Ухвала суду № 65246783, 13.03.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7702/16-к

Провадження № 1-кс/461/1583/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2017

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Германовича Н.Б. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140030000037 від 11.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2017 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Германовича Н.Б. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140030000037 від 11.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що посадова особа Управління природоохоронних та регулювання земельних відносин Департаменту містобудування Львівської міської ради, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а відтак суб'єктом відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, в період часу із 01.01.2014 по 31.03.2014 отримав грошові кошти від джерела доходу за кодом 2627501985 в розмірі 547500,69 грн., а також від джерела доходу за кодом 38004195 в розмірі 747209,3 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина коштів в сумі 747209,3 грн. перерахована на рахунок посадової особи Львівської міської ради ТОВ «Факторинговою компанією «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195). Коім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що за результатами розгляду листа № (14-39) 5480вих-16 Державна податкова інспекція Оболонського району ГУ ДФС м. Києва повідомила наступне, що ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) перебуває на обліку в ДПІ в Оболонському району ГУ ДФС м. Києва з 15.12.2011 року в стані «0-Платник податків за основним місцем обліку». Податкова адреса: 04073, м. Київ, Оболонський р-н., пр-т. Московський, 28А, та володіє розрахунковими рахунками №26503101535601, №26503101535601, які відкриті у ПАТ «Омега Банк».

Для розслідування зазначеного кримінального правопорушення, прокурору необхідно отримати доступ до документів, що містять повну інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, які відкриті у ПАТ «Омега Банк» (гривні, долари США) за період 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р.

Просить слідчого суддю надати йому, або за його дорученням оперативним працівникам Оболонського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю виїмки належним чином завірених копії документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164 код), що за адресою: м. Київ, вул. Жилявська, 146 та містять повну інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, які відкриті у ПАТ «Омега Банк» (гривні, долари США) за період 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Германовича Н.Б. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140030000037- задовольнити.

Надати /забезпечити/ прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 Германовичу Н.Б., або у відповідності до вимог ст. 36 КПК України за дорученням оперативним працівникам Оболонського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164 код), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилявська, 146, а саме :

1) копій документів: юридичної справи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195); статутних та установчих документів ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ПАТ «Омега Банк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі.

2) щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р.;

3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків №№ 26503101535601, №26503101535601.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна - до 13.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко