Ухвала суду № 65271064, 17.02.2015, Подільський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Полтави)

Ленінський районний суд м.Полтави

Справа № 553/543/15-к

Провадження № 1-кс/553/150/2015

У Х В А Л А

Іменем України

17.02.2015 рокум. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - Парахіної Є.В.,

при секретарі - Бутенко Т.О.,

з участю слідчого - Грімова В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майор міліції ОСОБА_1, поданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014220460000018 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

Судом встановлено, що СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220680000018 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП "Південна залізниця", які діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, надмірно сплатили кошти за намивання піску з Малоперещепинського родовища за обєм 40688,00 куб.м, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1088404 грн. 00 коп.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до державного акту про право постійного користування землею № ІІ-ПЛ002931 та ліценції на користування надрам № 2928 від 28.02.2003 року, затвердженої Міністерством екології та природних ресурсів України, ДП "Південна залізниця" надано право на видобування пісків придатних для користування в локомотивних депо та в якості будівельних пісків.

Відповідно до вказаної ліцензії ДП "Південна залізниця" зобовязане щорічно звітувати перед Геоінформ України про стан запасів корисних копалин за формою 5-гр щодо видобутку обводнених пісків з Малоперещепинського родовища гідро-механізованим способом земснарядом.

18.05.2012 року за результатами проведення конкурсних торгів між ДП "Південна залізниця" та ТОВ "Житлобуд ЛТД" укладено договір № П/П-12714/НЮ на виконання послуг, а саме: по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро-механізованим способом земснарядом на загальну суму 2657000, 00 грн. (26,75 грн. за 1 м3).

Відповідно до п. 4.1. вказаного договору оплата за надані послуги здійснюється замовником по факту виконання послуг протягом 45 банківських днів після підписання Акту прийому передачі наданих послуг. Послуги, надані виконавцем без погодження з замовником, не оплачуються.

ДП "Південна залізниця" на виконання ліцензійних умов до ДНВП "Державний інформаційний геологічний фонд України" надало інформацію щодо обсягів видобування піску на Малоперещепинському родовищі, за формою № 5-гр за 2012 рік. Згідно наданої форми обсяг видобутих корисних копалин (піску) у 2012 році склав 37300,00 м3.

Однак, відповідно до податкових накладних від 30.10.2012, 19.11.2012, 18.12.2012 та актів виконаних робіт № 1 за вересень 2012, № 2 за жовтень 2012, № 3 за листопад 2012, у яких ТОВ "Житлобуд ЛТД" зазначено продавцем, а Служба колії ДП "Південна залізниця" покупцем, встановлено, що обєм намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідро-механізованим способом земснарядом склав 77988,00 м3, на загальну суму 1736213,00 грн., у тому числі ПДВ 347241 грн.

Вищенаведені дані свідчать про те, що посадові особи ДП "Південна залізниця" в особі структурного підрозділу ВП "Полтавська дистанція колії" зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб надмірно сплатили кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за обєм 40688,00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1088404,00 грн., що є тяжкими наслідками.

Враховуючи те, що з метою встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно дослідити документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ "Житлобуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 38399167, адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 9) щодо укладення та виконання договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, оскільки вони містять документальне підтвердження або спростування факту порушення законодавства щодо здійснення діяльності по намиванню піску за договором № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, установчі документи та документи, які підтверджують наявність на ТОВ "Житлобуд ЛТД" найманих працівників, оскільки в ході досудового розслідування виникли сумніви щодо наявності у вказаного товариства найманих працівників, які у 2012 році виконували роботи згідно вищезазначеного договору по намиванню піску у Малоперещепинському родовищі, просить надати тимчасовий доступ до цих документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Житлобуд ЛТД", з їх подальшим вилученням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ч. 2 ст. 160 КПК України визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що у ньому зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, кримінальне провадження №42014220680000018 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту зловживання службовим становищем посадовими особами ДП "Південна залізниця".

Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ "Житлобуд ЛТД" щодо укладення та виконання договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, установчих документів та до документів, які підтверджують наявність на ТОВ "Житлобуд ЛТД" найманих працівників, слідчий послався на наявність у нього сумнівів в достовірності документів щодо вказаної угоди, наданих контрагентом ВП "Полтавська дистанція колії" ДП "Південна залізниця", відносно службових осіб якого власне і проводиться розслідування в рамках кримінального провадження №42014220680000018 та сумнівів щодо наявності на ТОВ "Житлобуд ЛТД" найманих працівників, які виконували роботи по намиванню піску на Малоперещеписнькому родовищі в 2012 році.

Разом з тим, вищенаведені доводи слідчого не обґрунтовані та не підкріплені жодними належними доказами.

Питання про стан взаєморозрахунків ДП "Південна залізниця" в особі ВП "Полтавська дистанція колії" та ТОВ "Житлобуд ЛТД" за договором № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, стан повноти виконання робіт ТОВ "Житлобуд ЛТД" за договором № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, щодо яких складені та підписані акти виконання робіт, встановлення чи відповідають обєми виконаних робіт, зазначені у документах, в тому числі актах виконаних робіт, звітах форми № 5-гр за 2012 рік, фактично виконаним роботам, а також встановлення обсягу фактично видобутих обводнених пісків гідромеханізованим способом ТОВ "Житлобуд ЛТД" в період дії договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року та відповідність фактичного видобутку піску обємам, зазначеним у актах виконаних робіт по вказаному вище договору, та обємам видобутку кількості піску, зазначених у звітах форми № 5-гр. за 2012 рік підлягали вирішенню під час проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ВП "Полтавська дистанція колії" ДП "Південна залізниця", яка призначалась по даному кримінальному провадженню ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави від 19.01.2015 року та результати якої слідчим суду не надано.

Відповідно, слідчим не доведено в судовому засіданні той факт, що існують обґрунтовані документально підтверджені підстави стверджувати про те, що службові особи ДП "Південна залізниця" здійснили оплату коштів за намивання піску з Малоперещепинського родовища, який фактично не був видобутий, та сумнівність документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності щодо укладення та виконання договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, наданих ВП "Полтавська дистанція колії" ДП "Південна залізниця" й наявність підстав для перевірки відповідних документів щодо цієї ж угоди, наявних у контрагента ТОВ "Житлобуд ЛТД".

З приводу надання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий вже раніше звертався до Ленінського районного суду м. Полтави з відповідним клопотанням з аналогічних підстав.

Ухвалою суду від 11.02.2015 року в задоволенні клопотання було відмовлено, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні №42014220680000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ДП "Південна залізниця", як не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів податкового та бухгалтерського обліку субєкта господарювання, відносно якого кримінальне провадження відсутнє, й діяльність якого в даний час перевіряється згідно пояснень слідчого органами ДФС України в порядку зустрічної перевірки в рамках проведення перевірки структурного підрозділу ДП "Південна залізниця".

При повторному зверненні до суду слідчим не усунуто обставини, які стали підставою для відмови у задоволенні попереднього клопотання, не наведено інших підстав звернення та не надано додаткових доказів, що свідчать про доцільність надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності щодо укладення та виконання договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року.

Поряд з цим, слідчим не обґрунтовано підстав необхідності тимчасового доступу до установчих документів ТОВ "Житлобуд ЛТД" та документів, що підтверджують наявність найманих працівників, як не конкретизовано до яких саме документів слідчий просить надати доступ, не доведено, що документи, які містять вказану інформацію, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42014220680000018, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази саме в даному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ДП "Південна залізниця", як не обґрунтовано слідчим в клопотанні необхідність вилучення оригіналів документів ТОВ "Житлобуд ЛТД" щодо діяльності якого кримінальне провадження відсутнє.

А тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_2