Ухвала суду № 65242995, 28.02.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/719/17

ун. № 759/3002/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазура Ю.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32016100010000028 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазура Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С. про надання дозволу слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві Мазуру Ю.С., або за дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. о/у Єрмоленку А., Пилипенку І., тимчасовий доступ до речей та документів (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ТОВ «ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37439837), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів та інформації.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) на підставних осіб.

Допитана як свідок директор ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_6 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна.

Допитаний як свідок директор ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) ОСОБА_7 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37439837) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484).

На ТОВ «ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37439837) направлено запит щодо отримання документів, які підтверджують взаємовідносин із ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), але документів не отримано на даний час.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37439837) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ «ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37439837) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484)) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду фіксація не здійснювалася, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, шо дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та необхідні для призначення почеркознавчої експертизи та отримана інформація дасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя враховуючи обставини, зазначені слідчим в клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінально провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні ТОВ «ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37439837), що підтверджують ведення фінансово-господарських взаємовідносини з ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) за весь період діяльності мають значення доказів по кримінальному провадженню та необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а тому вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазура Ю.С. - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37439837) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Мазуру Ю.С., та/або за дорученням старшому слідчого оперуповноваженому Пилипенку І., та/або за дорученням старшому слідчого оперуповноваженому Єрмоленку А., на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37439837), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць