Ухвала суду № 65217972, 09.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/255/16-к

н/п 1-кс/640/1525/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ситникової Я.В.,

представника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12015220490005266 від 29.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

27 лютого 2017р. слідчий Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_4, адреса: м. Харків, пр. Тракторобудівників, б.108, к.2, а саме: до іпотечного договору № 805/13/18-5/8-826, укладеного 13.10.2008р. між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, в особі директора ОСОБА_5, посвідченого за №1767, згідно якого передані банку в іпотеку: нежитлові приміщення першого поверху №66-1-:-66-6, 66-2а, 66-8-:-66-12, 66-17, 66-17а, 66-18 в літері «А-5», загальною площею 421,2 м2 за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9, належні іпотекодавцю на праві приватної власності; до документів, надаваних, приватному нотаріусу ОСОБА_4 для оформлення вказаної угоди, а також документів, складених приватним нотаріусом під час оформлення вказаної угоди, з можливістю вилучення вказаних вище документів в оригіналах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220490005266 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні (м. Харків) ПАТ «Укрсоцбанк» про неправомірні дії засновників та посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой», які, з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі близько 50 млн. грн. станом на 08.10.2015р. та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку.

Під час досудового розслідування встановлено, що представник ПАТ «Укрсоцбанк» звернувся до правоохоронних органів із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой»: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які 16.02.2015р. шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ «Будпобудсервіс» здійснили незаконні дії з відчуження за заниженою вартістю та привласнення нерухомого майна ТОВ «Інтерснабстрой», що знаходилось у заставі ПАТ «Укрсоцбанк», в наслідок чого, завдали ПАТ «Укрсоцбанк» матеріальні збитки у сумі 2081002,46 дол. США.

Так, 13.10.2008р. згідно Генерального договору №805/6/18/8-135 ПАТ «Укрсоцбанк», що є правонаступником за всіма правами та обовязками Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», ОСОБА_6 надані кредитні кошти у сумі 1200000 дол. США строком до 12.10.2018 року. 13.10.2008р. між сторонами укладена Додаткова угоду №1 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 297574,83 дол. США. 13.10.2008р. між сторонами укладена Додаткова угоду №2 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 902425 дол. США.

В якості забезпечення виконання ОСОБА_6 кредитних зобовязань між Банком та ТОВ «Інтерснабстрой» в особі директора ОСОБА_5, укладений договір іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за №1767, за яким передані Банку в іпотеку: нежитлові приміщення першого поверху №66-1-:-66-6, 66-2а, 66-8-:-66-12, 66-17, 66-17а, 66-18 в літері «А-5», загальною площею 421,2 кв.м. за адресою: м. Харків, Харківська набережна 9. ОСОБА_6 від прийнятих на себе зобовязань з погашення договору кредиту ухилявся. Станом на 08.10.2015р. загальна сума заборгованості боржника за договором кредиту №805/6/18/8-135 від 13.10.2008р. становила 52202252,55 грн. Рішеннями від 18.05.2010 №57/39-10 Господарського суду Харківської області, частково зміненого постановою від 09.10.2012 №57/39-10 Харківського апеляційного господарського суду, звернуто стягнення на предмет іпотеки за адресою: м. Харків, Харківська набережна 9; надане право банку продати предмет іпотеки будь-якій особі за початковою ціною у сумі 10 238 740,20 грн., в рахунок погашення кредитної заборгованості, шляхом застосування процедури продажу, встановленою ст.38 ЗУ «Про іпотеку». Заборгованість на даний час не погашена.

Незважаючи на те, що кредитний договір не погашений, іпотечний договір є дійсним, і жодних документів про погашення заборгованості ОСОБА_6 ПАТ «Укрсоцбанк» не надавав, рішенням господарського суду Харківської області від 12.05.2015р. у справі №922/2615/15 визнаний дійсним Договір купівлі-продажу від 16.02.2015р. нежитлових приміщень 1-го поверху №66-1-:-66-12, 66-14-:-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, розташованих за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9, укладений між ТОВ «Будпобутсервіс» та ТОВ «Інтерснабстрой», та визнане право власності на зазначені нежитлові приміщення за ТОВ «Будпобутсервіс». У відповідності до даного рішення суду керівником ТОВ «Інтерснабстрой» ОСОБА_5 укладений договір купівлі-продажу від 16.02.2015р.

Згідно постанови Харківського апеляційного господарського суду від 25.01.2016р., рішення господарського суду Харківської області від 12.05.2015р. про визнання дійсним договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, - скасоване. Однак ще 06.07.2015р. ТОВ «Будпобутсервіс» продало нежитлові приміщення 1-го поверху №66-1-66- 12, 66-14-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2 , розташовані за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9.

Крім того, згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на теперішній час право власності на вказані вище нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9, належить ТОВ «ВК ЕКО-ОІЛ» на підставі свідоцтва про право власності, виданого 09.11.2015р. Харківським міським управлінням юстиції за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором ХМУЮ ОСОБА_8, при цьому запис нею внесений 26.10.2015.

На теперішній час у Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна вилучена заборона, накладена ПАТ «Укрсоцбанк» у звязку з договором іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008р. У Державному реєстрі іпотек вилучений запис про іпотеку, накладену ПАТ «Укрсоцбанк» у звязку з договором іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008р.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2015р. Відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Чугуївського міськрайонного управління юстиції розглянута заява ОСОБА_5 про державну реєстрацію припинення обтяження на вище зазначений обєкт нерухомого майна предмет іпотеки на підставі довіреності, виданої ПАТ «Укрсоцбанк». Вилучення іпотеки на вищезазначене нерухоме майно здійснено відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Харківського міського управління юстиції 26.06.2015р.

17.02.2017р. постановою слідчого Ситникової Я.В. у кримінальному провадженні №12015220490005266 призначена почеркознавча експертиза.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник приватного нотаріуса ОСОБА_4 ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що Київським ВП ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220490005266 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні (м. Харків) ПАТ «Укрсоцбанк» про неправомірні дії засновників та посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой», які, з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі близько 50 млн. грн. станом на 08.10.2015р. та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню

Посилання представника особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, вище вказаного висновку не спростовує.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12015220490005266 від 29.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати приватного нотаріуса ОСОБА_4, адреса: м. Харків, пр. Тракторобудівників, б.108, к.2, надати слідчому Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до іпотечного договору № 805/13/18-5/8-826, укладеного 13.10.2008р. між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, в особі директора ОСОБА_5, посвідченого за №1767, згідно якого передані банку в іпотеку: нежитлові приміщення першого поверху №66-1-:-66-6, 66-2а, 66-8-:-66-12, 66-17, 66-17а, 66-18 в літері «А-5», загальною площею 421,2 м2 за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9, належні іпотекодавцю на праві власності; до документів, надаваних, приватному нотаріусу ОСОБА_4 для оформлення вказаної угоди, а також документів, складених приватним нотаріусом під час оформлення вказаної угоди.

Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_2 ознайомитись, зробити копії документів, а у разі необхідності вилучити оригінали іпотечного договору № 805/13/18-5/8-826, укладеного 13.10.2008р. між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, в особі директора ОСОБА_5, посвідченого за №1767, згідно якого передані банку в іпотеку: нежитлові приміщення першого поверху №66-1-:-66-6, 66-2а, 66-8-:-66-12, 66-17, 66-17а, 66-18 в літері «А-5», загальною площею 421,2 м2 за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9, належні іпотекодавцю на праві власності; документів, надаваних, приватному нотаріусу ОСОБА_4 для оформлення вказаної угоди, а також документів, складених приватним нотаріусом під час оформлення вказаної угоди, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4, адреса: м. Харків, пр. Тракторобудівників, б.108, к.2.

Розяснити приватному нотаріусу ОСОБА_4, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.04.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко