Ухвала суду № 65238016, 03.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3285/17

Номер провадження:1-кс/521/1170/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Руднік С.О., за участю прокурора Германа О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №12016161470002313 від 13.10.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів/відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій/, які перебувають у володінні нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Пачевої І.І., офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора вбачається, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470002313 від 13.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, посадові особи ТОВ "ФІРМА КРОКУС", розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, буд. 5, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів.

ТОВ «Світ Плюс», ТОВ «ЕБОС ЛТД», ТОВ «ФІРМА КРОКУС», ПрАТ «ОЗОМ» перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.

Також, досудовим слідством встановлено, що 13.12.2016 року Протоколом № 5 Загальних зборів ТОВ «Крокус» було затверджено вихід ОСОБА_2 складу Учасників Товариства, та включено до складу Учасників ОСОБА_3. Вказане рішення було розглянуто без участі ОСОБА_2

Зазначений протокол було складено з порушенням норм законодавства, а саме: відповідно до п. 11.3 Статуту ТОВ «Крокус ЛТД», Загальні Збори Учасників обирають Голову Товариства із числа Учасників. Всупереч Уставу, Головою вказаних Загальних Зборів було обрано заступника директора ТОВ «Крокус ЛТД» - ОСОБА_5, який не входить до складу Учасників Товариства.

Крім того, на Протоколі № 5 Загальних зборів ТОВ «Крокус» відсутні підписи самих Учасників, а присутні підписи лише ОСОБА_5, як Голови Зборів та ОСОБА_6, як Секретаря Зборів.

Незважаючи на всі порушення, не перевіривши повноваження Секретаря та Голови Зборів, 14.12.2016 року приватним нотаріусом Пачевою І.І. було нотаріально завірено вказаний протокол, який в подальшому став підставою внесення змін в реєстраційні документи.

Разом з тим, відповідно до заяви ОСОБА_7 від 24.01.2017 року, Загальні Збори Учасників ТОВ «Крокус ЛТД» були проведені 13 грудня 2016 року, а лише 25 грудня 2016 року ОСОБА_2 на адресу Директора ТОВ «Крокус ЛТД» було направлено для доопрацювання вищезгаданий Протокол № 5 від 13 грудня 2016 року. Зазначений Протокол не був належним чином посвідчений і його остаточна редакція ОСОБА_2 не надавалась ні для ознайомлення, ні для підпису, крім того, ОСОБА_2 не запрошувався до жодної з нотаріальних контор для засвідчення його підпису у вказаному Протоколі.

На даний час для встановлення об'єктивних даних по кримінальному провадженню, а саме встановлення підстав внесення даних в реєстраційні документи щодо зміни засновника ТОВ «КРОКУС ЛТД», а також у зв'язку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів із можливістю вилучення іх оригіналів, а саме документів, що стосуються посвідчення Протоколу № 5 Загальних зборів ТОВ «Крокус ЛТД» від 13.12.2016 року, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстрованим в реєстрі за №№ 3369, 3364 Пачевою І.І., офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Приватний нотаріус Пачева І.І. про дату, час та місце розгляду клопотання була сповіщена належним чином телефонограмою,однак в судове засідання не з'явилась, про причини неявки суд не повідомила. .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів. Крім того, висказав думку, щодо розгляду зазначеного клопотання без особи у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та що вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Пачевої І.І., офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1. Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Враховуючи, що інформація яка знаходиться в нотаріальні справі, може становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні.

Частинами 1 та 4 статті 8 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року /зі змінами та доповненнями/, встановлено, що нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо. Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Разом з тим, ч. 6 ст. 8 вказаного Закону, також встановлено, що довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв'язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов'язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року /зі змінами та доповненнями/, обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Пачевої І.І. та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали документів, що стали підставою для нотаріального посвідчення Протоколу № 5 Загальних зборів ТОВ «Крокус ЛТД» (код ЄДРПОУ 13915675) від 13.12.2016 року, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №12016161470002313 від 13.10.2016 року про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Щербині Діані Андріївні та/або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області - Герману Олександру Олександровичу, а саме доступ до: документів, які послугували підставою для нотаріального посвідчення Протоколу № 5 Загальних зборів ТОВ «Крокус ЛТД» (код ЄДРПОУ 13915675) від 13.12.2016 року

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів слідчому Щербіні Д.А. та/або прокурору Герману О.О. у приватного нотаріуса Пачевої І.І., з нотаріальної контори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Приватний нотаріус Пачева І.І. зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому Щербіні Д.А. та/або прокурору Герману О.О. з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 20 (двадцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 03.03. 2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 23.03.2017 року.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя: О.В. Гарський