Ухвала суду № 65279899, 13.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13825/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження прокурора Балакірєва М.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10.03.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292, м. Київ, вул. Прорізна, 11).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 42016101060000141 від 17.06.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства із ознаками фіктивності здійснили фінансові операції з перерахування грошових коштів в сумі понад 386 млн. грн. на банківські рахунки клієнтів ПАТ «КСГ Банк». У подальшому, фізичними особами-клієнтами ПАТ «КСГ Банк» здійснено обготівкування грошових коштів в касі ПАТ «КСГ банк» на підставі додаткових карток, які попередньо оформлені 95 клієнтами Банку під час відкриття рахунків.

Крім того, з 07.12.2015 по 02.02.2016 116 клієнтів ПАТ «КСГ банк» здійснили зняття готівкових коштів за загальну суму понад 64 млн. грн.

Встановлено, що грошові кошти попередньо зараховувались на рахунки 116 клієнтів Банку від КС «Будинок кредитів» (код ЄДРПОУ 33098247) та КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), а саме:

- протягом періоду з 07.12.2015 по 25.12.2015 від КC «Будинок кредитів» на рахунки 106 фізичних осіб-клієнтів ПАТ «КСГ банк» в сумі

понад 59 млн. грн.

- протягом періоду з 16.01.2016 по 21.01.2016 від КС «Всі разом» на рахунки 10 фізичних осіб в сумі понад 5,7 млн. грн.

Джерелом походження грошових коштів на рахунках вищезазначених кредитних спілок є перерахування від 8 фізичних осіб-підприємців як «перерахування додаткового пайового внеску».

Водночас, вищезазначені фізичні особи-підприємці отримували кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574) рахунки яких відкриті в Банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у зазначених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292, м. Київ, вул. Прорізна, 11).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В. або за його дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Зінченку Ю.О., на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292, м. Київ, вул. Прорізна, 11), що становлять банківську таємницю стосовно:

- оригіналів документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито - КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364), ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), ТОВ «Корат Трейд» (код ЄДРПОУ 39418410), ТОВ «Кін трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енглер-Софт» (код ЄДРПОУ 35735254), ТОВ «АЙ-Петрі-2000» (код ЄДРПОУ 30312230), ТОВ «ВІСА-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Дніпродельта» (код ЄДРПОУ 35850442), ТОВ «Плассер-комплект» (код ЄДРПОУ 37200900), ТОВ «Бель Епок» (код ЄДРПОУ 20067673), ТОВ «Сатіс сіті» (код ЄДРПОУ 35391914), ТОВ «Ноліна Груп» (код ЄДРПОУ 39079445), ТОВ «Кайман Плюс» (код ЄДРПОУ 39320941), ТОВ «Фортанс груп» (код ЄДРПОУ 39234161), ТОВ «Екім»(код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Ревелін» (код ЄДРПОУ 35910464), ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789), ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_80, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_81, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_82, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_83, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_85, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_86, ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_87, ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_88, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_89, ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_90, ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_91, ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_92, ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_94, ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_95, ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_96, ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_97, ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_98, ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_99, ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_100, ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_101, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_102, ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_103, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_104, ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_105, ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_106, ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_107, ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_108, ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_109, ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_110, ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_111, ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_112, ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_113, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_114, ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_115, ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_116, ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_119, ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_120, ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_121, ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_122, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_123, ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_124, ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_125, ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_126, ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_127, ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_128, ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_129, ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_130, ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_131, ФОП ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_132, ФОП ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_133, ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_134, ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_135, ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_136, ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_137, ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_138, ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_139, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахункам, які відкрито КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364), ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), ТОВ «Корат Трейд» (код ЄДРПОУ 39418410), ТОВ «Кін трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енглер-Софт» (код ЄДРПОУ 35735254), ТОВ «АЙ-Петрі-2000» (код ЄДРПОУ 30312230), ТОВ «ВІСА-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Дніпродельта» (код ЄДРПОУ 35850442), ТОВ «Плассер-комплект» (код ЄДРПОУ 37200900), ТОВ «Бель Епок» (код ЄДРПОУ 20067673), ТОВ «Сатіс сіті» (код ЄДРПОУ 35391914), ТОВ «Ноліна Груп» (код ЄДРПОУ 39079445), ТОВ «Кайман Плюс» (код ЄДРПОУ 39320941), ТОВ «Фортанс груп» (код ЄДРПОУ 39234161), ТОВ «Екім»(код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Ревелін» (код ЄДРПОУ 35910464), ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789), ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_80, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_81, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_82, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_83, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_85, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_86, ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_87, ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_88, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_89, ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_90, ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_91, ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_92, ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_94, ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_95, ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_96, ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_97, ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_98, ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_99, ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_100, ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_101, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_102, ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_103, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_104, ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_105, ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_106, ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_107, ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_108, ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_109, ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_110, ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_111, ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_112, ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_113, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_114, ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_115, ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_116, ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_119, ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_120, ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_121, ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_122, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_123, ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_124, ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_125, ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_126, ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_127, ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_128, ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_129, ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_130, ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_131, ФОП ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_132, ФОП ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_133, ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_134, ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_135, ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_136, ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_137, ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_138, ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_139 у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 01.09.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.09.2016 (у паперовому та електронному вигляді);

- оригіналів карток із зразками підписів службових осіб КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364), ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), ТОВ «Корат Трейд» (код ЄДРПОУ 39418410), ТОВ «Кін трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енглер-Софт» (код ЄДРПОУ 35735254), ТОВ «АЙ-Петрі-2000» (код ЄДРПОУ 30312230), ТОВ «ВІСА-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Дніпродельта» (код ЄДРПОУ 35850442), ТОВ «Плассер-комплект» (код ЄДРПОУ 37200900), ТОВ «Бель Епок» (код ЄДРПОУ 20067673), ТОВ «Сатіс сіті» (код ЄДРПОУ 35391914), ТОВ «Ноліна Груп» (код ЄДРПОУ 39079445), ТОВ «Кайман Плюс» (код ЄДРПОУ 39320941), ТОВ «Фортанс груп» (код ЄДРПОУ 39234161), ТОВ «Екім»(код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Ревелін» (код ЄДРПОУ 35910464), ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789) та відбитками печаток вказаних підприємств; оригінали карток із зразками підписів: ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_80, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_81, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_82, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_83, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_85, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_86, ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_87, ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_88, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_89, ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_90, ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_91, ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_92, ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_94, ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_95, ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_96, ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_97, ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_98, ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_99, ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_100, ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_101, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_102, ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_103, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_104, ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_105, ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_106, ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_107, ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_108, ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_109, ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_110, ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_111, ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_112, ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_113, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_114, ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_115, ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_116, ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_119, ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_120, ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_121, ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_122, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_123, ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_124, ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_125, ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_126, ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_127, ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_128, ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_129, ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_130, ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_131, ФОП ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_132, ФОП ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_133, ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_134, ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_135, ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_136, ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_137, ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_138, ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_139;

- оригіналів заявки(-ок) КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364), ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), ТОВ «Корат Трейд» (код ЄДРПОУ 39418410), ТОВ «Кін трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енглер-Софт» (код ЄДРПОУ 35735254), ТОВ «АЙ-Петрі-2000» (код ЄДРПОУ 30312230), ТОВ «ВІСА-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Дніпродельта» (код ЄДРПОУ 35850442), ТОВ «Плассер-комплект» (код ЄДРПОУ 37200900), ТОВ «Бель Епок» (код ЄДРПОУ 20067673), ТОВ «Сатіс сіті» (код ЄДРПОУ 35391914), ТОВ «Ноліна Груп» (код ЄДРПОУ 39079445), ТОВ «Кайман Плюс» (код ЄДРПОУ 39320941), ТОВ «Фортанс груп» (код ЄДРПОУ 39234161), ТОВ «Екім»(код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Ревелін» (код ЄДРПОУ 35910464), ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789) на отримання чекових книжок;

