Ухвала суду № 65261683, 07.03.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11716/16-к

н\п 1-кс/490/1182/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Федорової А.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 березня 2017 року слідчий звернулася з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Кирпотенком О.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (Vodafone) (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; м. Київ, вул. Цитадельна, 15/а), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, а у разі наявності відомостей - повні анкетні дані абонентів з'єднань) вхідних та вихідних з'єднань абонентів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з'єднань (в т.ч. нульових, з'єднань з сервісними службами ПрАТ «Київстар» та інтернет-з'єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.02.2015 р. по 15.06.2015 р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що в провадженні СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області перебуває об'єднане кримінальне провадження № 42015150010000090 від 06.10.2015 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 368 КК України та ОСОБА_2 за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2015 року з метою забезпечення здійснення експортних операцій із тваринами (велика та дрібна рогата худоба, далі - ВРХ та ДРХ), громадянином Республіки Азербайджан ОСОБА_2 (використовує м.т. НОМЕР_1, м.т. НОМЕР_2, м.т. НОМЕР_3, м.т. НОМЕР_4, м.т. НОМЕР_5, м.т. НОМЕР_6) та ОСОБА_13 (використовує м.т. НОМЕР_7), із використанням анкетних даних стрільця стрілецької команди ВОХР адміністрації Миколаївського морського порту ОСОБА_14 (використовує м.т. НОМЕР_8) та за посередництва ОСОБА_15 (використовує м.т. НОМЕР_9), здійснено державну реєстрацію ТОВ «Експоторг-Н».

11.03.2015 року в ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» ОСОБА_2 забезпечено реєстрацію господарства ТОВ «Експоторг-Н» в с. Новоматвіївське Новоодеського району Миколаївської області. При цьому ОСОБА_2 у зв'язку з систематичним наданням неправомірної вигоди посадовим особам органів ветеринарно-санітарного нагляду розраховував придбати тварин безпосередньо перед здійсненням експорту, розраховуючи у такий спосіб мінімізувати власні витрати на вирощування, догляд та утримання тварин.

Достовірно знаючи про те, що, відповідно до ст. 5 Закону України «Про ідентифікацію і реєстрацію тварин» та п. 1.3. Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби, ідентифікації і реєстрації підлягають усі тварини, які перебувають, розводяться або утримуються на території України, та з метою створення видимості утримання та розведення ТОВ «Експоторг-Н» тварин ОСОБА_2 впродовж 22.04.2015-14.05.2015рр. забезпечив одержання через підконтрольних йому ОСОБА_16 (використовує м.т. НОМЕР_10, м.т. НОМЕР_11) та ОСОБА_3 (використовує м.т. НОМЕР_12, м.т. НОМЕР_13) в ДП «АІРТ» замовлених бирок для ідентифікації ВРХ в кількості, необхідній для здійснення експорту не менше 1 700 голів ВРХ. В цей же період часу ОСОБА_2, в порушення вимог п.п. 3.4 та 3.12 Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби, без проведення ідентифікації ТОВ «Експоторг-Н» тварин шляхом прикріплення бирок на обидва вуха та за фактичної відсутності таких тварин, забезпечив внесення в ІС «ЄДРТ» від імені ОСОБА_17 даних про реєстрацію необхідної кількості голів ВРХ та складання ОСОБА_16 і ОСОБА_3 реєстраційних карток ВРХ, підтвердивши тим самим, завідомо недостовірні відомості про прикріплення бирок та дані про тварин.

В свою чергу начальник Управління ветеринарної медицини в Новоодеському районі ОСОБА_4 (використовує м.т. НОМЕР_14, м.т. НОМЕР_15, м.т. НОМЕР_16, м.т. НОМЕР_64), начальник Новоодеської районної державної лікарні ветеринарної медицини (далі - НРДЛВМ) ОСОБА_5 (використовує м.т. НОМЕР_17, м.т. НОМЕР_18, м.т. НОМЕР_19, м.т. НОМЕР_20) та завідуюча аптекою НРДЛВМ ОСОБА_18 (використовує м.т. НОМЕР_21, м.т. НОМЕР_22, м.т. НОМЕР_23) забезпечили внесення до реєстраційних карток ВРХ інформації про стан здоров'я тварин та епізоотичний стан господарства ТОВ «Експоторг-Н», з метою забезпечення формального виконання вимог п. 5.1 Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби, п. 2.1 Положення про паспорт великої рогатої худоби, з подальшою передачею їх ОСОБА_2

Підроблені у вказаний вище спосіб реєстраційні картки ВРХ, які засвідчували факт ідентифікації неіснуючих тварин та надавали право на одержання паспортів тварин, відповідно до вимог п. 2.1 Положення про паспорт великої рогатої худоби, ОСОБА_2 через ОСОБА_16 та ОСОБА_3 було використані шляхом надсилання до ДП «АІРТ» для оформлення та видачі паспортів ВРХ.

24.04.2015-20.05.2015рр. після підтвердження спеціалістами ДП «АІРТ» на підставі наданих підроблених реєстраційних карток ВРХ інформації про реєстрацію тварин в ІС «ЄДРТ» та оформлення, відповідно до вимог п. 2.1 Положення про паспорт великої рогатої худоби, паспортів ВРХ вони були видані ОСОБА_16 та ОСОБА_3

12.05.2015 року та 14.05.2015 року, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.4. Інструкції про заходи з профілактики та боротьби з бруцельозом тварин та п. 3.8 Інструкції з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу, обов'язковому комплексному серологічному дослідженню за РБП (РА) і РЗК (РТЗК) на бруцельоз підлягають тварини всіх видів у період 30-денного профілактичного карантину при виведенні або введенні їх у господарство незалежно від форми власності, а також при їх продажу або купівлі, а також те, що реалізація тварин з благополучних господарств дозволяється без обмежень за умови, що такі тварини за 30 днів до цього були досліджені серологічно на лейкоз реакцією імунодифузії (РІД) з негативним результатом, начальник Новоодеської районної державної лікарні ветеринарної медицини (далі - НРДЛВМ) ОСОБА_5 віддала вказівку підлеглим працівникам НРДЛВМ ОСОБА_19 (використовує м.т. НОМЕР_24, м.т. НОМЕР_25), ОСОБА_20 (використовує м.т. НОМЕР_26) та ОСОБА_21 (використовує м.т. НОМЕР_27) на службовому автомобілі під управлінням водія ОСОБА_6 (використовує м.т. НОМЕР_28) здійснити виїзд на ферму підконтрольного ОСОБА_2 ПП «Древодім-Сервіс» в с. Сухий Єланець для відібрання за один раз патологічного матеріалу (проб крові) від незначної кількості не ідентифікованого клінічно здорового поголів'я ВРХ, яке утримувалось на фермі, в кількості, яка би забезпечувала можливість розподілення їх на 1 700 проб.

Після відібрання крові та розподілення її на 1 700 проб, вони в ті ж самі дні (12.05.2015 та 14.05.2015) були передані до Новоодеської районної державної лабораторії ветеринарної медицини (далі - РДЛВМ).

15.05.2015 року начальник НРДЛВМ ОСОБА_5 разом із ОСОБА_18 склали та видала ОСОБА_2 завідомо недостовірні офіційні документи щодо здійснення ОСОБА_4, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_23 (використовує м.т. НОМЕР_29) та власником тварин ОСОБА_14 впродовж 15.04.2015-15.05.2015 заходів профілактичного карантину, а саме - постановки 1 700 голів ВРХ ТОВ «Експоторг-Н» на карантинне утримання в с. Сухий Єланець Новоодеського району Миколаївської області, проведення їм профілактичного щеплення проти сибірки, клінічного огляду та дослідження на туберкульоз, проведення їм щеплення проти парагрипу-3, респіраторно-синтиціальної інфекції та пастерильозу, дослідження на лейкоз та бруцельоз, проведення профілактичної обробки проти лептоспірозу та зняття їх з карантинного утримання.

В цей же день ОСОБА_5 та ОСОБА_24 виготовили лист № 01-1-2/210 від 15.05.2015 року, адресований начальнику Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області ОСОБА_7 (використовує м.т. НОМЕР_30, м.т. НОМЕР_31, м.т. НОМЕР_32, м.т. НОМЕР_33, м.т. НОМЕР_34, м.т. НОМЕР_35, м.т. НОМЕР_36, м.т. НОМЕР_37, м.т. НОМЕР_38, м.т. НОМЕР_39, м.т. НОМЕР_40, м.т. НОМЕР_41, м.т. НОМЕР_42) про надання ТОВ «Експоторг-Н» дозволу на експорт ВРХ в кількості 1 700 голів до Арабської республіки Єгипет.

