Ухвала суду № 65260722, 13.03.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4372/17

Провадження №1-кс/127/1719/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Фещенка В.А.,

розглянувши клопотання слiдчого Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi майора полiцiї Фещенка Володимира Анатолійовича про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слiдчий Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi майор полiцiї Фещенко Володимир Анатолійович. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020010000483 від 23.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, 12.06.2015 року між Вінницьким будинком - інтернатом геріатричного профілю (Замовник) та ПП «Будремсервіс-2011» (смт. Томашпіль, вул. Грушевського, 23 - Підрядник) укладено договір № 62, відповідно до умов якого Підрядник зобов'язався виконати роботи по капітальному ремонту - заміні віконних та дверних блоків на металопластикові. Вартість робіт (ціна договору) згідно договору - 914 363,63 грн. (додатковою угодою сума виконаних робіт зменшена на 18 734,00 грн. у зв'язку із зменшенням фінансування).

На виконання умов договору № 62 від 12.06.2015 року ПП «Будремсервіс-2011» виконало роботи по заміні пластикових вікон та дверних блоків, при цьому до актів виконаних робіт (акти за липень, серпень, вересень та листопад 2015 року) Підрядником включено власні витрати по транспортуванню віконних (дверних) блоків, заробітна плата працівників та витрати на відрядження на суму понад 100 тис.грн.

Встановлено, що ПП «Будремсервіс-2011» не являється виробником пластикових вікон та дверей, відповідно для проведення робіт по їх заміні, зокрема і на об'єкті Вінницький будинок - інтернат геріатричного профілю, проводило їх закупівлю з подальшою доставкою. У зв'язку з чим до актів виконаних робіт включено витрати з доставки вікон, відрядження працівників.

Однак, службовими особами підприємства документів, що підтверджують фактичні витрати з придбання вікон, їх доставки, відрядження працівників для виконання робіт та інші не надано.

В ході досудового розслідування ДФІ у Вінницькій області проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КУ «Вінницький будинок - інтернат геріатричного профілю» за період з 01.06.2015 року по 31.12.2015 року (акт № 06-13/5 від 05.07.2016 року), в ході якої з'ясовано, що послуги по перевезенню матеріалів, відряджених працівників, вартість яких ПП «Будремсервіс-2011» включено до актів виконаних робіт, надавались виробничо-торгівельним підприємством (ВТП) «Поділля» (смт. Томашпіль, вул.Грушевського, 23, ЄДРПОУ 23064675). При цьому, в підтвердження факту надання вказаних послуг з перевезення під час ревізії ПП «Будремсервіс-2011» надало копії товарно-транспортних накладних, оформлених ВТП «Поділля», частина яких датована 2016 роком, хоча послуги надавались протягом 2015 року.

Надати інформацію та копії документів в частині договірних відносин з ПП «Будремсервіс-2011» ВТП «Поділля» відмовилось (лист-відповідь ВТП «Поділля» №5 від 21.09.2016 року).

Встановлено, що протягом 2015 року ВТП «Поділля» (смт. Томашпіль, вул.Грушевського, 23, ЄДРПОУ 23064675) користувалось рахунком №26001163267, відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9).

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які зберігаються у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi майору полiцiї Фещенку Володимиру Анатолійовичу на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9) по рахунку № 26001163267, належному ВТП «Поділля»(смт. Томашпіль, вул. Грушевського, 23, ЄДРПОУ 23064675) із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номеру кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номеру кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя