Ухвала суду № 65242760, 10.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13762/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участю секретаря Кострійчук В.В., слідчого Занкова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ Занкова А.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 42016000000000973 від 08.04.2016, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС ГПУ Занков А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Ігнат О.І., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 42016000000000973 від 08.04.2016.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000973 від 08.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань являється звернення групи мешканців будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, до Генеральної прокуратури України щодо злочинних дій посадових осіб державних органів, які здійснили незаконне відчуження нежитлової площі, місць загального користування, які належали на праві сумісної власності мешканцям будинку та незаконно провели зміну цільового призначення приміщення цокольного поверху будинку та парко місць.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно умов інвестиційних договорів, укладених між ОСОБА_2 та ПАТ «ХК «Київміськбуд», останнє збудувало та передало ОСОБА_2 машино місця АДРЕСА_1.

Відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), від 15.08.2014 учасником товариства - ОСОБА_2 у статутний капітал передано нерухоме майно у вигляді 29 (двадцяти дев'яти) машино місць у підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1.

Підтвердженням права власності на об'єкт є свідоцтво про право власності на нерухоме майно індексний номер 43081345, видане 01.09.2015 управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Згідно п. 2.51 Державних будівельних норм України (ДБН В.2.2-15-2005) «Житлові будинки» у підвальних поверхах житлових будинків допускається улаштування лише стоянок для машин і мотоциклів, що належать мешканцям багатоквартирних житлових будинків.

Проте, 25.02.2016 службові особи ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), в порушення вимог діючого законодавства, без погодження з Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією, передало в оренду групу нежитлових приміщень № 1-8 (літ. «А»), загальною площею 1109,1 кв.м., розташовану на цокольному поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1, підприємству з 100% іноземними інвестиціями «БІЛЛА-Україна» строком на 10 років для організації та обслуговування об'єкта торгівлі (супермаркету) з метою здійснення оптової та роздрібної торгівлі продовольчими товарами, непродовольчими товарами, товарами народного споживання, алкогольними та тютюновими виробами, тощо.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), засновано лише для незаконного захоплення приміщень загального користування та паркінгу будинку за адресою: АДРЕСА_1 і подальшої перепродажу або оренди.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) залучило для виконання будівництва об'єкта за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ «САТІ НОВА СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37634392).

На теперішній час у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу та планується призначати ще ряд експертиз, зокрема почеркознавчу експертизу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці реального факту здійснення перерахунку коштів посадовими особами ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) в адресу контрагентів, які виконували будівельні роботи за адресами: АДРЕСА_1, а також факту надходження коштів на поточні рахунки ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) від ПП «БІЛЛА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 25288083) за оренду вищевказаних об'єктів.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), упродовж 2016-2017 років отримані від ПП «БІЛЛА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 25288083) за оренду нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1, грошові кошти у сумі понад 6 млн. гривень перераховували на рахунки ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308).

Під час проведення досудового розслідування від ОСББ «Златодом» надійшли клопотання про визнання його цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 42016000000000973 від 08.04.2016.

У зв'язки з цим, з метою забезпечення позову, виникла необхідність у дослідженні та перевірці факту надходження коштів на поточні рахунки ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308) від ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250).

Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службовими особами: ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308) в період з 10.02.2016 по теперішній час були відкриті та використовуються розрахункові рахунки: № 26001600564201 (українська гривня), № 26001600564200 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даний час необхідно дослідити завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунками; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунках, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

У відповідності до ст.107 КПК України фіксація перебігу судового засідання не проводилась.

Слідчим належним чином обґрунтовано що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до який запитується доступ, а відтак клопотання розглядається слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого який підтримав клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000973 від 08.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ Занкова А.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 42016000000000973 від 08.04.2016- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000973, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26001600564201 (українська гривня), № 26001600564200 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308), № 26001600564201 (українська гривня), № 26001600564200 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308) № 26001600564201 (українська гривня), № 26001600564200 (українська гривня), за період з 10.02.2016 по дату винесення ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Мадека-Актив» (код ЄДРПОУ 39035308) № 26001600564201 (українська гривня), № 26001600564200 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13762/17-к

Примірник 2 - слідчий Занков А.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька