Ухвала суду № 65221850, 09.03.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4951/17

Провадження №1-кс/127/1954/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Олійника П.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

07.03.2017 року до Вінницького міського суду звернувся Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту на пістолет іноземного виробництва з серійним номером №059043 та магазин до вказаного пістолета з набоями в кількості 9 шт., а також паспорт громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 для виїзду за кордон №А3684877 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 для виїзду за кордон №А33235593 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_3 №В1356373 на імя ОСОБА_5, паспорт закордонний №АА0334158 на імя ОСОБА_6, паспорт закордонний №АА0334159 на імя ОСОБА_7, паспорт закордонний №ЕР087206 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина України №АВ817104 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А31006201 на імя ОСОБА_6, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А31006208 на імя ОСОБА_5, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А26023699 на імя ОСОБА_7, свідоцтво про народження №0356778 на імя ОСОБА_4, свідоцтво про шлюб №0587498, свідоцтво про народження №0356780 на імя ОСОБА_5, свідоцтво про народження №0356779 на імя ОСОБА_6, свідоцтво про народження №0246788 на імя ОСОБА_6, свідоцтво про народження №0053075 на імя ОСОБА_5, паспорт громадянина України №АВ992446 на імя ОСОБА_4, які вилучені 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул.Олени Пчілки, буд. 5, по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016020000000081 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання в ході здійснення досудового Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація, що співробітниками УСБУ під час проведення заходів щодо виявлення незаконного переміщення вантажів через митний кордон України, у с. Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області у приміщеннях місцевої ферми, яка розташована поблизу кладовища, виявлено незаконне зберігання спирту в кількості орієнтовно 50 000 літрів у пластикових діжках.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення спирту, знарядь для незаконного виготовлення спирту, в рамках кримінального провадження 01.06.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд зерносховища, розташованого за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Козлів, вул. Соборна, буд. 1-А, яке належить на праві власності ОСОБА_8

Під час проведення вказаного огляду виявлено та вилучено 229 (двісті двадцять девять) поліетиленових діжки синього кольору наповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна; 28 (двадцять вісім) прозорих поліетиленових мішка, в яких знаходились пластмасові ручки, які використовуються для виготовлення упаковки напоїв типу «BAG-IN-BOX», а також 51 (пятдесят одна) порожня поліетиленова діжка синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна.

Крім того, слідчим проведено огляд ділянки державного кордону між прикордонними знаками № 0112 та № 0113. Вказана земельна ділянка шириною приблизно 15 метрів та довжиною 20 метрів, має викатану стежку шириною 3 метра, стежка по всій довжині має сліди-вмятини від пластикових бочок обємом 220-240 літрів. Стежка веде до річки Дністер.

Вказане свідчить про ймовірне переміщення підакцизних товарів через державний кордон України з території ОСОБА_2 ОСОБА_3.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено особу ОСОБА_8 який незаконно передав невстановленим особам ключі від власного складського приміщення, розташованого за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Козлів, вул. Соборна, буд. 1-А.

Надалі останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст.204КК України та обвинувальний акт відносно нього скеровано до суду.

Провадження відносно невстановлених осіб, які незаконно перемістили вказаний підакцизний товар та зберігали його виділено в окреме провадження за номером 32016020000000081від 23.09.2016.

Водночас, 15.02.2017 до прокуратури області від Управління СБУ України у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В повідомленні вказується, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області діє організована група осіб, яка займається незаконним переміщенням через державний кордон України поза митним контролем підакцизної групи товарів, а саме спирту етилового низької якості, з території ОСОБА_2 ОСОБА_3 (далі ОСОБА_3) та подальшого виготовлення з нього контрафактних алкогольних виробів відомих світових брендів.

За результатами розгляду вказаного повідомлення прокуратурою області відповідні відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017020000000063 від 17.02.2017.

Після чого, провадження № 42017020000000063 та № 32016020000000081 обєднані в одне провадження, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході здійснення розслідування вказаного провадження спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління отримано оперативні дані щодо налагодження механізму із незаконного переміщення через державний кордон України поза митним контролем підакцизної групи товарів, а саме спирту етилового низької якості, з території ОСОБА_3 та подальшого виготовлення з нього контрафактних алкогольних виробів відомих світових брендів, організованим злочинним угрупованням з чітким розподілом функціональних обовязків до якої входять іноземні громадяни та громадяни України.

Так, згідно наданої спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Вінницькій області інформацією за адресою: Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул.Олені Пчілки, буд. 5 зберігаються документи та електронні носії інформації, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв, мобільних телефонів по яких ведуться переговори злочинної групи, та інші предмети, які мають значення для досудового розслідування.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул.Олени Пчілки, буд. 5, по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 про проведення обшуку, було вилучено речі (предмети) і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

З числа інших документів та предметів у звязку з відсутністю відповідного дозволу, також було виявлено та вилучено пістолет іноземного виробництва з серійним номером №059043 та магазин до вказаного пістолета з набоями в кількості 9 шт., а також паспорт громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 для виїзду за кордон №А3684877 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 для виїзду за кордон №А33235593 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_3 №В1356373 на імя ОСОБА_5, паспорт закордонний №АА0334158 на імя ОСОБА_6, паспорт закордонний №АА0334159 на імя ОСОБА_7, паспорт закордонний №ЕР087206 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина України №АВ817104 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А31006201 на імя ОСОБА_6, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А31006208 на імя ОСОБА_5, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А26023699 на імя ОСОБА_7, свідоцтво про народження №0356778 на імя ОСОБА_4, свідоцтво про шлюб №0587498, свідоцтво про народження №0356780 на імя ОСОБА_5, свідоцтво про народження №0356779 на імя ОСОБА_6, свідоцтво про народження №0246788 на імя ОСОБА_6, свідоцтво про народження №0053075 на імя ОСОБА_5, паспорт громадянина України №АВ992446 на імя ОСОБА_4.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час, день та місце розгляду справи повідомлявся завчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32016020000000081 від 23.09.2016 року, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про накладення арешту, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме пістолет іноземного виробництва з серійним номером №059043 та магазин до вказаного пістолета з набоями в кількості 9 шт., а також паспорт громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 для виїзду за кордон №А3684877 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 для виїзду за кордон №А33235593 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_3 №В1356373 на імя ОСОБА_5, паспорт закордонний №АА0334158 на імя ОСОБА_6, паспорт закордонний №АА0334159 на імя ОСОБА_7, паспорт закордонний №ЕР087206 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина України №АВ817104 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А31006201 на імя ОСОБА_6, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А31006208 на імя ОСОБА_5, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А26023699 на імя ОСОБА_7, свідоцтво про народження №0356778 на імя ОСОБА_4, свідоцтво про шлюб №0587498, свідоцтво про народження №0356780 на імя ОСОБА_5, свідоцтво про народження №0356779 на імя ОСОБА_6, свідоцтво про народження №0246788 на імя ОСОБА_6, свідоцтво про народження №0053075 на імя ОСОБА_5, паспорт громадянина України №АВ992446 на імя ОСОБА_4, які вилучені 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул.Олени Пчілки, буд. 5, по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 про проведення обшуку, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на пістолет іноземного виробництва з серійним номером №059043 та магазин до вказаного пістолета з набоями в кількості 9 шт., а також паспорт громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 для виїзду за кордон №А3684877 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 для виїзду за кордон №А33235593 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_3 №В1356373 на імя ОСОБА_5, паспорт закордонний №АА0334158 на імя ОСОБА_6, паспорт закордонний №АА0334159 на імя ОСОБА_7, паспорт закордонний №ЕР087206 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина України №АВ817104 на імя ОСОБА_4, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А31006201 на імя ОСОБА_6, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А31006208 на імя ОСОБА_5, паспорт громадянина ОСОБА_3 №А26023699 на імя ОСОБА_7, свідоцтво про народження №0356778 на імя ОСОБА_4, свідоцтво про шлюб №0587498, свідоцтво про народження №0356780 на імя ОСОБА_5, свідоцтво про народження №0356779 на імя ОСОБА_6, свідоцтво про народження №0246788 на імя ОСОБА_6, свідоцтво про народження №0053075 на імя ОСОБА_5, паспорт громадянина України №АВ992446 на імя ОСОБА_4, які вилучені 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул.Олени Пчілки, буд. 5, по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 про проведення обшуку.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом пяти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя