Ухвала суду № 65221563, 10.03.2017, Вільшанський районний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 384/117/17

Провадження № 1-кс/384/29/2017

10 березня 2017 року

Слідчий суддя

Вільшанського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1,

з участю секретаря судового засідання Сачко О.С.,

прокурора Дем"янової А.О.,

слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП

ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 12017120240000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк»).

Клопотання погоджене начальником Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_3.

У клопотанні слідчий просить надати їй та членам слідчо-оперативної групи: начальнику сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168757263916928, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

З метою повного та обєктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення просить зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку №5168757263916928 (копію паспорта, заяви на відкриття карткового рахунку, тощо); документів про рух коштів по картковому рахунку №5168757263916928 з 10 год. 00 хв. 16.01.2017 року до цього часу із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата;

- надати інформацію про операції з перерахування коштів на рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» з терміналу, розташованого в адміністративному приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вул. Лагоди, 30 в смт. Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області, упродовж 16.01.2017 року, у тому числі щодо заяви на переказ готівки № ICKTH1160JII8;

- надати інформацію про наявність у ОСОБА_6 відкритих карткових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168757263916928 з 10 год. 00 хв. 16.01.2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.01.2017 року о 10 год. 21 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 10 520 грн. за таких обставин. 16.01.2017 року ОСОБА_7 по телефону домовився із чоловіком на імя Сергій про те, що придбає трактор марки МТЗ-82.1, при цьому перерахувавши гроші за доставку та передплату, після чого ОСОБА_7 о 10 год. 21 хв. у відділенні "Приватбанку" в смт. Вільшанка перерахував гроші в сумі 10 520 грн. на картку № 5168757263916928 на ім'я у ОСОБА_6, але вказаний товар не отримав. Досудовим розслідуванням було встановлено, що у ПАТ КБ «ПриватБанк» міститься інформація про власника рахунку № 5168757263916928, який в Інтернет мережі під імям ОСОБА_6 на сайті «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж трактора марки МТЗ-82.1, на вказаний рахунок якого ОСОБА_7 16.01.2017 року о 10 год. 21 хв. перерахував кошти в сумі 3820 грн. та 16.01.2017 року о 15 год. 55 хв. перерахував кошти в сумі 6700 грн.

Зазначає, що вилучення відомостей про власника рахунку № 5168757263916928 та відеозйомки з банкоматів, в яких здійснювались операції з даною карткою є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.

Слідчий просила постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або переховування документів.

Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація за наведених слідчимпідстав.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, зясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 січня 2017 року за № 12017120240000012, 16.01.2017 року о 10 год. 21 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 10 520 грн. за таких обставин. 16.01.2017 року ОСОБА_7 по телефону домовився із чоловіком на імя Сергій про те, що придбає трактор марки МТЗ-82.1, при цьому перерахувавши гроші за доставку та передплату, після чого ОСОБА_7 о 10 год. 21 хв. у відділенні "Приватбанку" в смт. Вільшанка перерахував гроші в сумі 10 520 грн. на картку № 5168757263916928 на ім'я у ОСОБА_6, але вказаний товар не отримав. Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1ст.160 КПК України,сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичноїабо юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятоюстатті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до постанови про створення слідчо-оперативної групи від 10.03.2017 року, по кримінальному провадженню № 12017120240000012 від 20.01.2017 року створено слідчо-оперативну групу у складі: слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 (старший групи), начальника сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, вилучення зазначених документів про рух грошових коштів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12017120240000012, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132,159-166, 369-372,532КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за її дорученням начальнику сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168757263916928, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку №5168757263916928 (копію паспорта, заяви на відкриття карткового рахунку, тощо); документів про рух коштів по картковому рахунку №5168757263916928 з 10 год. 00 хв. 16.01.2017 року до часу постановлення даної ухвали із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата;

- надати інформацію про операції з перерахування коштів на рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» з терміналу, розташованого в адміністративному приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вул. Лагонди, 30 в смт. Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області, упродовж 16.01.2017 року, у тому числі щодо заяви на переказ готівки № ICKTH1160JII8;

- надати інформацію про наявність у ОСОБА_6 відкритих карткових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168757263916928 з 10 год. 00 хв. 16.01.2017 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Сорокіна