Ухвала суду № 65258804, 13.03.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3602/17

Провадження № 1-кс/161/1786/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 березня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю прокурора Новік Л.О., слідчого Павлик Ю.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції Кашуби Ірини Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Кашуба І.О. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та виготовлення їх копій, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Волинській області.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017030000000008 від 14.02.2017 за фактом вчинення службовими особами (власниками) ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Окрім того, слідча зазначила, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №9114 від 11.11.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631, Волинська область, м.Луцьк, вул. Єршова, буд.3) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб'єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору - АТ «Дельта Банк».

Також, слідча зазначила, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631, Волинська область, м.Луцьк, вул. Єршова, буд.3), у відповідності до рішення Господарського суду Волинської області №903/624/13 від 24.12.2013, визнано банкрутом та щодо вказаного суб'єкта господарської діяльності відкрито ліквідаційну процедуру.

Разом з тим, слідча зазначила, що 15.02.2017 начальнику Головного управління статистики у Волинській області направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування копій документів статистичної та фінансової звітності ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) з додатками за період 2010-2013 років. Головним управлінням статистики розглянуто вимогу щодо надання копій вищезазначених документів та повідомлено, що згідно ст. 21 Закону України «Про державну статистику» за № 1922-111 від 13.07.2000 р., роз'яснень Держкомстату України за №24/181 від 23.12.2013р., листа Держстату за № 228 від 30.11.2016р., передбачено, що первинні дані отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному вигляді.

Окрім цього, слідча зазначила, що у зв'язку з тим, що документи статистичної та фінансової звітності, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту доведення до банкрутства ТОВ «Каскад-Транспорт ЛТД» - існує необхідність у їх вилученні, а також у розгляді вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У зв'язку з цими обставинами, слідча Кашуба І.О., ст.ст. 40, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, просила суд,-

1. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Кашубі І.О.. або за його дорученням оперативному підрозділу ГУ ДФС у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів фінансової та статистичної звітності «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) з додатками за період 2010-2013 років, що знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області за адресою: м.Луцьк, вул. Шопена,12, а також вилучення завірених належним чином копій таких документів.

2. Дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

В судовому засіданні слідчий Павлик Ю.В. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні. Окрім того, слідчий зазначив, що вищевказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-економічної експертизи з питань наявності чи відсутності ознак доведення до банкрутства згідно показників фінансово-економічного стану ТОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД за період з 2010 по 2013 рік. Також, у підтвердження доводів щодо обставин банкрутства подав суду копії ухвал Господарського суду Волинської області від 25.06.2013 року про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД та про визнання їх банкрутом.

Прокурор Новік Л.В. не заперечила щодо задоволення клопотання слідчого, оскільки воно є підставним та просила суд його задоволити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого Павлика Ю.В., дослідивши клопотання, з'ясувавши думку прокурора Новік Л.В., встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав щодо задоволення клопотання.

До ЄРДР за №32017030000000008 від 14 лютого 2017 року, на підставі заяви потерпілого АТ «Дельта Банк» слідчим внесені відомості про те, що згідно отриманої від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 заяви №9114 від 11.11.2016 року про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що службові особи (власники) ТОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.3) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб'єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору - АТ «Дельта Банк», з попередньою кваліфікацією ст.219 КК України (а.с.3).

Згідно копій ухвал Господарського суду Волинської області від 25 червня 2013 року та 24 грудня 2013 року встановлено, що ТзОВ «Каскад-Транспорт» визнано банкрутом (а.с.21-28).

Згідно вимоги від 15.02.2017 року начальнику Головного управління статистики у Волинській області встановлено, що первинні дані отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному вигляді (а.с.5).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або та ке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому Кашубі І.О. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей, з можливістю зняття їх копій.

Керуючись, ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції Кашуби Ірини Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Кашубі Ірині Олександрівніна тимчасовий доступ до документів, шляхом зняття їх копій, а саме: фінансової та статистичної звітності «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) з додатками за період 2010-2013 років, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області за адресою: м.Луцьк, вул. Шопена,12, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук