Ухвала суду № 65242453, 13.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8159/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю слідчого Таратутенка О.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенко О.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо проведення процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з ринку (ліквідації) банків ПАТ "Брокбізнесбанк" (код за ЄДРПОУ 19357489), ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код за ЄДРПОУ: 19017842), ПАТ "КБ "Надра" (код ЄДРПОУ 20025456), ПАТ "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ 34047020), ПУАТ "Фідобанк" (код ЄДРПОУ 14351016), ПАТ "Банк "Київська Русь" (код ЄДРПОУ 24214088), АТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ: 09807856), ПАТ КБ "Хрещатик" (Код за ЄДРПОУ 19364259), ПАТ "Укргазпромбанк" (код ЄДРПОУ 24262992), ПАТ "Кредитпромбанк" (код за ЄДРПОУ 21666051), визнаних неплатоспроможними.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000199 від 27.01.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенку Олександру Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000199 Марію Віталію Михайловичу, Болячому Андрію Андрійовичу та Мойсієнку Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо проведення процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з ринку (ліквідації) банків ПАТ "Брокбізнесбанк" (код за ЄДРПОУ 19357489), ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код за ЄДРПОУ: 19017842), ПАТ "КБ "Надра" (код ЄДРПОУ 20025456), ПАТ "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ 34047020), ПУАТ "Фідобанк" (код ЄДРПОУ 14351016), ПАТ "Банк "Київська Русь" (код ЄДРПОУ 24214088), АТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ: 09807856), ПАТ КБ "Хрещатик" (Код за ЄДРПОУ 19364259), ПАТ "Укргазпромбанк" (код ЄДРПОУ 24262992), ПАТ "Кредитпромбанк" (код за ЄДРПОУ 21666051), визнаних неплатоспроможними, зокрема, до:

- рішень Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про введення тимчасової адміністрації, про позбавлення банківської ліцензії та ліквідацію банку, визнаного неплатоспроможним;

- документів керівних органів Фонду щодо введення тимчасової адміністрації в неплатоспроможних банках, плану врегулювання виведення неплатоспроможного банку з ринку (порядок та умови) з наступними змінами та доповненнями, призначення тимчасової адміністрації та уповноваженої особи Фонду по виведенню банку з ринку (його ліквідації); документів щодо формування ліквідаційної маси неплатоспроможного банку та її оцінки Фондом, при цьому надати акт інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси, затверджений виконавчою дирекцією Фонду із зазначенням усього майна банку, а також акти приймання-передачі всіх активів банку, визнаних неплатоспроможними;

- документів (рішень) Фонду про затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, зокрема, щодо: - затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу; - об'єднання майна банку та/або продажу окремих інвентарних об'єктів; - строків та заходів передпродажної підготовки майна; - затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу тощо; - обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні й ті самі об'єкти або пули активів; - проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, у частині відчуження майна банку;

- документів, які містять відомості про перелік незалежних оцінювачів та порядок їх залучення до оцінки активів банку на момент створення ліквідаційної маси, зокрема, порядку проведення оцінки активів банку, затвердженого Фондом, а також відповідного нормативного документу, яким встановлені вимоги до незалежних оцінювачів та порядок їх залучення, копії рішень по результатам відбору таких оцінювачів з відповідним протоколом, договору про надання послуг оцінювачами, актів приймання-передачі послуг (у випадку складання);

- документів, які містять відомості щодо способу проведення оцінки активів (майна) банку (Фондом за встановленою методикою та/або із залученням суб'єктів оціночної діяльності), визначеної вартості активів, у тому числі окремо по кожному об'єкту кожного банку, а також інформацію про проведені оцінки майна, що передавалось на реалізацію (звіти про вартість об'єктів, їх рецензії за наявності та чинність дії);

- документів, які містять відомості щодо реалізації активів банку (як цілісного майнового комплексу разом з активами чи окремо), зокрема, проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо (із зазначенням нормативно закріплених вимог до зазначених організацій та порядку їх залучення), оприлюднення даних про їх проведення та подальшу реалізацію їх результатів шляхом укладення відповідних договорів з переможцем (рішення про затвердження умов відкритих торгів, протоколи їх результатів, договори з торговельними організаціями про надання послуг з продажу майна, документи, які подавались на реалізацію торгівельним організаціям);

- документів, які містять відомості щодо оскарження результатів оцінки, відкритих торгів (аукціону) та процедури реалізації активів (майна) банку; документів, які стосуються створення спеціалізованої установи Фонду (у випадку створення) в межах процедури виведення банку як неплатоспроможного з ринку,

які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8159/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Таратутенку О.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий