Ухвала суду № 65243218, 03.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/2064/15-к

1-кс-421/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 лютого 2015 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32014100090000155 від 25 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ "Український авіаційний сервіс" (код за ЄДРПОУ 36586872) являючись боржником перед ТОВ "КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 35939567) згідно рішення Господарського суду Полтавської області у справі 18/2025/12, діючи в своїх інтересах, умисно здійснили внесення ліквідного майна підприємства у статутний фонд суб'єкта підприємницької діяльності: ТОВ "Укравіасервіс груп" ( код за ЄДРПОУ 38805497), що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, яке завдало великої матеріальної шкоди кредиторові на суму 1,1 млн. грн.

Так, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення №14/08/26-1 від 26 серпня 2014 року встановлено, що 29 листопада 2012 року Господарським судом Полтавської області прийнято рішення у справі № 18/2025/12 про стягнення з ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) на користь ТОВ "КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 35939567) 1 142 578,88 грн. заборгованості. Крім того, 21 жовтня 2013 року Господарським судом м. Києва прийнято рішення у справі № 910/12823/13, яким постановлено стягнути з ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) на користь ТОВ "КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 35939567) 3 % річних у розмірі 31 159,89 грн. заборгованості.

ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) борг так і не погашено в повному обсязі за жодним з вищевказаних рішень (сплачено лише 100 000 грн.).

Також, зі змісту вищевказаної заяви встановлено, що службовими особами ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) створено пов'язане підприємство - ТОВ "Укравіасервіс груп" (код ЄДРПОУ 38805497), на яке в подальшому було переведено всі активи ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872). Укладено з ТОВ "Укравіасервіс груп" договір відступлення права вимоги № 06/12-12/AG від 06 грудня 2013 року, за яким право вимоги до ТОВ "Енергетична Група" на суму 107 363 грн. за виконавчим провадженням № 40613213 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 11 квітня 2011 року у справі № 17/011-11 було передано від ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" до ТОВ "Укравіасервіс груп". 12 грудня 2013 року подано до господарського суду Київської області клопотання про заміну сторони у виконавчому провадженні № 40613213 - стягувача ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" на ТОВ "Укравіасервіс груп". Також, службовими особами боржника ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" в 2013 році відкрито ряд рахунків в ПАТ "АКТАБАНК", КФ ПАТ "Промислово-фінансовий банк", АТ "Авант-Банк".

Таким чином, службові особи боржника ТОВ "Український Авіаційний Сервіс", в період 2013 року відкрили нові банківські рахунки з метою переведення активів (на раніше відкриті рахунки накладено арешт в ході виконавчого провадження), здійснили переведення боргу на пов'язане підприємство, що призвело до стійкої фінансової неспроможності Товариства.

Вищевказані дії свідчать, що службові особи ТОВ "Український Авіаційний Сервіс", яке являється боржником ТОВ "КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 35939567), відкрили нові рахунки в банківських установах та перевели активи боржника на пов'язане підприємство з метою створення всіх необхідних умов для банкруцтва боржника та ухилення від сплати боргу кредитору.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) має банківські рахунки № 26008251486300 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26053251486300 (Українська Гривня), № 26008251486300 (ЄВРО), № 26008251486300 (ДОЛАР США) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та те, що в АТ "УкрСиббанк" знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства.

Завірені належним чином документи ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що службові особи ТОВ "Український авіаційний сервіс" (код за ЄДРПОУ 36586872) являючись боржником перед ТОВ "КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 35939567) згідно рішення Господарського суду Полтавської області у справі 18/2025/12, діючи в своїх інтересах, умисно здійснили внесення ліквідного майна підприємства у статутний фонд суб'єкта підприємницької діяльності: ТОВ "Укравіасервіс груп" ( код за ЄДРПОУ 38805497), що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, яке завдало великої матеріальної шкоди кредиторові на суму 1,1 млн. грн.

Так, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення №14/08/26-1 від 26 серпня 2014 року встановлено, що 29 листопада 2012 року Господарським судом Полтавської області прийнято рішення у справі № 18/2025/12 про стягнення з ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) на користь ТОВ "КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 35939567) 1 142 578,88 грн. заборгованості. Крім того, 21 жовтня 2013 року Господарським судом м. Києва прийнято рішення у справі № 910/12823/13, яким постановлено стягнути з ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) на користь ТОВ "КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 35939567) 3 % річних у розмірі 31 159,89 грн. заборгованості.

ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) борг так і не погашено в повному обсязі за жодним з вищевказаних рішень (сплачено лише 100 000 грн.).

Також, зі змісту вищевказаної заяви встановлено, що службовими особами ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) створено пов'язане підприємство - ТОВ "Укравіасервіс груп" (код ЄДРПОУ 38805497), на яке в подальшому було переведено всі активи ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872). Укладено з ТОВ "Укравіасервіс груп" договір відступлення права вимоги № 06/12-12/AG від 06 грудня 2013 року, за яким право вимоги до ТОВ "Енергетична Група" на суму 107 363 грн. за виконавчим провадженням № 40613213 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 11 квітня 2011 року у справі № 17/011-11 було передано від ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" до ТОВ "Укравіасервіс груп". 12 грудня 2013 року подано до господарського суду Київської області клопотання про заміну сторони у виконавчому провадженні № 40613213 - стягувача ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" на ТОВ "Укравіасервіс груп". Також, службовими особами боржника ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" в 2013 році відкрито ряд рахунків в ПАТ "АКТАБАНК", КФ ПАТ "Промислово-фінансовий банк", АТ "Авант-Банк".

Таким чином, службові особи боржника ТОВ "Український Авіаційний Сервіс", в період 2013 року відкрили нові банківські рахунки з метою переведення активів (на раніше відкриті рахунки накладено арешт в ході виконавчого провадження), здійснили переведення боргу на пов'язане підприємство, що призвело до стійкої фінансової неспроможності Товариства.

Вищевказані дії свідчать, що службові особи ТОВ "Український Авіаційний Сервіс", яке являється боржником ТОВ "КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 35939567), відкрили нові рахунки в банківських установах та перевели активи боржника на пов'язане підприємство з метою створення всіх необхідних умов для банкруцтва боржника та ухилення від сплати боргу кредитору.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) має банківські рахунки № 26008251486300 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26053251486300 (Українська Гривня), № 26008251486300 (ЄВРО), № 26008251486300 (ДОЛАР США) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та те, що в АТ "УкрСиббанк" знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства.

Завірені належним чином документи ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів йому або за його дорученням співробітникам податкової міліції.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку цих осіб, тому така вимога задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) щодо відкриття й обслуговування рахунків № 26008251486300 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26053251486300 (Українська Гривня), № 26008251486300 (ЄВРО), № 26008251486300 (ДОЛАР США), відкритих ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872), а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам № 26008251486300 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26053251486300 (Українська Гривня), № 26008251486300 (ЄВРО), № 26008251486300 (ДОЛАР США);

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до них;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Український Авіаційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 36586872) № 26008251486300 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26053251486300 (Українська Гривня), № 26008251486300 (ЄВРО), № 26008251486300 (ДОЛАР США), із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01 січня 2011 року по 03 лютого 2015 року по рахункам № 26008251486300 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26053251486300 (Українська Гривня), № 26008251486300 (ЄВРО), № 26008251486300 (ДОЛАР США), а також надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на 03 лютого 2015 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: