Ухвала суду № 65280147, 24.02.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/712/17

ун. № 759/2985/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016100040000874 відомості про яке внесені 21.01.2016 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190, ст. 356 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

24.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В. про надання йому тимчасового доступу до всіх оригіналів реєстраційної та податкової справиТОВ «Гідроінж-Буд» код ЄДРПОУ 35223224, (у разі вилучення оригіналів вказаних документів завірені їх копії, витяги з реєстрів, тощо), з наданням можливості робити відповідні копії, що знаходяться у розпорядженні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києва, за адресою: 03115, м. Київ вул.Верховинна, 9.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Фінансова компанія Прайм» код ЄДРПОУ 37035717 (далі - ТОВ «ФК Прайм»), як управитель фонду фінансування будівництва виду А «Феофанівський» (далі - ФФБ), перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в порушення вимог чинного законодавства, правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ, здійснили відкріплення об'єктів інвестування від довірителя ОСОБА_2 в подальшому реалізувавши його третім особам, в результаті чого останньому спричинено збитки.

Встановлено, що 11.06.2014 між ОСОБА_3 (первісний довіритель) та ОСОБА_2 (новий довіритель) укладено договір №11/06/2014-83/93-1П про передання прав та обов'язків за договором №83/93 від 29.10.2013 про участь у ФФБ, у повній відповідності з правилами ФФБ, предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність кв. АДРЕСА_1, на виконання якого ОСОБА_2 сплачено на рахунок ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 614 686 грн.

Також, встановлено, що 03.11.2014 року між ТОВ «ФК Прайм» та ОСОБА_2 укладено договір №121 про участь у ФФБ предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність приміщення АДРЕСА_2, на виконання якого ОСОБА_2 сплачено на рахунок ФФБ грошові кошти в сумі 57 792 грн.

З'ясовано, що замовником будівництва ЖК «Кришталеві джерела» являється ТОВ «ФК Прайм», забудовником будівництва є ТОВ «Гідроінж-Буд» код ЄДРПОУ 35223224.

27.05.2015 Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції ум. Києві зареєстровано декларацію № КВ 143151470456 про готовність об'єкта до експлуатації житлове та культурно-побутове будівництво на АДРЕСА_1 (І черга будівництва, 1 пусковий комплекс, будинки №6, №7, трансформаторна підстанція).

В подальшому будинку АДРЕСА_1 присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1.

Так, встановлено, що 08.12.2015 ТОВ «ФК Прайм», як управителем ФФБ в порушення вимог чинного законодавства, правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ прийнято рішення про відкріплення від довірителя ОСОБА_2 вказаного майна, яке реалізовано третім особам.

Відповідно до пункту 14.7 правил ФФБ у разі відкріплення об'єкта інвестування від довірителя, забудовник на підставі відповідного акту вилучає майно з переліку об'єктів інвестування та перераховує до ФФБ кошти у необхідному обсязі для виплати довірителю.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційної та податкової справТОВ «Гідроінж-Буд» код ЄДРПОУ 35223224.

Встановлено, що реєстраційна та податкова справиТОВ «Гідроінж-Буд» код ЄДРПОУ 35223224, знаходяться у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС ум. Києва, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Іншим способом, ніж вилучити реєстраційну та податкову справи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, неможливо довести обставини скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані реєстраційна та податкова справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної та податкової справиТОВ «Гідроінж-Буд» код ЄДРПОУ 35223224, з наданням можливості робити відповідні копії, за місцем їх знаходження у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києва.

У судовому засіданні прокурор підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суддя вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить конфіденційну інформацію.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В.- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. (або оперативним службам, за дорученням прокурора), тимчасовий доступ до реєстраційної та податкової справи ТОВ «Гідроінж-Буд» код ЄДРПОУ 35223224, (у разі вилучення оригіналів вказаних документів завірені їх копії, витяги з реєстрів, тощо), з наданням можливості робити відповідні копії, що знаходяться у розпорядженні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києва, за адресою: 03115, м. Київ вул. Верховинна, 9.

Строкок дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць