Ухвала суду № 65263764, 17.02.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2376/17

Номер провадження:1-кс/521/873/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., прокурор Стафік Р.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в період часу з жовтня 2016 року до січня 2017 року, посадові особи ТОВ «ФІРМА КРОКУС», розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, 5, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та інше підроблення документів.

За даним фактом 13.10.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №12016161470002313.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 12, з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 12; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 12 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з'явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що досудове розслідування розпочате за ч.1 ст. 366 КК України, однак, відповідно до наявної в матеріалах справи заяви про скоєння кримінального правопорушення від ОСОБА_1, також вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КПК України. Таким чином, слідчим було порушено ст. 214 КПК України, щодо невнесення відомостей про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КПК України, проте так як це порушує права осіб, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до вказаної у клопотанні інформації.

Щодо зобов'язання ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 12 забезпечити доступ до речей і документів, то слідчий суддя вважає за необхідне у цій частині клопотання відмовити, так як Слідчий суддя не може зобов'язати ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 12 вчинити певні дії, як це просить слідчий у клопотанні, так як тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) (ч.1 ст. 159 КПК України).

Також, відповідно до клопотання, орган досудового розслідування просить отримати доступ до інформації по рахункам з моменту реєстрації по теперішній час, проте, відповідно до витягу з ЄРДР, досудове розслідування розпочате на підставі того, що у період часу з жовтня 2016 року до січня 2017 року, посадові особи ТОВ «ФІРМА КРОКУС», розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, 5, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та інше підроблення документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться інші уповноважені особи за дорученням слідчого.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Хома Ігорю Васильовичу, а саме: відомості з 01.10.2016 року по 01.01.2017 року щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 12) та призначенням платежів відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623 відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), яка перебуває у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 12.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 17.02.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.03.2017 року.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков