Ухвала суду № 65262981, 22.02.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2856/17

Провадження № 1-кс/201/2125/2017

УХВАЛА

22 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Геня П.М., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Федоровим Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42016040000001063 від 06.12.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб підприємств з іноземними інвестиціями за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнюють кошти місцевого та державного бюджетів, передбачених на розвиток м. Дніпра.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відбору виконавця робіт із завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро перемогу отримала турецька компанія АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI).

Встановлено, що фінансування вказаних робіт передбачено за рахунок залучених кредитних коштів з Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, на безповоротній основі (тіло кредиту виплачується з державного бюджету) та на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту. Заученого державою від Банків для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську».

Відповідно до умов укладених угод між Україною та європейськими інвестиційними фінансовими установами залучення позики здійснюється у євро у за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + серед. Кредит надається траншами у кількості до 20. Мінімальна сума кожного траншу становить 5 млн. євро.

Додатком № 9 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено фінансування у 2016 році проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» за рахунок залучених державою кредитних коштів ЄБРР (загальний обсяг 152 млн. євро) у обсязі 400 000,00 тис. грн. та ЄІБ (загальний обсяг 152 млн. євро) у обсязі 146 400,00 грн.

13.07.2016, у відповідності до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 13.07.2016 за № 25-Л, АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) отримала ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об'єктів IV I V категорії складності.

17.06.2016, з метою укладання контракту, АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) було здійснено реєстрацію свого представництва на території України, а саме «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979), місцем знаходження якого є: м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. Глинки, 2, офіс 802.

Відповідно до додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) зазначено про наявність в їхнього представництва власної та орендованої виробничо-технічної бази, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правового забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, а саме:

штат працівників, включаючи адміністративно-керівний склад - 17 фахівців, з них за основним місцем роботи 13 фахівців, 4 фахівці - за трудовим контрактом;

штатна чисельність робітників - 40 робітників, з низ на постійному місці роботи 22 та 18 за трудовими контрактами;

нежитлове приміщення 255 кв. м (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4);

господарсько-побутове приміщення (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4);

екскаватор навантажувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

автокран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

грейдер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

універсальний навантажувач з навісним обладнанням (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

скрепер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

плавучий кран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

автолитючка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

траверси (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

автобетонозмішувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

автовишка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

кран баштовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

каток грунтовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4);

та інше.

Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування наданих «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська в липні 2016 на підприємстві працювало 2 працівника, що не відповідає відомостям з додатку 2 до Ліцензійних умов.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що обладнання та техніку, а саме: автокран, грейдер, універсальний навантажувач з навісним обладнанням, скрепер, плавучий кран, автолитючки, авто бетонозмішувач, автовишки та кран баштовий оренду ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) не передавав по причині відсутності в ОСОБА_4 вказаного обладнання та техніки у розпорядженні.

З показів свідка ОСОБА_4 встановлено, що між свідком та АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) було укладено договір № 2 (намір) щодо надання в оренду виробничого приміщення (225 кв.м.), господарсько-побутового приміщення (160 кв.м.) та договору (намірів) оренди (надання) послуг № 5 щодо оренди оснащення (техніки, обладнання, устаткування, приладів, інструментів), будь яких інших договорів не укладалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичне місце знаходження офісу підприємця ОСОБА_4: АДРЕСА_1.

Вказане свідчить про наявність дій представників АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) спрямованих на заволодінням коштами, виділених іноземними інвестиційними компаніями на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до документів, що стали підставою для отримання АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) ліцензії провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які перебувають у володінні підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, на підставі яких було видано ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об'єктів IV I V категорії складності АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI), а саме: документи договірного характеру, а також супроводжувальна документація щодо них, укладених між АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) (ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) та ОСОБА_4 щодо надання в оренду/користування оснащення (техніки, обладнання, устаткування, приладів, інструментів), виробничих та господарсько-побутових приміщень, в тому числі й договору № 2 (намір) щодо надання в оренду виробничого приміщення (225 кв.м.), господарсько-побутового приміщення (160 кв.м.) та договору (намірів) оренди (надання) послуг № 5 щодо оренди оснащення (техніки, обладнання, устаткування, приладів, інструментів), які перебувають у володінні підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000001063, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Геня П.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Федорову Д.М. виїмку оригіналів документів, на підставі яких було видано ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об'єктів IV I V категорії складності АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI), а саме: документи договірного характеру, а також супроводжувальна документація щодо них, укладених між АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) (ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) та ОСОБА_4 щодо надання в оренду/користування оснащення (техніки, обладнання, устаткування, приладів, інструментів), виробничих та господарсько-побутових приміщень, в тому числі й договору № 2 (намір) щодо надання в оренду виробничого приміщення (225 кв.м.), господарсько-побутового приміщення (160 кв.м.) та договору (намірів) оренди (надання) послуг № 5 щодо оренди оснащення (техніки, обладнання, устаткування, приладів, інструментів), які перебувають у володінні підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000001063, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк