Ухвала суду № 65279363, 07.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11713/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Трембача А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22016101110000165 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») (реєстраційний номер 40003127883).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000165, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2016 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом квітня-липня 2016 року фактичними власниками та службовими особами ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) та ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38811673) за попередньою змовою групою осіб вчинено заволодіння чужим майном, а саме 3-ма АЗС та 1-ю нафтобазою, шляхом обману в особливо великому розміру.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, працівникам правоохоронних органів Республіки Латвії, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 22016101110000165, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») (реєстраційний номер 40003127883), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») в Києві, з можливістю вилучення оригіналів (провести їх виїмку) таких документів:

-генеральної угоди про надання овердрафу № 26/00/12 від 26.06.2012 р.,

-договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012 р.,

-кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013 р.,

-договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012 р.,

-додаткової угоди № 1 від 02.05.2012 р.,

-додаткової угоди № 2 від 28.12.2012 р.,

-додаткової угоди № 3 від 04.09.2013 р.,

-усіх інших додаткових угод до вказаних договорів та змін до них,

-кредитних справ ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (країна реєстрації: Латвія, адреса: Республіка Латвія, LV-1010, місто Рига, вулиця Цитаделес, 7, реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ «Meltex Group Limsted» (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер 091114, юридична адреса: 1 st Floor, deck House, Zippora Str., Providence Industral Estate, Mahe, Seychelles), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, кредитних договорів та додатків і змін до них,

-юридичних справ ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT»), реєстраційний номер 40103745787,

-роздруківок банківських виписок по руху коштів на усіх рахунках ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ «Meltex Group Limsted» (реєстраційний номер 091114) та ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT»), (реєстраційний номер 40103745787) в АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») (реєстраційний номер 40003127883), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») в Києві, за період з 01 січня 2012 року по 02 жовтня 2016 року, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-усіх договорів іпотек, укладених для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») (реєстраційний номер 40003127883) та ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ «Meltex Group Limsted» (реєстраційний номер 091114);

-усіх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна між АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») (реєстраційний номер 40003127883) та ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT»), (реєстраційний номер 40103745787),

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі об'єктів нерухомого майна для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») (реєстраційний номер 40003127883) та ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ «Meltex Group Limsted» (реєстраційний номер 091114).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11713/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Трембачу А.О.