16.05.2015 року ОСОБА_4 доповів ОСОБА_7 про виконання всіх необхідних дій для здійснення експорту тварин та попросив забезпечити якомога швидше звернення до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України про надання ТОВ «Експоторг-Н» дозволу на експорт до Арабської Республіки Єгипет 1 700 голів ВРХ.

ОСОБА_7, достовірно знаючи про неправдивість зазначених у листі та в доданих до нього документах відомостей, що відповідно до ст.ст. 3, 7, 11, 13 та 15 Закону України «Про ветеринарну медицину» повинно було тягнути заборону експорту, віддав працівнику Управління ОСОБА_26 (використовує м.т. НОМЕР_43) розпорядження вийти в неробочий день (16.05.2015 року) на роботу та підготувати клопотання №01-24/476 від 15.05.2015 року. У зв'язку з тимчасовою відсутністю на території м. Миколаєва, підготовлене ОСОБА_26 клопотання за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день було підписано його заступником ОСОБА_27 (використовує м.т. НОМЕР_44) та із забезпеченням реєстрації його в останній день робочого тижня (15.05.2015) пересланий ОСОБА_26 разом із додатками за допомогою засобів електронного зв'язку на адресу працівника Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України ОСОБА_28 (використовує м.т. НОМЕР_45)

18.05.2015 року за результатами розгляду клопотання Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України видано дозвіл № 15-9-2-1-17/17294 від 18.05.2015 про вивезення ТОВ «Експоторг-Н» ВРХ до ОСОБА_25 Республіки Єгипет, на адресу вантажоодержувача «Al-Delta for Trading Meat & Cattle Co.Ltd», який надійшов засобами електронного зв'язку.

Впродовж 20.05.2015-24.05.2015 рр. по мірі надходження автотранспорту із вантажем ВРХ, придбаним для ОСОБА_2 та ОСОБА_13 ОСОБА_29 (використовує м.т. НОМЕР_46), ОСОБА_30 (використовує м.т. НОМЕР_47 м.т. НОМЕР_48) та ОСОБА_31 (використовує м.т. НОМЕР_49) на території інших регіонів України, ОСОБА_5 було оформлено та видано завідомо неправдиві ветеринарні документи (ветеринарні довідки ветеринарні свідоцтва форми № 1) на переміщення ВРХ ТОВ «Експоторг-Н» з господарства в с. Сухий Єланець Новоодеського району Миколаївської області в порт ТОВ «Океан» м. Миколаєва для завантаження на теплохід «Delta 1» (прапор Танзанія).

Впродовж зазначеного періоду часу тварини були доставлені до порту ТОВ «Завод «Океан» (м. Миколаїв, площа Заводська, 1) а/м «DAF ТЕ 47» д.н.з. «НОМЕР_73» із напівпричепом «Pezaioli» д.н.з. «НОМЕР_80» під управлінням водія ОСОБА_8 (використовує м.т. НОМЕР_50), а/м «DAF» д.н.з. «НОМЕР_74» з напівпричепом д.н.з. «НОМЕР_79» під управління водія ОСОБА_32 (використовує м.т. НОМЕР_51), а/м «DAF» д.н.з. «НОМЕР_78» із напівпричепом д.н.з. «НОМЕР_75» під управлінням водія ОСОБА_9 (використовує м.т. НОМЕР_52), а/м «DAF XF 95.430» д.н.з. «НОМЕР_77» із напівпричепом «Pezaioli» д.н.з. «НОМЕР_76» під управлінням водія ОСОБА_10 (використовує м.т. НОМЕР_53), а/м «DAF ХF 95.430» д.н.з. «НОМЕР_70» із напівпричепом «Pezaioli» д.н.з «НОМЕР_72» під управлінням водія ОСОБА_42 (використовує м.т. НОМЕР_54), а/м «DAF XF 105.460» д.н.з. «НОМЕР_69» із напівпричепом «Pezaioli» д.н.з. «НОМЕР_71» під управлінням водія ОСОБА_34 (використовує м.т. НОМЕР_55), а/м «DAF» д.н.з. «НОМЕР_67» з напівпричепом д.н.з. «НОМЕР_68» під управлінням водія ОСОБА_35 (використовує м.т. НОМЕР_56), а/м «DAF» д.н.з. «НОМЕР_66» з напівпричепом д.н.з. «НОМЕР_65» під управлінням водія ОСОБА_36 (використовує м.т. НОМЕР_57).

В свою чергу ОСОБА_2 використав завідомо підроблені для нього ветеринарні документи, шляхом надання їх провідному ветеринарному лікарю пункту № 17 Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду ОСОБА_37 (використовує м.т. НОМЕР_58).

25.05.2015 року ОСОБА_2 через ОСОБА_16 та ОСОБА_3 використав підроблені ОСОБА_5 паспорта ВРХ шляхом надання їх до Регіональної торгово-промисловій палати Миколаївської області (далі - РТПП) на підтвердження походження (народження) тварин та, як наслідок, одержав у експерта РТПП ОСОБА_38 (використовує м.т. НОМЕР_59) сертифікат про походження серії EG № 54800G507 від 25.05.2015 року на експорт ТОВ «Експоторг-Н» до ОСОБА_25 Республіки Єгипет (вантажоодержувач - Al-Iman for Import and Export LTD) 1 503 голів ВРХ (бички) для забою, надавши при цьому документи щодо придбання тварин впродовж травня 2015 року у ТОВ «Назмак», ПСП «Пісківське» та ТОВ «Укр-Агротранс».

25.05.2015 року капітаном т/х «Delta 1» (прапор Танзанія) було підписано вантажний маніфест (cargo manifest) та 27.05.2015 року судно із завантаженою ТОВ «Експоторг-Н» ВРХ в кількості 1 503 голови під митним контролем Миколаївської митниці покинуло порт ТОВ «Океан» в м. Миколаєві та направилось до порту Александрія Арабської Республіки Єгипет.

Як встановлено досудовим розслідуванням, допомогу в оформленні документів бухгалтерського обліку щодо діяльності ТОВ «Експоторг-Н» ОСОБА_39 надавала ОСОБА_11 (використовує м.т. НОМЕР_60, м.т. НОМЕР_61, м.т. НОМЕР_62, м.т. НОМЕР_63), яка безпосередньо контактувала із суб'єктами господарювання щодо придбання та відпуску тварин на адресу товариства із подальшим їх експортом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення фактичного часу та місця придбання ОСОБА_2 тварин на території України; спростування або підтвердження відомостей щодо перебування таких тварин на профілактичному карантині під контролем посадових осіб Управління ветеринарної медицини в Новоодеському районі та НРДЛВМ; спростування або підтвердження відомостей щодо здійснення виїздів посадовими особами Управління ветеринарної медицини в Новоодеському районі та НРДЛВМ до господарств ТОВ «Експоторг-Н» для здійснення ветеринарно-санітарних заходів; підтвердження або спростування причетності до вчинення злочинів конкретних осіб; встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також свідків, які можуть володіти інформацією про вчинені кримінальні правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Алесіну О.В., слідчому групи слідчих - старшому слідчому Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Федоровій А.Ю. або іншій уповноваженій ними за дорученням особи, дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (Vodafone) (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; м. Київ, вул. Цитадельна, 15/а), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, а у разі наявності відомостей - повні анкетні дані абонентів з'єднань) вхідних та вихідних з'єднань абонентів ОСОБА_2 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером +НОМЕР_81, ОСОБА_3 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером +НОМЕР_84, ОСОБА_4 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером +НОМЕР_85, ОСОБА_5 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером +НОМЕР_82, ОСОБА_6 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером +НОМЕР_86, ОСОБА_7 за телекомунікаційними ідентифікаційними картками (SIM-картками) з номерами за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_83, ОСОБА_8 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером +НОМЕР_90, ОСОБА_9 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером +НОМЕР_91, ОСОБА_10 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером +НОМЕР_89 та ОСОБА_11 за телекомунікаційними ідентифікаційними картками (SIM-картками) з номерами +НОМЕР_87, +НОМЕР_88, із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з'єднань (в т.ч. нульових, з'єднань з сервісними службами ПрАТ «Київстар» та інтернет-з'єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.02.2015 р. по15.06.2015 р.

Вказану інформацію надати на електронному носії (оптичному диску для лазерних систем зчитування).

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН