Ухвала суду № 65279655, 14.03.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2446/17

Провадження № 1-кс/727/769/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Єнекюк Т.Г.

сторони кримінального провадження:

слідчий Джосул В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосула В.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017260000000143 від 24.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосул В.С. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, спільно із службовими особами Хотинської районної державної адміністрації та ТОВ «МГБ Буд-Торг», в період часу з 2015 по 2016 роки, діючи умисно, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в по об'єкту «Будівництво пологового відділення (Акушерський корпус) в м. Хотин Чернівецької області», в яких вказані неправдиві відомості, щодо фактичного обсягу та вартості проведених робіт на об'єкті, внаслідок чого спричинили збитки державним інтересам у великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Хотинської РДА та УКБ Чернівецької ОДА, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем підготовили та затвердили документацію з конкурсних торгів та включили до неї роботи, які фактично були виконані у 2006-2008 роках але не включені до актів КБ-2в та не оплачені підряднику.

За результатами проведеної державної закупівлі з будівництва пологового відділення (акушерський корпус), м. Хотин Чернівецької області, комітетом з конкурсних торгів УКБ ОДА в листопаді 2015 року визначено переможця ТОВ «МГБ Буд-Торг», з яким укладено угоду № 137 від 27.11.2015 на загальну суму 15,5 млн. грн.

В подальшому УКБ ОДА та ТОВ «МГБ Буд-Торг» було укладено додаткову угоду на виконання робіт по будівництву пологового відділення (акушерський пункт), в м. Хотин Чернівецької області на 2015 рік та передбачено обсяг робіт на загальну суму 3,433 млн. грн. Вказані роботи були внесені до актів КБ-2в за грудень 2015 року та оплачені в повному обсязі.

Однак, встановлено, що роботи згідно зазначених вище актів КБ-2в за грудень 2015 року фактично не виконані. Так, з метою приховати свою протиправну діяльність, службові особи УКБ Чернівецької ОДА та ТОВ «МГБ Буд-Торг» здійснили підробку документів, шляхом складання акта коригування за листопад 2016 року, згідно якого роботи зазначені в актах КБ-2в за грудень 2015 року знято з виконання та включено інші роботи на загальну суму 3,433 млн. грн.

В той же час роботи, які включено в акт коригування за листопад 2016 року були вже фактично виконані у 2006-2008 роках іншою підрядною організацією, проте не внесені до актів КБ-2в та не оплачені. Так, відповідно до акту ДФІ в Чернівецькій області зафіксовано факт, що на вказаному об'єкті будівництва протягом 2006-2008 років виконано роботи, які не заактовані та відповідно не оплачені, однак включені до документації з конкурсних торгів як такі, що не виконані проте включені до актів за листопад 2016 року.

На даний час, з метою встановлення фактичного використання коштів, отриманих за фактично не виконані роботи по вищевказаному об'єкту та встановлення фактично понесених витрат по виконанню будівельних робіт в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ «МГБ БУД-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38596039) в банківських установах.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ТОВ «МГБ БУД-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38596039) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «Апекс - Банк» МФО 380720, а саме:

- ТОВ «МГБ БУД-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38596039), розрахунковий рахунок 26004001000634, відкритий 05.06.2015 - українська гривня.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ «Апекс - Банк» МФО 380720, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Печерська, 2/16, а саме: виписки по руху коштів по рахунках клієнтів банку та інші документи, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх отримання, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості за № 12017260000000143 від 24.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, згідно якого: службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, спільно із службовими особами Хотинської районної державної адміністрації та ТОВ «МГБ Буд-Торг», в період часу з 2015 по 2016 роки, діючи умисно, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в по об'єкту «Будівництво пологового відділення (Акушерський корпус) в м. Хотин Чернівецької області», в яких вказані неправдиві відомості, щодо фактичного обсягу та вартості проведених робіт на об'єкті, внаслідок чого спричинили збитки державним інтересам у великих розмірах.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Апекс - Банк» МФО 380720, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосулу В.С. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.11.2015 по час отримання ухвали суду в ПАТ «Апекс - Банк» МФО 380720, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Печерська, 2/16, по наступним рахункам:

- ТОВ «МГБ БУД-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38596039), розрахунковий рахунок 26004001000634, відкритий 05.06.2015 - українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.