Ухвала суду № 65274952, 14.03.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/3364/17

Провадження №1-кс/263/2116/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Тимофеевої Я.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Тимофеевої Я.М., внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000002 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Тимофеева Я.М. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

З матеріалів клопотання вбачається, що встановлено порушення діючого законодавства з боку посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької облдержадміністрації під час виконання ним функцій розпорядника коштів державного бюджету та замовника робіт на відповідних об'єктах будівництва.

По об'єкту будівництва: «Відновлення житлового фонду м. Слов'янськ (Житловий будинок по вул. Миру, 11, м. Миколаївка») підрядник ТОВ «СБМУ «Новація», замовником застосовано дискримінаційний підхід, необ'єктивну та упереджену оцінку пропозицій учасників закупівлі, а саме необгрунтовано відхиливши пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією і не відхиливши при цьому г цінову пропозицію учасника який не відповідав вимогам документації конкурсних торгів, прийняв неправомірне рішення, яке призвело до зайвих витрат Субвенції на відновлення інфраструктури у сумі 481,5 тис. грн..

По об'єкту будівництва: «Відновлення житлового фонду м. Слов'янськ (Житловий будинок по вул. Пархоменко, 7/8, м. Миколаївка», комітетом з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі до участі в якій запрошено ГОВ «ДОНСТРОЙ».

Перевіркою рішень Комітету стосовно оцінки пропозиції ТОВ «ДОНСТРОЙ», наданої для розгляду в рамках проведення переговорної процедури встановлено, що цінова пропозиція зазначеного учасника вартістю робіт - 1,9 млн. грн. не передбачала виконання частини робіт, визначених проектом. Згідно затвердженої проектно- кошторисної документації, в рамках реалізації проекту, передбачалось виконання робіт з «утеплення фасаду» будівлі на площі 1510,0 м. кв., кошторисною вартістю прямих витрат по цих роботах - 984,8 тис. грн. (без ПДВ), або - 652,2 грн. за 1 м. кв. Втім, ТОВ «ДОНСТРОЙ» в локальних кошторисах, наданих на розгляд Комітету, передбачив виконання вищевказаних робіт з утеплення фасаду лише на площі 600,0 кв. м. загальною вартістю прямих витрат - 602,1 тис. грн., або 1003.5 грн. за кв. метр.

Таким чином конкурсна пропозиція ТОВ «ДОНСТРОЙ» в сумі 1.9 млн. грн.., не передбачала виконання робіт з утеплення фасаду будівлі на площі 900,0 кв. м кошторисною вартістю прямих витрат - 593,5 тис. гривень, не відповідала вимогам документації конкурсних торгів Замовника, та її необхідно було відхилити.

Також в ході аудиту виявлено ряд фактів не забезпечення належного виконання функцій контролю представниками Департаменту капітального будівництва при прийманні виконаних робіт. В актах виконаних робіт, вартість товарно-матеріальних цінностей та матеріалів значно завищено, у порівнянні з реальними ринковими цінами.

По об'єкту «Дитячий оздоровчий комплекс «Смарагдове містечко» м. Святогірськ, встановлено, що в переліку документів наданих ТОВ «ДОНСТРОЙ» наданих для участі в тендері, надано ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури №525890 зі строком дії з 16.02.2015 по 05.04.2016 згідно якої підприємство мало право виконувати будівельні та монтажні роботи, а також інженерних мереж на об'єктах будівництва, що мають незначні або середні наслідки відповідальності, що відповідає І-ІІІ категорії складності об'єктів. Враховуючи, що проект «Дитячий оздоровчий комплекс «Смарагдове містечко» віднесено до V категорії складності, у зв'язку з чим ТОВ «Донстрой» не мав права виконувати будівельні роботи на відповідному об'єкті. Крім цього, у договорах підряду на будівельні роботи вищезазначеного об'єкту визначено, що розпорядник коштів нижчого рівня, тобто Департамент капітального будівництва Донецької ОДА, можуть передбачити попередню оплату за роботи та послуги лише за згодою розпорядників вищого рівня. В даному випадку при укладенні договору про здійснення робіт по вищезазначеному об'єкту Департаментом без дозволу Донецької обласної державної адміністрації передбачалось здійснення попередньої оплати у розмірі 30 відсотків, у сумі 644 000 гривень Після виконання робіт, проведеною перевіркою та співставленням робіт визначених в актах приймання виконаних робіт з договірною ціною, встановлено випадок їх невідповідності. В рамках перевірки біло проведено огляд робіт з монтажу вентиляції, проекторів, тепло-лічильника га обладнання, в ході огляду встановлено, що Департаментом здійснена оплата неіснуючого на момент платежу обладнання на загальну суму 424 005 гривень, що призвело до внесення недостовірних даних до фінансової звітності, та є порушенням законодавства.

З метою підтвердження та перевірки факту взаємовідносин між Департаменту капітального будівництва Донецької ОДА та ТОВ «ДОНСТРОЙ» та перевірки інформації щодо сплати або несплати Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА грошових коштів за виконання робіт, та встановлення за який саме обсяг виконаних робіт були проведені розрахунки, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26007499291002, №26052000025270, №26043499291000, №26008499291001, №26009499291000 відкритими ТОВ «ДОНСТРОЙ» (ЕДРПОУ 25327860) в АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005) в період часу з 13.10.2015 по теперішній час (у зв'язку з тим, що будівельні роботи проводяться до теперішнього часу).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкритому ТОВ «ДОНСТРОЙ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому лише в межах розслідуваного кримінального провадження, у зв'язку з тим, що слідчий не довів належними та допустимими доказами використання ТОВ «ДОНСТРОЙ» у взаємовідносинах з Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА розрахункових рахунків № 26007499291002, №26052000025270, №26043499291000, №26008499291001, оскільки у доданих до клопотання копій договорів підряду, укладених між ТОВ «ДОНСТРОЙ» та Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА, зазначений лише розрахунковий рахунок №26009499291000.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншій уповноваженій особі за дорученням, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000002 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Тимофеевій Я.М. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000002 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні співробітників АТ «УкрСиббанк», тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком №26009499291000, відкритим ТОВ «ДОНСТРОЙ» (ЕДРПОУ 25327860) в АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005) в період часу з 13.10.2015 року по 06.03.2017 року.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа