Ухвала суду № 65292960, 27.02.2017, Доброславський районний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд Одеської області)

Справа №504/584/17

№1-кс/504/183/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2017смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області Рідник І.Ю., при секретарі Сокурцової Т.О., за участю слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання слідчого про надання тимча-сового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досу-дових розслідувань за №12017160330000084 від 19.01.2017 року, за ознаками складу кримінального правопо-рушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановила:

Старший слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області м-р поліції ОСОБА_2, звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів Обєднання співвласників багатоквартир-ного будинку «Суворовський 54В», код ЄДРПОУ 40391319, які перебувають у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме: інформацію з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26007054327871 який належить ОСББ «Суворовський 54В», ЄДРПОУ 40391319, та був відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704; документи, що свідчать про відкриття й обслуговування рахунку № 26007054327871 який належить ОСББ «Суворовський 54В», ЄДРПОУ 40391319.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий посилається на те, що слідчим відділом Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017160330000084 від 19.01.2017р. за ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 3 грудня 2014 року ОК «ЖЕК Суворовський», головою правління якого являється ОСОБА_4, на підставі договорів, укладених з власниками квартир багатоквар-тирного будинку, №54-В по вул.Бочарова в с.Крижанівка Лиманського району Одеської області, здійснює обслуговування будинків та прилеглих територій ЖК «Суворовський - 1» до якого входить шість будинків, обєднаних спільною прибудинковою територією.

У вересні 2016 року голові правління ОК «ЖЕК Суворовський» ОСОБА_4 почали надходити скарги від жителів квартир будинку 54-В по вул. Бочарова, в с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області, що на їх адресу почали надходити платіжні листи двічі. Оглядаючи платіжні листи було виявлено, що вони надіслані від різних юридичних установ, а саме: з ОК «ЖЕК Суворовський» та ОСББ «Суворовський-54В» р/р 26007054327871.

Враховуючи те, що жителі квартир будинку розташованого за вищезазначеною адресою не надавали згоди на створення ОСББ «Суворовський-54В», що підтверджується опитувальними листами, які підписані жителями квартир, голова правління ОСОБА_5 неправомірно надсилає на адреси жителів квартир будинку 54-В по вул. Бочарова, в с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області, платіжні листи, які в результаті оплачуються, та за оплачені послуги, кошти надходять на рахунок ОСББ «Суворовський-54В» до якого має доступ ОСОБА_5

Крім того, в ході досудового розслідування були отримані відомості від підприємств, які здійснюють газо-постачання, електропостачання, водопостачання досудовому слідству відомостей головою правління ОСББ «Суворовський-54В» ОСОБА_5 не укладено жодного договору з постачальниками газу, електроенергії, води та вивозу сміття.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26007054327871, який належить ОСББ «Суворовський 54В», ідентифікаційний код 40391319, та був відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704, документи, що свідчать про відкриття й обслуговування заз-наченого рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримі-нальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, що входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримала і просила його задовольнити, зазначивши, що оригінали документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є офіційними документ-тами які утримують в собі інформацію, необхідну для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочи-ну, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не вилучення яких може призвести до втрати слідів вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто за відсутність особи, у володінні якої знаходиться документи, відносно яких надійшло клопотання.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

- 2 -

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволене за наступними підставами.

Установлено, що слідчим відділом Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12017160330000084 від 19.01.2017р. за оз-наками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

Правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України є заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, що відповідно до ст.12 КК України віднесено до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч. 6 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише за умови використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та не можливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення слідчий в судовому засіданні аргументував тим, що інформація, яка утри-мується в документах, доступ до яких можливо отримати тільки з дозволу слідчого судді, відносить до охоронюваної законом таємниці, ці документи, є офіційними документами, що свідчать про відкриття і обслуговування банківсь-кого рахунку, відображають дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, тому як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані у клопотанні офіційні документи як сам по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів вчиненого кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання ст.слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_2, погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури району Одеської області ОСОБА_6, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Лиманського ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_2, ОСОБА_1 або за дорученням цих слідчих співробітникам Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів Обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Суворовський 54В», код ЄДРПОУ 40391319, які перебу-вають у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 328704, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме:

- інформацію з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26007054327871 який належить ОСББ «Суворовський 54В», ЄДРПОУ 40391319, та був відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704;

- документи, що свідчать про відкриття й обслуговування рахунку № 26007054327871 який належить ОСББ «Суворовський 54В», ЄДРПОУ 40391319.

На виконання ухвали зобовязати керівництво ПАТ КБ «ПриватБанк» надити (забезпечити) слідчим СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_2 або ОСОБА_1, або за дорученням цих слідчих співробітникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

На виконання ухвали попередити керівництво ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимча-совий доступ до документів та їх вилучення на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали до 27.03.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примирниках які мають однакову юридичну силу.

Слідчий суддя І.Ю.Рідник