від 19.08.2015показники якості наданого дизельного пального не відповідають вимогам ДСТУ 4840-2007.Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що о 13 годин 16 хв. на автозаправочній станції мережі «БРСМ Нафта» по вул. Ленінградське шосе, 6, м. Одеси, TOB «Стейт Оіл» громадянину ОСОБА_4 було здійснено реалізацію недоброякісного дизельного пального у кількості 9,86 літрів на суму 200,06 грн.За результатами проведеного TOB «НТВ «Екологія» дослідження дизельного пального добровільно виданого гр. ОСОБА_4 встановлено, що відповідно протоколу №22/11 від 22.11.2016 показники якості наданого дизельного пального не відповідають вимогам ДСТУ 7688-2015.Крім того, відповідно до листа ГСУ ДФС України №37954/7/99-99-23-01- 17 від 28.11.2016 встановлено, управлінням розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000004 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.І ст.204, ч.2 ст.204, ч.З ст.212 КК України.В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємств: TOB «Парком- транс» (код ЄДРПОУ 38510873), TOB «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), TOB «НБК-2015» (код ЄДРПОУ 40085954), TOB «Торгруп» (код ЄДРПОУ 38510889), TOB «Бел-Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638), TOB «Укртрансоіл-2009» (код ЄДРПОУ 38274072), TOB «БРСМ» (код ЄДРПОУ 25642969), TOB «БРСМ- Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), TOB «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 32054607), TOB «Бел Оіл» (код ЄДРПОУ 37361279), TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), TOB «Нафтотрейд-2015» (код ЄДРПОУ 39749568), та інших підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта», спільно із невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи нафтобази та інші місця для зберігання не облікованих нафтопродуктів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.Також встановлено, що службові особи зазначених підприємств та інших підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта», за перевіряємий період здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи «БРСМ-Нафта», з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. TOB «Бел- Ойл», TOB «Нафтотрейд - 2015» та інші підприємства, які входять до групи «БРСМ-Нафта» у своїй незаконній діяльності по виробництву та зберіганню незаконно виготовленого палива в період 2015-2016 років використовують: нафтобазу за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-А.; нафтобазу за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Шевченка, дослідну промислову установку по стабілізації газового конденсату блочно - комплектному виконанню за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, м. Гадяч, вул. Енгельса буд. 39.Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №142005701-0588 від 26.07.2016, №142005701-1317 від 11.11.2016, №142008800-0166 від 12.03.2016, № 142005701-1318 від 11.11.2016, №142005701-0588 від 26.07.2016, №142005701-1319 від 11.11.2016, №142005701-1393 від 22.11.2016 та висновків Львівського НДІСЕ, Київського НДІСЕ нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами, не відповідають ДСТУ.Фактично підприємства TOB «Бел-Ойл», TOB «Нафтотрейд - 2015» та інші підприємства, які входять до групи «БРСМ-Нафта», за вказаними адресами, здійснюють незаконне виготовлення та зберігання бензину та дизельного палива, які не відповідають ДСТУ.Також встановлено, що з території вищевказаних об'єктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі «БРСМ -Нафта» розташованих по всій території України.Одним з фактів реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта» TOB «Стейт Оіл» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування, а також безпосередньо сам предмет вчинення кримінального правопорушення підакцизні товари.

Так, з метою відшукання доказів що вказують на факти реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта» TOB «Стейт Оіл» в період з 11 год. 30 хв. 28.11.2016 по 13 год. 00 хв. 06.12.2016 проведено обшук автозаправної станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва 96, за результатами проведення якого виявлено та вилучено: виписку з СРДР юридичних осіб TOB «Стейт Оіл»; відомості з СДРПОУ TOB «Стейт Оіл»; витяг №4140374500028; договір №23/11 -44 від 23.11.2016; завірену копію журналу обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №4; журнал обліку надходження скрапленого газу на АЗС №4; сертифікати відповідності на паливо-мастильні матеріали; дизельне пальне - 14,060 м3; дизельне пальне Свро - 5,600 м3; бензин А-92 - 0.150 м3; бензин А-95 преміум - 9,915 м3;бензин А-95 - 0.200 м3; бензин А-95 Свро - 3,000 м3.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законі підстави на арешт вказаного майна, та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Представник - адвокат Стерницький М.А. категорично заперечив проти задоволення клопотання, просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання, так як підстав на накладення вказаного майна немає.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора ту всіх учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 171 ч.2 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з яким потрібно здійснити арешт майна. Перелік і види майна, що належить арештувати. Документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Також, до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів,якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

рощдЯк встановлено у судовому засіданні, прокурор у своєму клопотанні не довів всі підстави для арешту майна, так як в матеріалів клопотання відсутні всі відомості, передбаченого ст. 171 ч.2 КПК України.

Керуючись ст. 132, 170, 171, 172,173 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12015160470004311 від 13.07.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України - відмовити.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору відділу прокуратури Одеської області та заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.О. Жуковський.