Ухвала суду № 65220431, 03.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3342/17

н/п 1-кс/640/1722/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2017 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., дослідивши клопотання слідчого СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №22017220000000003 від 06.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

встановив:

03 березня 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про арешт майна, належного ТОВ «ТД «Інтерпідшипник», вилученого 01.03.2017р. під час обшуку у будинку №50 по вул. Гайдара у м. Києві: серверу у кількості 1 шт. з конфігурацією: 2 шт. - [ВХ80621E52620SR0KW] INTEL CPU Server Xeon 6 Core Model E5-2620 (2.00GHz,15MB,S2011-0); 4 шт. - [KVR16R11D4/8] KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Register ed,Dual Rank) CL11; 1 шт. - RAID Controller LSI LOGIC MegaRAID SAS 9261-8і; 2 шт. - [WD20EFRX] WD RED 2 Tb; 2 шт. - [SSDSC2CT180] SSD INTEL 330; 4 шт. - [ST3300657SS] 300GB Seagate 15k7; 1 шт. - 750W PSU, з биркою з написом PROD.CODE: R2308GL4GS, SERIAL NO: АРИА3142014, TA.NO: G52727-002.

Підставами арешту слідчий зазначив, що в провадженні СВ УСБ України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 22017220000000003 від 06.01.2017р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Також слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у зоні проведення антитерористичної операції, на території, яка тимчасово непідконтрольна українській владі, створене незаконне формування - терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі:«ДНР»), у складі вказаної організації функціонують силові підрозділи «Министерство обороны ДНР», «Министерство Внутрених дел ДНР», «Внутрение Войска ДНР» (назви на російські мові) та інші силові підрозділи. Отримані дані свідчать, що невстановленими особами, у фіскальних органах «ДНР» зареєстровано ряд субєктів господарювання, які здійснюють відрахування до бюджету «ДНР» грошових коштів у вигляді податків та інших обовязкових платежів. При цьому, зазначені субєкти господарювання здійснюють постачання товарів та послуг, які забезпечують функціонування силових підрозділів терористичної організації «ДНР». Серед вказаних субєктів господарювання встановлено підприємство з назвою «Інтерпідшипник» та інші. Вказані субєкти господарювання з метою приховування незаконної діяльності, здійснили перереєстрацію у фіскальних органах України. Так, отримані дані свідчать, що вказані субєкти господарювання організували незаконну схему постачання товарів з території України, через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях на територію України, яка тимчасово непідконтрольна Українській владі. Частина незаконно переміщених товарів постачається до силових підрозділів терористичної організації «ДНР», що забезпечує їх функціонування та ведення терористичної діяльності проти військовослужбовців Збройних сил України. При цьому, встановлено, що з метою виведення грошових коштів з рахунків відкритих у центральному республіканському банку «ДНР» вказаними субєктами господарювання використовують різного роду інтерактивні платіжні системи та інтернет сервіси (в тому числі, під виглядом інвестиційних проектів, сервісів взаємодії з електронними валютами, а також інших електронних симуляторів, платіжних систем, гральних симуляторів, онлайн бірж). Після використання вказаного сервісу грошові кошти отримуються як у готівковому, так і у безготівковому вигляді на території України підконтрольній Українській владі. В наступному, вказані грошові кошти повторно використовуються з метою здійснення закупівлі товарів, для їх наступного постачання до військових підрозділів терористичної організації «ДНР». В ході проведення заходів спрямованих на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено, що окремі співробітники ТОВ «Інтерпідшипник-Донецьк» (код ЄДРПОУ 32890608), ТОВ "ТД "ІНТЕРПІДШИПНИК" (код ЄДРПОУ 34181697) та ТОВ "ІНТЕРПІДШИПНИК" (код ЄДРПОУ 39696780) мають причетність до протиправної діяльності повязаної зі сприянням терористичній організації «Донецька народна республіка». В ТОВ «Інтерпідшипник-Донецьк» перереєстровано на території, яка підконтрольна Українській владі, з метою надання законності діяльності, при цьому через вказане підприємство та підприємства вказані вище організовано діяльність представництва та складу у місті Донецьку, наповнення продукцією складу у м. Донецьку та постачання продукції підприємствам, які зареєстровані у фіскальних органах терористичного формування «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», а також підрозділам вказаної організації. При цьому, при здійсненні вказаної діяльності до бюджету незаконних формувань надходять грошові кошти у вигляді податків.

Як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у державному реєстрі наявні наступні зареєстровані субєкти господарювання:

ТОВ "ІНТЕРПІДШИПНИК-ДОНЕЦЬК" 32890608, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРПІДШИПНИК" 34181697; ТОВ "ІНТЕРПІДШИПНИК" 39696780, що повязані між собою та мають у керівництві та складі своїх засновників одних і тих самих осіб.

Також встановлено, що у м. Донецьк функціонує представництво з ТОВ «Інтерпідшипник-Донецьк», що здійснює збут продукції з номенклатури вказаних вище підприємств (магазин та склад знаходиться за адресою м. Донецьк, вул. Купріна, б. 17), через вказаний підрозділ, який на теперішній час знаходиться на території, яка тимчасово непідконтрольна Українській владі, активно постачається продукція на підприємства, які розміщені на підконтрольних «ДНР» та «ЛНР» територіях, а також до установ терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Встановлено, що з метою обліку продукції, яка постачається до донецького представництва вказаних підприємств, обліку інших господарських операцій, повязаних з обігом товарно-матеріальних цінностей, переміщення товарів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, а також з метою унеможливлення виявлення будь-яких доказів злочинної діяльності, посадовими особами вказаних вище організацій використовується система обліку «1с», яка встановлена на віддаленому компютерному обладнані (сервері), який розміщено на виробничих потужностях хостінг-провайдера «MIROHOST» (ТОВ «Перша українська лізингова компанія» 37241308, юридична адреса м. Київ, Залізничне Шосе, 47, поштова адреса: 01113, м. Київ, Залізничне шосе, 47). Вказане компютерне обладнання має ip-адресу: 89.184.83.80. При цьому, фактично компютерне обладнання з ip-адресою: 89.184.83.80 знаходиться у дата центрі ТОВ «Перша українська лізингова компанія» за адресою: м. Київ, вул. Гайдара 50.

Отримані дані свідчать, що у системі «1с», яка встановлена на вказаному сервері здійснюється оброблення інформації про постачання товарів з номенклатури ТОВ «Інтерпідшипник-Донецьк», ТОВ «Інтерпідшипник», ТОВ «ТД«Інтерпідшпиник» на власний склад у м. Донецьку та про наступний їх продаж субєктам господарювання, які зареєстровані у фіскальних органах незаконного формування терористичної організації «Донецька народна республіка», а також підрозділам вказаної терористичної організації.

Отримані дані свідчать, що на серверному обладнанні з ip-адресою: 89.184.83.80 зберігаються дані (інформація), які мають доказове значення для проведення досудового розслідування, а саме інформація щодо продукції, яка постачається до донецького представництва вказаних підприємств, обліку інших господарських операцій, інформація про сплату податків до бюджету терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також щодо товарів, продаж яких здійснено субєктам господарювання зареєстрованим у фіскальних органах вказаних терористичних організацій, інформація про порядок переміщення товарів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях всупереч встановленого порядку.

01.03.2017 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, б. 50 вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить такого:

Слідчим відділом УСБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017220000000003 від 06.01.2017р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України

Відповідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Однак, всупереч вимог ч.2 ст.171 КПК України, слідчим у клопотанні, не зазначені підстави та мета арешту майна відповідно до положень ст. 170 КПК України.

Крім того, не зазначення слідчим власників майна, засобів звязку з ними, з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч.1 ст. 172 КПК України, фактично унеможливлює виконання слідчим суддею вимог, щодо повідомлення власника про судовий розгляд.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №22017220000000003 від 06.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко