Ухвала суду № 65280611, 10.03.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/923/17

ун. № 759/3784/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Речицької Н.А., розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю., винесене в кримінальному провадженні №32017100080000017 від 07.02.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000017 від 07.02.2017 за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували підприємства ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222) для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування допитано як свідка у кримінальному провадженні директора ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) ОСОБА_3, показала, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора ніколи не проводила, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формувала та в первинній фінансово-господарській документації не розписувалась.

Разом з тим, допитано як свідка у кримінальному провадженні засновника ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222) ОСОБА_4, показала, що жодного відношення до реєстрації/створення вказаного підприємства немає.

ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222) зареєстровані Білоцерківською Районною Державною Адміністрацією Київської області. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222), що перебувають у Білоцерківській Районній Державній Адміністрації Київської області.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Білоцерківської Районної Державної Адміністрації Київської області, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222) до Білоцерківської Районної Державної Адміністрації Київської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222).

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у Білоцерківській Районній Державній Адміністрації Київської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю., - задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лукянцю О.Ю., документів які перебувають у володінні Білоцерківської Районної Державної Адміністрації Київської області - ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222) до Білоцерківської Районної Державної Адміністрації Київської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989) та ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222).

2. Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко