Ухвала суду № 65256644, 10.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2079/17

Провадження № 1-кс/428/1032/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рожнової Т.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Литвинюка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рожнової Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рожнової Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000314 від 01.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 ТОВ «Компанія «Інвест-Альянс» (ЄРДПОУ 40059002), ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459), ТОВ «Леннар» (ЄРДПОУ 40053676), ТОВ «Ванд» (ЄРДПОУ 40374178).

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що у період здійснення господарської діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2016 ТОВ «Кепітал-Альянс» використовувало банківські рахунки: №26058000066437, №26004606002300, №26048606002300, ТОВ «Леннар» використовувало банківські рахунки: №26048606434600, №26004606434600, №26058000066448, ТОВ «Ванд» використовувало банківські рахунки: №26051000067905, №26007609686300, які відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

На підставі викладеного, встановити фактичну дату здійснення фінансових операцій іншим шляхом, ніж отриманням інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, та отриманням матеріалів, які стали підставою для їх відкриття та обслуговування, встановити неможливо, оскільки вказана інформація та матеріали знаходиться тільки безпосередньо у розпорядженні відповідної банківської установи.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 про рух коштів по рахункам ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459), ТОВ «Леннар» (ЄРДПОУ 40053676), ТОВ «Ванд» (ЄРДПОУ 40374178) та інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) Сєвєродонецькому відділенні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, б.1, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення позапланових документальних перевірок підприємств задіяних у злочинній схемі створення фіктивного підприємництва, а також моніторингу руху безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків по рахункам зазначених підприємств.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» Сєвєродонецькому відділенні. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 01.12.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, відповідно з фабулою: невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 ТОВ «Компанія «Інвест-Альянс» (ЄДРПОУ 40059002), ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄДРПОУ 40107459), ТОВ «Леннар» (ЄДРПОУ 40053676), ТОВ «Ванд» (ЄДРПОУ 40374178), що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000314 від 24.02.2017.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: відомостей за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 про рух коштів по рахункам ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459), ТОВ «Леннар» (ЄРДПОУ 40053676), ТОВ «Ванд» (ЄРДПОУ 40374178) та інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні в АТ «УкрСиббанк» Сєвєродонецькому відділенні.

На обґрунтування доводів клопотання стороною кримінального провадження надано вищевказаний витяг та копію витягу з АІС «Податковий блок» щодо відкритих банківських рахунків ТОВ «Компанія «Інвест Альянс», ТОВ «Леннар», ТОВ «Кепітал-Альянс», ТОВ «Ванд».

Проте, стороною кримінального провадження в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України та ч.5 ст.132 КПК України не додано до клопотання доказів обставин, на які вона посилається у тексті клопотання, а саме: щодо вчинення невстановленими особами вищевказаного кримінального правопорушення під час реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності на ім'я ОСОБА_3

Крім того стороною кримінального провадження в порушенням вимог ч.2 ст.160 КПК України необґрунтована вимога щодо надання тимчасового до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» Сєвєродонецькому відділенні саме за період часу «з 01.01.2015», оскільки як вбачається з доданого до клопотання витягу з АІС «Податковий блок» вищевказаними юридичними особами були відкриті рахунки в АТ «УкрСиббанк» - 01.04.2016, 12.04.2016, 28.03.2016, 11.05.2016 і 22.04.2016.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рожнової Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін