Ухвала суду № 65220512, 09.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2686/17

н/п 1-кс/640/1597/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" березня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Федоренко Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000162 від 11.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст.307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

28.02.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) у Харківському ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, про надані банківські послуги за період з 01.01.2016 по 15.03.2017, а саме: відомостей про осіб та всі номери рахунків, до яких прикріплені абонентські номери +38050-605-88-80, +38068-351-85-88, +3067-577-93-03, +38096-682-05-77, +38096-678-31-29 у якості фінансових номерів, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок; відомостей про особу, на імя якої відкрито рахунок №5363 5423 0511 8318, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку №5363 5423 0511 8318 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку №5363 5423 0511 8318 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку №5363 5423 0511 8318, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках, на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку №5363 5423 0511 8318, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, а також відповідні фото, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 10.02.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3, в якій останній просить притягнути до передбаченої законодавством відповідальності невідомих осіб, які незаконно збувають наркотичні засоби на території Харківської області та продали останньому речовину невідомого походження.

Зазначені відомості 11.02.2017 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування заявник добровільно видав речовину, вказав обставини її придбання у двох малознайомих чоловіків, надав отримані від останніх для подальшого контакту абонентські номери операторів мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» +38050-605-88-80, ПрАТ «Київстар» +38068-351-85-88.

Відповідно до висновку судової експертизи речовина, добровільно видана заявником, є наркотичним засобом.

З метою встановлення користувачів вищевказаних абонентських номерів мобільного звязку, на яких посилається заявник, їх причетності до вчинення протиправної діяльності, повязаної з незаконним обігом (збутом) наркотичних засобів, будь-яким чином, окрім аналізу інформації про особу, якою відкрито рахунок, зокрема, надані банком послуги, у тому числі реєстри руху грошових коштів даного рахунку, їх зміст, маршрути перерахування тощо, відомості про кінцеві обладнання вказаних банківських послуг, за період часу тривалістю понад рік неможливо.

Під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що користувачі зазначених абонентських номерів, а також +3067-577-93-03, +38096-682-05-77, +38096-678-31-29 у своїй протиправній діяльності можливо відкрили рахунок №5363 5423 0511 8318 у ПАТ КБ «ПриватБанк», та вказані абонентські номери можливо є фінансовими номерами, прикріпленими як до зазначеного рахунку, а також інших, відкритих у вказаній вище, а також інших банківських установах.

Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку може містити відомості щодо можливих співучасників злочину та інших важливих обєктивних обставин у кримінальному провадженні та мати доказове значення під час судового розгляду.

Вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза витоку даних досудового розслідування щодо відомостей про особу фігуранта, що може призвести до знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено, що документи, зазначені в резолютивній частині клопотання сторони обвинувачення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вище зазначених документів, оскільки, в порушення ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. , п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що на теперішній час потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000162 від 11.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст.307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова