Ухвала суду № 65244163, 09.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3254/17

Провадження № 1-кс/234/1177/17

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Губенко А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., про подовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії, призначеної в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015050500000015 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.03.2017 року в провадження слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М. надійшло вищевказане клопотання, яке погоджено погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області юристом 1 класу Чернишовим Я.Ю., в якому слідчий просить продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Камишівського психоневрологічного інтернату, розташованого за адресою: 85482, Донецька область, м. Селидове, смт. Камишівка, вул. Шкільна, 10, МФО 834016, код ЄДРПОУ 03190254, в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016, строком на 5 робочих діб, починаючи з «14» березня 2017 року до «20» березня 2017 року включно, за вищевказаними питаннями.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42015050500000015 від 03.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Камишівського психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 03190254), розташованого за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Камишівка, вул. Шкільна, 10, діючи за попередньою змовою з невстановленими керівниками приватних підприємств, що зареєстровані на території Донецької області, у період з січня 2015 року по теперішній час, зловживаючи службовим положенням, шляхом завищення в офіційних документах вартості та обсягів придбаних товарно - матеріальних цінностей та внесення в документацію обліку не достовірних відомостей, шляхом завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт заволоділи грошовими коштами Селидівської міської ради.

10.02.2017 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області надано дозвіл Управлінню східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Камишівського психоневрологічного інтернату, розташованого за адресою: 85482, Донецька область, м. Селидове, смт. Камишівка, вул. Шкільна, 10, МФО 834016, код ЄДРПОУ 03190254, в період часу з 01.01.2015р. по 31.12.2016р., строком на 15 робочих діб, починаючи з «20» лютого 2017 року до «13» березня 2017 року включно, на вирішення якої поставлені наступні питання:

- Дотримання чинного законодавства службовими (посадовими) особами Камишівського психоневрологічного інтернату, щодо проведення державних закупівель (тендерів), при закупівлі продуктів харчування, одягу, взуття (з проведенням зустрічних звірок у постачальників: ТОВ «Укрпродукт», ТОВ «Артемівський хлібокомбінат»(ТОВ «Бахмут-хліб»); ТОВ «Продинфо»; з проведенням зустрічних звірок з ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11.);

-Чи є ознаки завищення цін (вартості) товарів при закупівлі одягу, взуття, продуктів харчування;

-Законність списання витрат одягу, взуття;

-Законність використання бюджетних коштів на придбання медикаментів при укладанні договорів з ТОВ «Аверс» та з проведенням зустрічних звірок у постачальника ТОВ «Аверс»;

-Чи є ознаки завищення цін (вартості) товарів при закупівлі медикаментів;

-Законність списання витрат медикаментів;

-Ревізія правильності витрачання бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт (капітального та поточного) підрядним засобом за договорами з ТОВ «Моноліт Інвест», ТОВ «Моноліт Інвест 2000», ТОВ «ІК «Інерго-зберігаючи технології 2010», ТОВ «Пілон сервіс», ПП «Будівельна компанія Донбасрембуд», з проведенням зустрічних звірок; у т.ч. відповідність обсягів та вартості виконаних робіт актам виконаних робіт КБ-2в та КБ-3;

-Чи є ознаки чи заниження обсягів та вартості виконаних робіт по капітальному та поточному ремонтів за договорами;

-Чи призвели дії службових (посадових) осіб Камишівського психоневрологічного інтернату з використання бюджетних коштів до нанесення державі економічних збитків, яка їх сума та хто конкретно зі службових (посадових) осіб несе за це відповідальність.

Проведення позапланової виїзної ревізії для вирішення вищевказаних питань доручено працівникам Управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області, фактично ревізія була розпочата з 20.02.2017р.

Згідно листа головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами від 02.03.2017р. зазначено, що під час проведення ревізії виникли проблемні питання щодо залучення фахівця для проведення контрольних обмірів фактично виконаних робіт з капітального та поточних ремонтів приміщень Камишівського психоневрологічного інтернату, через що обмежується можливість своєчасного проведення контрольних обмірів у терміни тривалості ревізії, визначені ухвалою суду, тобто до 13.03.2017р.

Беручи до уваги викладене, виникла необхідність у продовженні строку проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Камишівського психоневрологічного інтернату, розташованого за адресою: 85482, Донецька область, м. Селидове, смт. Камишівка, вул. Шкільна, 10, МФО 834016, код ЄДРПОУ 03190254, в період часу з 01.01.2015р. по 31.12.2016р., з метою встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановлення заподіяного матеріального збитку.

Відповідно до ст.40 КПК України, слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ч.6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993р. № 2940-XII (із змінами та доповненнями від 16.10.2012 №5463-VI), позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Згідно ч.12 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993р. № 2940-XII (із змінами та доповненнями від 16.10.2012р. №5463-VI), подовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих днів.

Відповідно до п. 29 «Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією України», затвердженого Постановою КМУ №550 від 20.04.2006р., позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням

правоохоронного органу проводиться у разі надання ним ухвали суду про дозвіл на її проведення.

Слідчий в судовому засіданні доводи та вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, що передбачені у ч.5 даної статті.

Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Враховуючи викладене, вивчивши наданні слідчим матеріали кримінального провадження, вважаю, що з метою повної, всебічної та об'єктивної перевірки та для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, необхідно подовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії, яка призначена ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 10.02.2017 року.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст.5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., про подовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії, призначеної в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015050500000015 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.

Подовжити Управлінню східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області термін проведення позапланової виїзної ревізії фінансової та господарської діяльності Камишівського психоневрологічного інтернату, розташованого за адресою: 85482, Донецька область, м. Селидове, смт. Камишівка, вул. Шкільна, 10, МФО 834016, код ЄДРПОУ 03190254, в період часу з 01.01.2015р. по 31.12.2016р., дозвіл на проведення якої був наданий ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 10.02.2017 року, строком на 5 робочих днів, починаючи з «14» березня 2017 року до «20» березня 2017 року включно, за вищевказаними питаннями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Краматорського міського суду О.М. Карпенко