- оригіналів платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364), ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), ТОВ «Корат Трейд» (код ЄДРПОУ 39418410), ТОВ «Кін трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енглер-Софт» (код ЄДРПОУ 35735254), ТОВ «АЙ-Петрі-2000» (код ЄДРПОУ 30312230), ТОВ «ВІСА-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Дніпродельта» (код ЄДРПОУ 35850442), ТОВ «Плассер-комплект» (код ЄДРПОУ 37200900), ТОВ «Бель Епок» (код ЄДРПОУ 20067673), ТОВ «Сатіс сіті» (код ЄДРПОУ 35391914), ТОВ «Ноліна Груп» (код ЄДРПОУ 39079445), ТОВ «Кайман Плюс» (код ЄДРПОУ 39320941), ТОВ «Фортанс груп» (код ЄДРПОУ 39234161), ТОВ «Екім»(код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Ревелін» (код ЄДРПОУ 35910464), ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789), ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_80, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_81, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_82, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_83, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_85, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_86, ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_87, ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_88, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_89, ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_90, ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_91, ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_92, ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_94, ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_95, ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_96, ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_97, ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_98, ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_99, ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_100, ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_101, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_102, ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_103, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_104, ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_105, ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_106, ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_107, ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_108, ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_109, ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_110, ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_111, ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_112, ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_113, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_114, ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_115, ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_116, ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_119, ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_120, ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_121, ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_122, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_123, ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_124, ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_125, ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_126, ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_127, ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_128, ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_129, ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_130, ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_131, ФОП ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_132, ФОП ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_133, ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_134, ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_135, ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_136, ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_137, ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_138, ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_139;

- оригіналів документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364), ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), ТОВ «Корат Трейд» (код ЄДРПОУ 39418410), ТОВ «Кін трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енглер-Софт» (код ЄДРПОУ 35735254), ТОВ «АЙ-Петрі-2000» (код ЄДРПОУ 30312230), ТОВ «ВІСА-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Дніпродельта» (код ЄДРПОУ 35850442), ТОВ «Плассер-комплект» (код ЄДРПОУ 37200900), ТОВ «Бель Епок» (код ЄДРПОУ 20067673), ТОВ «Сатіс сіті» (код ЄДРПОУ 35391914), ТОВ «Ноліна Груп» (код ЄДРПОУ 39079445), ТОВ «Кайман Плюс» (код ЄДРПОУ 39320941), ТОВ «Фортанс груп» (код ЄДРПОУ 39234161), ТОВ «Екім»(код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Ревелін» (код ЄДРПОУ 35910464), ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789), ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_80, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_81, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_82, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_83, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_85, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_86, ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_87, ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_88, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_89, ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_90, ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_91, ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_92, ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_94, ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_95, ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_96, ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_97, ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_98, ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_99, ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_100, ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_101, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_102, ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_103, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_104, ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_105, ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_106, ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_107, ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_108, ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_109, ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_110, ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_111, ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_112, ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_113, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_114, ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_115, ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_116, ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_119, ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_120, ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_121, ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_122, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_123, ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_124, ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_125, ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_126, ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_127, ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_128, ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_129, ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_130, ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_131, ФОП ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_132, ФОП ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_133, ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_134, ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_135, ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_136, ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_137, ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_138, ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_139 за період 01.01.2014 по 01.09.2016;

- оригіналів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) із змінами та доповненнями, додаткових угод до них, вантажно-митних декларацій, заяв про купівлю іноземної валюти, платіжних доручень в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документів на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інших наявних документів на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон наступними юридичними особами: ТОВ «Корат Трейд» (код ЄДРПОУ 39418410), ТОВ «Кін трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Енглер-Софт» (код ЄДРПОУ 35735254), ТОВ «АЙ-Петрі-2000» (код ЄДРПОУ 30312230), ТОВ «ВІСА-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Дніпродельта» (код ЄДРПОУ 35850442), ТОВ «Плассер-комплект» (код ЄДРПОУ 37200900), ТОВ «Бель Епок» (код ЄДРПОУ 20067673), ТОВ «Сатіс сіті» (код ЄДРПОУ 35391914), ТОВ «Ноліна Груп» (код ЄДРПОУ 39079445), ТОВ «Кайман Плюс» (код ЄДРПОУ 39320941), ТОВ «Фортанс груп» (код ЄДРПОУ 39234161), ТОВ «Екім»(код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Ревелін» (код ЄДРПОУ 35910464), ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/13825/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору Балакірєву М.С.

Слідчий суддя С.І. Смик