Ухвала суду № 65256342, 13.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2176/17

Провадження № 1-кс/428/1068/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Карпунова К.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ткачука А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Карпунова К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Карпунова К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002585 від 10.09.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 при невстановлених обставинах отримав підроблені документи ФГ «Садко», а саме: рішення №01/09 загальних зборів засновників ФГ «Садко» та договір купівлі-продажу №1, в яких була підроблена підпис засновника та керівника господарства ОСОБА_4 та підроблений відбиток печатки ФГ «Садко». Згідно з вказаними підробленими документами ОСОБА_3 є засновником та керівником ФГ «Садко». 02.09.2016 ОСОБА_3 надав зазначені підроблені документи, разом з заявою про реєстрацію змін до відомостей юридичної особи, державному реєстратору ОСОБА_5, яка на підставі наданих документів здійснила реєстрацію змін відомостей юридичної особи: стосовно засновника та керівника ФГ «Садко» з ОСОБА_4 на ОСОБА_3, стосовно юридичної адреси з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2, стосовно виду діяльності.

Допитана як свідок бухгалтер ФГ «Садко» ОСОБА_6 пояснила, що фермерське господарство «Садко», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1. Фермерське господарство «Садко» було зареєстроване 05.02.1998 у Державному реєстрі юридичних осіб з реєстраційним номером та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 25358582 та видано свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи №787699. Вказана реєстрація проведена Попаснянською районною державною адміністрацією Луганської області. Засновником вказаного господарства є ОСОБА_4. Згідно Статуту ОСОБА_4 являється головою фермерського господарства, в його функціональні обов'язки входить керівництво господарством, здійснення перереєстрації господарства, зміна видів діяльності, призначення на посаду та звільнення працівників, підписання договорів та укладення угод відноситься до компетенції голови господарства, тобто ОСОБА_4 09.09.2016 приблизно о 10:00 годині до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась представником Старобільської державної фіскальної служби, та повідомила, що у ФГ «Садко» керівником є ОСОБА_7, а електронний підпис належить ОСОБА_4. ОСОБА_6 пояснила, що цього не може бути, що керівником ФГ «Садко» є ОСОБА_4, реєстрація на іншого керівника проходила без відома керівника господарства. Коли вона дізналася про описану інформацію та вона заблокувала розрахунковий рахунок 26006204314 який був відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4, засновник та керівник ФГ «Садко» пояснив, що 09 вересня 2016 року йому повідомила бухгалтер фермерського господарства ОСОБА_8 про те, що приблизно о 10.00 їй на мобільний телефон зателефонували з Старобільської податкової адміністрації і повідомили, що фермерське господарство «Садко» перереєстровано на територію Старобільського району. Також ОСОБА_8 йому пояснила, що в податковій цікавляться, чому електронні ключі оформлені на ім'я ОСОБА_4, а директором господарства значиться ОСОБА_7 З реєстру йому стало відомо, що директором і засновником підприємства значиться ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3. Також йому відомо, що була змінена адреса реєстрації фермерського господарства на АДРЕСА_2. Також з реєстру стало відомо, що був змінений основний вид господарства на вирощування великої рогатої худоби та корів на молоко. Вся ця інформація йому стала відома від бухгалтера господарства ОСОБА_6. Дізнавшись про цю інформацію, бухгалтер відразу ж подзвонила у Лисичанське відділення АТ «Райффайзенбанк Аваль» та попросила заблокувати основний рахунок фермерського господарства. Фермерське господарство «Садко» він не продавав, ні на кого не перереєстрував, і будь-яким іншим спосіб не розпоряджався. Реєстрація на іншу адресу і на іншого керівника сталася незаконно.

Також встановлено, що після реєстрації нового засновника та керівника ФГ «Садко» невстановлені особи 27.09.2016 у ПАТ «Альфа-Банк» у місті Києві, відкрили банківський рахунок №26048015577201, який використовували з метою здійснення незаконної фінансової діяльності, до моменту закриття, тобто до 18.11.2016.

03.01.2017 невстановлені під час досудового розслідування особи перейменували ФГ «Садко» (код платника 25358582) на ФГ «М'ясні традиції».

Згідно даних наданих з головного управління ДФС у Луганській області ФГ «М'ясні традиції» (код ЄДРПОУ 25358582) має банківський рахунок у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) №26048015577201 відкритий 27.09.2016 (до перейменування фермерського господарства), за адресою 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 27.09.2016 по 18.11.2016 про рух коштів по рахунку ФГ «Садко» або ФГ «М'ясні традиції» (код ЄДРПОУ 25358582) і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.09.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002585 від 28.02.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «АЛЬФА-БАНК» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в паперовому варіанті та на електронному носії інформації задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв'язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ «АЛЬФА-БАНК», у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «інших договорів» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Карпунова К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Карпунову Кирилу Вячеславовичу, а також завідуючому сектору оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області Носку Павлу Геннадійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС сектору оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області Коржу Миколі Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів юридичної справи ФГ «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582) або «М'ясні традиції» (код ЄДРПОУ 25358582), у тому числі: договорів на відкриття рахунку №26048015577201, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, додатків до них;

- інформації (реєстр або штафель) про рух грошових коштів ФГ «М'ясні традиції» або ФГ «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582) по банківському рахунку №26048015577201 за період часу з 27.09.2016 по 18.11.2016 (із зазначенням призначення платежу, найменування відправника / одержувача, коди відправника / одержувача, розрахунків та реквізитів від правителя і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, сальдо на початок і кінець банківського дня);

- платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування й списання коштів, довіреностей на представництво інтересів підприємства в установі банку.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін